证券代码：600360 证券简称：*ST华微 公告编号：2026-001 吉林华微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月14日 (二)股东会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室 ■ (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次临时股东会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长于胜东先生因工作原因不能主持本次会议，经公司半数 以上董事共同推举，会议由董事吴铁成先生主持。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 2、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 1、公司在任董事5人，列席5人。 2、公司董事会秘书李娟娟女士列席了本次临 ...

Core Viewpoint - *ST Huamei (600360.SH) announced the election of Li Chunfeng as the employee director of the ninth board of directors during the first employee representative meeting of the fifth session, effective from January 14, 2026 [1] Group 1 - The company held its fifth employee representative meeting to make important governance decisions [1] - Li Chunfeng was elected as the employee director, indicating a focus on employee representation in the board [1] - The term of the employee director will last until the end of the ninth board's term [1]

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2026-002 吉林华微电子股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月29日召开了2025年 第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并取消监事会的 议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事1名，由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 2026年1月14日，经公司第五届第一次职工代表大会决议，选举公司党委专职副 书记、工会主席李春风先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会职工董事。 职工董事任期自本次职工代表大会决议生效之日起至第九届董事会任期届满之日止。 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 15 日 1 / 2 李春风先生简历： 李春风，男，1971 年 3 月出生，1989 年 3 月参加工作，1992 年 3 月加入中国共 产党，本科学历。现任吉林华微电 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 811 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,402,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.2837 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次临时股东会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，会 议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长于胜东 先生因工作原因不能主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事 1 / 4 证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2026-001 吉林华微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 ...

上海功承瀛泰(长春)律师事务所 ell 功承瀛泰(长春)律师事务所 关于吉林华微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 致:吉林华微电子股份有限公司 上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本所")受吉林 华微电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师 出席公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称"股东会")。本所 律师根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《吉林华微电子 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如 下: 本次股东会的召集、召开程序 (一) 本次股东会的召集 1. 公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第十六次会议, 会议决定召开本次股东会。 2. 公司董事会于2025年12月30日依据相关规定在《中国证券报》 oll 功承瀛泰(长春)律师事务所 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布了《吉林华 ...

2026 年第一次临时股东会资料 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 二零二六年一月十四日 2026 年第一次临时股东会资料 | | | | 一、 | | | 吉林华微电子股份有限公司 | | 2026 | | | | | | | | 年第一次临时股东会参会须知···········3 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | | | 吉林华微电子股份有限公司 | | 2026 | | | | | | | | 年第一次临时股东会议程···············4 | | | | | | | | 三、 | | 议案 | | | | | | | 1:审议《关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》·············5 | | | | | | | | | ...

吉林华微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙海龙，已充分了解并同意由提名人吉林省亚东国有资本投 资有限公司提名为吉林华微电子股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任吉林华微电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 吉林华微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省亚东国有资本投资有限公司，现提名孙海龙为吉林 华微电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任吉林华微电子股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与吉林华微电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职 ...

Vivtell 功承瀛泰(长春)律师事务所 VINTELL & CO CHANGCHUN OFF 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于吉林华微电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 2. 公司董事会于2025年12月13日依据相关规定在《中国证券报》 //jote// 功承瀛泰(长春)律师事务所 WINTELL & CO CHANGCHUN ( 法律意见书 功瀛(长) 字[2025]第 10223 号 致:吉林华微电子股份有限公司 上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本所")受吉林 华微电子股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师 出席公司 2025年第五次临时股东会(以下简称"股东会")。本所 律师根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《吉林华微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如 下： 一、本次股东会的召集、召开程序 (一)本次股东会的召集 1. 公司于202 ...

吉林华微电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）关联交易的 决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合 法权益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规 范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 其他有关法律法规、规范性文件，结合《吉林华微电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定及公司实际，特制定《吉林华微电子股份有限公司关联交易管理 办法》（以下简称本办法）。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系 或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司控股子公司发生 ...