北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0396 号 致：国药集团药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《国 药集团药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具 ...

Group 1 - The fentanyl concept sector increased by 1.24%, ranking second in terms of sector gains, with one stock, Botao Bio, hitting a 20% limit up [1][2] - The main stocks in the fentanyl sector experienced mixed performance, with notable declines in Renfu Pharmaceutical, Oriental Bio, and Guoyao Modern, which fell by 3.16%, 2.59%, and 1.23% respectively [1][2] Group 2 - The fentanyl concept sector saw a net inflow of 50 million yuan, with four stocks receiving significant inflows, led by Botao Bio with a net inflow of 51.6459 million yuan [2][3] - The net inflow ratios for Botao Bio, Oriental Bio, and Wanfu Bio were 11.85%, 5.85%, and 5.04% respectively, indicating strong interest from main funds [3]

金融界消息 截至2025年8月12日收盘，国药股份（600511）报收于29.83元，下跌0.47%，换手率 0.97%，成交量5.36万手，成交金额1.61亿元。 天眼查商业履历信息显示，国药集团药业股份有限公司，成立于1999年，位于北京市，是一家以从事医 药制造业为主的企业。企业注册资本75450.2998万人民币，实缴资本75450.2998万人民币。公司法定代 表人为姜修昌。 通过天眼查大数据分析，国药集团药业股份有限公司共对外投资了20家企业，参与招投标项目5000次， 知识产权方面有商标信息10条，专利信息4条，此外企业还拥有行政许可20个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出2357.05万元，占比成交额14.68%。其中，超大单净流出722.83万 元、占成交额4.5%，大单净流出1634.22万元、占成交额10.18%，中单净流出流入414.83万元、占成交 额2.58%，小单净流入1942.22万元、占成交额12.1%。 国药股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入127.13亿元、同比增长4.87%，归属净 利润4.59亿元，同比减少0.10%，扣非净利润4 ...

国药集团药业股份有限公司 股 票 代 码 ： 600511 SH.600511 国 药 股 份 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 议 程 现 场 会 议 时 间 ： 2025 年 8 月 19 日 9:30 交易系统平台网络投票时间： 互联网投票平台网络投票时间： 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、 审议国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案 二 、 审 议 国 药 股 份 关 于 修 订《 股 东 会 议 事 规 则 》 《董事会 议事规则》等部分公司治理制度的议案 三、审议国药股份关于废止《监事会议事规则》的议案 SH.600511 一、审议国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案 报告人：罗丽春 总法律顾问、董事会秘书 SH.600511 国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 一、修订的总体情况 根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》 《上市公司章 程指引(2025 年修订)》等相关规定，为进一步优化公司治理结 构，提升公司规范运作水平，对《公司章程》进行全 ...

国药集团药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2025 年 8 月 19 日 1 / 72 SH.600511 国药股份 2025 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 8 月 19 日 9:30 交易系统平台网络投票时间： 2025 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2025 年 8 月 19 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 2 / 72 一、 审议国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案 二、 审议国药股份关于修订《股东会议事规则》《董事会 议事规则》等部分公司治理制度的议案 三、审议国药股份关于废止《监事会议事规则》的议案 SH.600511 一、审议国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案 报告人：罗丽春 总法律顾问、董事会秘书 3 / 72 国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 一、修订的总体情况 根据《中华人民共 ...

国药集团药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2025 年 8 月 19 日 1 / 73 SH.600511 国药股份 2025 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 8 月 19 日 9:30 现 场会 议 地点 ： 北 京市 东 城区 永 定门 西 滨河 路 8 号 院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 2 / 73 交易系统平台网络投票时间： 2025 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2025 年 8 月 19 日 9:15-15:00 一、 审议国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案 二、 审议国药股份关于修订《股东会议事规则》《董事会 议事规则》等部分公司治理制度的议案 三、审议国药股份关于废止《监事会议事规则》的议案 SH.600511 一、审议国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案 报告人：罗丽春 总法律顾问、董事会秘书 3 / 73 SH.600511 国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东及 ...

董秘作为连接投资者与上市公司的"桥梁"，在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示，2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪7 分行业来看，统计数据显示，A股共有31家上市医药商业公司，其中2024年董事会秘书仍任职的共计28家，其聘任总体情况如下（部分统计口径剔除无效数据）。 从董秘的年龄分布来看，介于40-50岁的董秘是市场的中坚力量，占比共计达到57%；50岁以上的董秘占比为11%；小于等于40岁的董秘群体占比为32%。其中，目前仍任职的最年轻的男上市公 从董秘的学历分布看，拥有本科、硕士、博士学历的董秘占比分别为50%、46%、4%，其中，获得博士学历的董秘仅1人，为国发股份的李勇。 从薪酬分布看，A股医药商业上市公司董秘年薪平均值为72.65万元。经统计，处于50万以下、50万-100万、100万-200万、200万以上各区间的人数占比分别为43%、36%、18%、3%。 其中，年薪排行前三的董秘分别为上海医药的钟涛、润达医疗的张诚栩、国药股份的罗丽春，三人年薪分别为203.73万元、162.42万元、120万元。 从薪酬变动幅度看，人民同泰 ...

Core Insights - The report highlights that in 2024, the total salary for A-share listed company secretaries reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 726,500 yuan [1] Group 1: Salary Distribution - A total of 1,144 company secretaries earned over 1 million yuan, accounting for more than 21% of the total [1] - The average annual salary for company secretaries in the pharmaceutical commercial sector is 726,500 yuan [1] - Salary distribution shows that 43% earn below 500,000 yuan, 36% earn between 500,000 and 1 million yuan, 18% earn between 1 million and 2 million yuan, and 3% earn above 2 million yuan [1] