河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 仟问律师事务所 CHAINWINLAWFIRM 中国郑州市平安大道 189 号正商环湖国际 5、12 层(450018) 网址(URL)：http://www.chainwinlaw.com 电邮(E-mail):qwlss@126.com 仟见字【2025】371 号 关于河南太龙药业股份有限公司 致：河南太龙药业股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南太龙药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大 会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证其向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以 影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 （以下简称"《公司法》"）、 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Henan Tailong Pharmaceutical Co., Ltd. was held on August 15, 2025, at the company's conference room in Zhengzhou High-tech Industrial Development Zone [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Yin Hui, utilizing a combination of on-site and online voting methods [1][3] - All procedures for convening and conducting the meeting complied with the Company Law and the company's articles of association, ensuring the legality and validity of the resolutions [3][4] Voting Results - Non-cumulative voting resolutions were all passed with significant support, including: - A total of 151,054,504 votes (98.4456%) in favor, 1,343,931 votes (0.8759%) against, and 1,041,100 votes (0.6785%) abstaining for the first resolution [1] - Similar high approval rates were observed for subsequent resolutions, with votes in favor consistently above 98% [1][2] - Cumulative voting for the election of directors also showed strong support, with 151,676,834 votes (98.8512%) in favor for the election of non-independent directors [2] Legal Compliance - The meeting's resolutions were confirmed to be legally valid, as they met the required thresholds for special and ordinary resolutions, with over two-thirds and half of the voting rights respectively [3][4] - Legal representatives confirmed that all aspects of the meeting adhered to relevant laws and regulations, ensuring the integrity of the proceedings [4]

Core Viewpoint - The announcement details the election of a new employee representative director, Chen Fengyun, at Henan Tailong Pharmaceutical Co., Ltd., as part of the company's governance structure [1][2]. Group 1: Election Announcement - Henan Tailong Pharmaceutical Co., Ltd. will elect Chen Fengyun as an employee representative director during the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1]. - Chen Fengyun will join the eight directors elected at the same meeting to form the company's tenth board of directors, with a term aligned with that board [1]. Group 2: Qualifications of the New Director - Chen Fengyun meets all legal and regulatory requirements for the position of director, with no disqualifications under the Company Law or the company's articles of association [1]. - There are no current restrictions on Chen Fengyun's ability to serve as a director, including any sanctions from the China Securities Regulatory Commission or recognition by stock exchanges as unsuitable for the role [1]. Group 3: Background of Chen Fengyun - Chen Fengyun, born in January 1978, holds a bachelor's degree and is a member of the Communist Party of China, as well as a senior accountant [2]. - She has held various positions within the company, including Deputy Manager of the Planning Audit Department and Director of the Budget and Financial Management Center [2].

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-043 河南太龙药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同日，公司召开第十届董事会第一次会议，完成了第十届董事会 董事长、副董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券 事务代表的聘任等相关事项。现将具体情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：王荣涛先生 副董事长：李景亮先生 董事会成员：王荣涛先生、李景亮先生、陈四良先生、陈金阁女 士、罗剑超先生、陈琪女士（会计专业独立董事）、刘玉敏女士（独 立董事）、方亮先生（独立董事）、陈风云女士（职工代表董事） （二）董事会专门委员会组成 战略与发展委员会：王荣涛（主任委员）、李景亮、罗剑超 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 和三名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职 工代表董事共同组成公司第十届董事会。 证券代码：600222 证券简称： ...

同日，公司召开第十届董事会第一次会议，完成了第十届董事会 董事长、副董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券 事务代表的聘任等相关事项。现将具体情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-043 河南太龙药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了五名非独立董事 和三名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职 工代表董事共同组成公司第十届董事会。 董事长：王荣涛先生 副董事长：李景亮先生 董事会成员：王荣涛先生、李景亮先生、陈四良先生、陈金阁女 士、罗剑超先生、陈琪女士（会计专业独立董事）、刘玉敏女士（独 立董事）、方亮先生（独立董事）、陈风云女士（职工代表董事） （二）董事会专门委员会组成 战略与发展委员会 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-041 河南太龙药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《河 南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开职工代表大会，民主选举陈风云女士为公司第十届董事会 职工代表董事（简历见附件）。陈风云女士将与公司 2025 年第三次临 时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第十届董事会，任期与 公司第十届董事会任期一致。 陈风云女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职 资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入 措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事 ...

河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWINLAWFIRM 中国郑州市平安大道 189 号正商环湖国际 5、12 层(450018) 5F,12F,Huanhu International Plaza,189#Ping'an Ave,Zhengdong District,Zhengzhou 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 网址(URL)：http://www.chainwinlaw.com 电邮(E-mail):qwlss@126.com 仟见字【2025】371 号 关于河南太龙药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 5F、12F 电话（Tel）：037165953550 传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http: ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-040 河南太龙药业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 395 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,439,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.7505 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-042 河南太龙药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第一次会议于 2025 年 8 月 15 日下午在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。经第十届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议 通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 董事李景亮先生以通讯方式出席。会议由全体董事共同推举的董事王 荣涛先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 选举王荣涛先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会 一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授 权公司业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。 证 ...

Market Performance - The Chinese medicine sector rose by 0.48% on August 15, with Xintian Pharmaceutical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3696.77, up 0.83%, while the Shenzhen Component Index closed at 11634.67, up 1.6% [1] Top Gainers in Chinese Medicine Sector - Xintian Pharmaceutical (002873) closed at 12.55, up 9.99% with a trading volume of 427,800 shares and a transaction value of 506 million [1] - Zhongsheng Pharmaceutical (002317) closed at 22.53, up 8.58% with a trading volume of 785,800 shares and a transaction value of 1.733 billion [1] - Tailong Pharmaceutical (600222) closed at 7.00, up 3.24% with a trading volume of 549,000 shares and a transaction value of 381 million [1] Market Trends and Capital Flow - The Chinese medicine sector experienced a net outflow of 140 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 64.6 million [2] - The top stocks with significant capital inflow included Zhongsheng Pharmaceutical with a net inflow of 124 million from institutional investors [3] - Xintian Pharmaceutical had a net inflow of 98.3 million from institutional investors, despite a net outflow from retail investors [3]