香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 一、2025年度董事会主要工作 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號： 1055） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股 份有限公司2025年度董事會工作報告》、《中國南方航空股份有限公司2025年審計 報告》、《中國南方航空股份有限公司2025年度獨立董事述職報告（何超瓊）》、 《中國南方航空股份有限公司2025年度獨立董事述職報告（郭為）》、《中國南方 航空股份有限公司2025年度獨立董事述職報告（張俊生）》、《中國南方航空股份 有限公司2025年度獨立董事述職報告（祝海平）》、《中國南方航空股份有限公司 董事會關於獨立董事獨立性情況的評估專項意見》、《中國南方航空股份有限公司 董事會審計與風險管理委員會對2025年度會計師事務所履行監督職責情況報告 ...

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股 份有限公司2025年度報告》、《中國南方航空股份有限公司2025年年度報告摘要》 及《中國南方航空股份有限公司2025年可持續發展（ESG）報告摘要》，僅供參閱。 承董事會命 中國南方航空股份有限公司 聯席公司秘書 陳威華及劉巍 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號： 1055） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 中華人民共和國，廣州 2026年3月30日 於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及蔡治洲；獨立非執行董事何超瓊、郭為、 張俊生及祝海平；及職工董事張弢。 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理、环境 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 2025年年度業績 中國南方航空股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及 其子公司（統稱「本集團」）截至2025年12月31日止年度業績，以及2024年同期的 比較數字。該等年度業績乃摘錄自本集團截至2025年12月31日止年度的經審計的 合併財務報表。 財務業績 甲、按國際財務報告準則編製 合併利潤表 截至2025年12月31日止年度 合併綜合收益表 截至2025年12月31日止年度 | | 2025年度 | 2024年度 | | --- | --- | --- | | | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 | | 本年淨利潤 | 2,683 | 25 | | 其他綜合收益： | | | | 不能重分類至損益的項目 | | | | －其他權益工具投資公允價值變動 | | | | （不得重分類至損益） | (15) ...

中国南方航空股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （何超琼） 1 视投资（控股）有限公司副主席及非执行董事、澳门旅游塔 会展娱乐中心主席、澳门旅游娱乐股份有限公司董事、澳门 国际机场专营股份有限公司董事会副主席、澳门航空股份有 限公司董事及执行董事等。2015 年获香港特区政府授予太平 绅士，2019 年获澳门特区政府颁澳门旅游功绩勋章，2020 年获香港特别行政区银紫荆星章、全国三八红旗手、北京市 三八红旗奖章，2022 年获法国荣誉军团军官勋章。本人于 2023年 8月起至今任中国南方航空股份有限公司独立非执行 董事。 报告期内，在公司的五个专门委员会中，我担任提名委 员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委 员会委员。 2025 年，作为中国南方航空股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，我严格遵照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司独立董事工作办 法》以及境内外上市地上市规则等法律法规的规定，忠实、 诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，客观、独立、公 正地参与公司决策，全面了解公司经营运作， ...

中国南方航空股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张俊生） 2025 年，作为中国南方航空股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，我严格遵照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司独立董事工 作办法》以及境内外上市地上市规则等法律法规的规定，忠 实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，客观、独立、 公正地参与公司决策，全面了解公司经营运作，关注公司持 续健康发展，充分发挥自身专业优势，发表独立客观意见， 促进公司规范运作，切实维护全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 我的独立董事任职符合相关法律法规要求，我本人擅长 财务、会计及审计等专业领域，个人工作履历如下： 男，1975 年 12 月生（50 岁），博士研究生学历，毕业 于厦门大学，获管理学博士学位，中共党员。现任中山大学 管理学院党委书记、教授、博士生导师；保利发展控股集团 股份有限公司独立董事；全国会计专业研究生教育指导委员 会委员；China Journal of Account ...

