证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-06 北方光电股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本次2024年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。 ●本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、在集团财务公司存贷款等与日常 经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月24日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》，其中《公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关 联交易》以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事崔东旭、孙峰、陈良、周立 勇、张沛5名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》以 8票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事陈良按有关规定回避表决。该议案尚需 提交公司股东大会批准。 本 ...

北方光电股份有限公司总经理工作细则 （2024 年 4 月 24 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方光电股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，充分发挥总经理及公司班子的 经营管理职能，规范总经理行为，根据《公司法》和公司 《章程》有关规定，结合公司具体情况，制定本工作细 则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书和总法律顾问等高级管理人员。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会 聘任或者解聘。公司设副总经理若干名，设财务总监、董 事会秘书、总法律顾问等高级管理人员，由总经理提名， 并由公司董事会聘请或解聘。 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第四条 公司总经理应在任职起三日内出具保守国家 秘密的承诺书，并接受有关安全保密部门的监督检查。 第五条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其 他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事不得超 过公司董事总数的二分之一。 第六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外 其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-08 北方光电股份有限公司 关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2023年8月修 订）》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年修订）》相关规定，进一 步规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存储及使用行为，提高 公司规范运作水平，公司于2024年4月24日召开了第七届董事会第七次会议，会议审 议并通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》，对公司《募集 资金专项存储及使用管理办法》进行修订，进一步规范募集资金专项存储及使用，提 高募集资金使用效益。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范北方光电股份有限公司（以 | 第一条 为规范北方光电股份有限公司（以 | | 下 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 北方光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 2 月 9 日，召开 2023 年审计委员会第一次会 议，审议通过《2022 年公司内部审计工作总结》《公司 2022 年 度财务报表审计计划》。审计委员会与负责公司审计工作的注册 会计师对 2022 年度审计工作的审计范围、人员构成、时间安排、 风险评估、审计重点等相关事项进行了沟通。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2024-02 北方光电股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日(星期五) 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"） （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以解答。 二、 说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 13:00-14:30 2.会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 3.会议召开方式：上 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-01 北方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 04 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,348,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 28.5691 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并 表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市 ...

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2024 年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件 予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法 律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、光电股份于2023年12月16日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《北方光电股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议 的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。 为出具本法律 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-45 关于向特定对象发行 A 股股票事项收到 中国兵器工业集团有限公司批复的公告 二〇二三年十二月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本次向特定对象发行股票有关事项尚需获得公司股东大会审议通过，并经上 海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将 根据本次发行进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北方光电股份有限公司 北方光电股份有限公司董事会 近日，北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人中国兵 器工业集团有限公司出具的《关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票融 资的批复》（兵器改革字〔2023〕477 号），中国兵器工业集团有限公司同意公司 向特定对象发行股票融资有关事项的总体方案。 ...

北方光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月四日 北方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2024年1月4日下午2:30； 网络投票时间：2024年1月4日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议程 2.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 1 （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况 （二）宣读2024年第一次临时股东大会会议须知 （三）推举会议监票人和计票人 （四）宣读、审议本次股东大会的议案 1.《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2.01 本次发行股票的 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-44 北方光电股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,923,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.7509 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开 并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公 ...