证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-013 号 唐山三友化工股份有限公司 九届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会的会 议通知于 2025 年 4 月 3 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事 长王春生先生主持，应出席董事 14 人，亲自出席董事 14 人，全体监事及部分高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》，并提交公司年度股东大会 审议。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2024 年年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提 交董事会审议。公司 2024 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所 ...

唐山三友化工股份有限公司 2024 年年度报告 唐山三友化工股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600409 公司简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 197 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人王春生、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.73元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2024年度不进行资本公积金转增。截至 2024年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算需派发现金红利150,697,509.70元，占 公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程 》规 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-015 号 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配金额：每股派发现金红利 0.073 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 唐山三友化工股份有限公司 本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 1 ...

唐山三友化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2025 年 4 月 8 日 | | | | 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | --- | --- | | 3 | 股东大会发言须知 | | 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案 4 | | | 6 | 关于面向专业投资者公开发行公司债券的方案 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜 | | | 的议案 10 | | | 年）股东回报规划 13 | 未来三年（2025-2027 | 唐山三友化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-009 号 唐山三友化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第三次临时董事会会议审议通过了关于面向专业投资者公开发行公司债券的相 关议案。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过，经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后实施，且最终以中国 证监会注册的方案为准。现将本次公司债券发行预案情况公告如下： 一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《公司债券发行与 交易管理办法》的有关规定，董事会对公司的实际情况与上述有关法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定逐项对照后，认为公司符合现行公司债券监管政策 的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 本次公司债券发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），可一次发行或 分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授 权董事会，并 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-008 号 唐山三友化工股份有限公司 一、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议 案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。 同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以 为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授 权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求 情况确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第三次临时董 事会的会议通知于 2025 年 3 月 21 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发 出，本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 1 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-011 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司所在地会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-009 号 唐山三友化工股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第三次临时董事会会议审议通过了关于面向专业投资者公开发行公司债券的相 关议案。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过，经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后实施，且最终以中国 证监会注册的方案为准。现将本次公司债券发行预案情况公告如下： 1、发行规模及发行方式 本次公司债券发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），可一次发行或 分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授 权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在 上述范围内确定。 2、票面金额及发行价格 本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。 3、债券期限 本次公司债券期限为不超过 3 年 ...

（二）重视对股东的合理投资回报，兼顾公司可持续发展； （三）增强公司利润分配特别是现金分红的透明度和可预期性； （四）保持利润分配政策的连续性和稳定性。 唐山三友化工股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为保护投资者合法权益，增强唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"） 分红机制的稳定性、持续性和可预期性，便于投资者形成稳定的回报预期，引导 投资者树立长期投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》等相关规定，在充 分考虑公司实际情况的基础上，公司董事会制定了公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的主要因素 本着着眼于公司长远、可持续发展和维护股东利益，在综合分析公司所处发 展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求及融资能 力等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，平衡股东的合理 投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。 二、本规划的 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-010 号 唐山三友化工股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 暨估值提升计划 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每 股归属于公司普通股股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日每个交易日的收盘价均低于 2022 年度经审计的每股净资产 （6.43 元），2024 年 4 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日每个交易日的 收盘价均低于 2023 年度经审计的每股净资产（6.57 元），属于应当 制定估值提升计划的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，唐山三友化工股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日的收 盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于 ...