中国南方航空股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （郭为） 2025 年，作为中国南方航空股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，我严格遵照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司独立董事工 作办法》以及境内外上市地上市规则等法律法规的规定，忠 实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，客观、独立、 公正地参与公司决策，全面了解公司经营运作，关注公司持 续健康发展，充分发挥自身专业优势，发表独立客观意见， 促进公司规范运作，切实维护全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 我的独立董事任职符合相关法律法规要求，有较为丰富 的金融、管理经验，个人工作履历如下： 男，1963 年 2 月出生（63 岁），硕士研究生学历，毕业 于中国科学技术大学，高级工程师，中共党员。1988 年参加 工作。曾任联想集团执行董事及高级副总裁。现任神州数码 控股有限公司董事会主席、首席执行官兼执行董事，神州数 码集团股份有限公司董事长，神州数码信息服务集团股份有 1 限公 ...

中国南方航空股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （祝海平） 2025 年，作为中国南方航空股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，我严格遵照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司独立董事工 作办法》以及境内外上市地上市规则等法律法规的规定，忠 实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，客观、独立、 公正地参与公司决策，全面了解公司经营运作，关注公司持 续健康发展，充分发挥自身专业优势，发表独立客观意见， 促进公司规范运作，切实维护全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 我的独立董事任职符合相关法律法规要求，我本人擅长 企业管理、适航管理及飞机租赁等专业领域，个人工作履历 如下： 男，1963 年 4 月出生（62 岁），北京航空学院发动机系 喷气发动机原理专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士， 中共党员。1985 年参加工作。曾任民航总局办公厅局长办公 室副处级秘书，中国航空器材进出口总公司一部副经理、经 1 理。2004 年 5 月至 2 ...

公司董事会成员具有不同的行业背景,在财务会计、投资战 略、企业文化、公司治理等方面拥有丰富的经验和专业知识。董 事每届任期三年,可连选连任,独立董事连任时间原则上不超过 六年,各董事之间不存在任何包括财务、业务、亲属或其他重大 中国南方航空股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年度,中国南方航空股份有限公司(以下简称公司)董 事会依据有关法律规章和《中国南方航空股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)《中国南方航空股份有限公司董事会议事规 则》(以下简称《公司董事会议事规则》)的规定,认真履行董事 会各项职责,持续提高董事会运作的规范性与有效性,加强独立 董事履职保障,进一步发挥董事会"定战略、作决策、防风险" 作用。认真推进股东会各项决议有效实施,统筹抓好安全生产经 菅、改革发展等各项工作,有效保障了公司和全体股东的利益。 现将 2025 年度董事会工作汇报如下: 一、2025年度董事会主要工作 (一) 董事会成员 截至 2025年底,公司董事人数为6名,包括2名执行董事 和4名独立董事,独立董事人数不少于董事会成员人数的三分之 一且不少于三名。 相关的关系。全体董事均能通过董事会秘书及时 ...

关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 中国南方航空股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国南方航空股份有限公司（以下 简称"南方航空"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日 签发了无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，南方航空编制了本专项说明所附的南方航空 2025 年度涉及财务公司关联 交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南方航空的责任。我们在 抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计南方航空 2025 年度财务报表时南方航空提供的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) ...

2025年 A股 -、 2019年 10月 30日 2019年 12月 27日 2019年 2019 A股 2019年 H股 ,并 2020年 5月 14日 (证 2020〕 918号 )的 ,本 2,453,434,457股 (以 "2020年 A股 " )=截 2020年 6月 11日 ,本 (A股 )2,453,434,457股 ,每 1.00元 , 5.21元 ,募 12,782,393,520.97元 ,扣 (含 )人 2,000,000.00元 ,实 12,780,393,520.97元 ,上 (特 )验 ,并 2000486号 (含 )共 4,308,207.55元 ,实 (一 )实 1.2020年 A股 l 12,776,085,313.42元 2.2020年 A股 2020年 5月 14日 2020年 6月 30日 2019年 2020年 A股 2020年 H股 ,并 2020年 9月 16日 (证 2020〕 2264号 )的 ,本 160亿 A股 (以 "2020年 A股 " )。 2020年 10月 21 ,本 160,000,000张 ,每 100.00元 ,每 100.00元 ,募 ...