Group 1 - The company Wuxi Dingbang announced the approval of resolutions to cancel the supervisory board and adjust the number of board members, amending the company's articles of association [2] - The company also decided to abolish the "Rules of Procedure for the Supervisory Board of Wuxi Dingbang Heat Exchange Equipment Co., Ltd." [2]

Group 1 - The company, Wuxi Dingbang, announced the approval of multiple resolutions during the 11th meeting of its third board of directors, including the cancellation of the supervisory board and adjustments to the number of directors [2]

Group 1 - The company Wuxi Dingbang announced the appointment of Ms. Deng Xiangrong as the representative for securities affairs [1]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-049 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.10:《关于修订〈防范控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-041 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.02:《关于修订〈董事、高级管理人 员薪酬管理制度〉的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的规定及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-073 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.16:《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》;议案表决 结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以 及《无锡鼎邦换热设备股份有 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-040 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.01:《关于修订〈股东会议事 规则〉的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-059 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.02:《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;议案 表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为了促进无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡鼎 邦换热设备股份有 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-042 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.03:《关于修订〈承诺管理制度〉的 议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并明 确如无法取得审批的补救措施。 第二章 承诺管理 第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 承诺管理制度 第 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-050 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第一章 总则 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.11:《关于修订〈关联交易管理制度〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股 ...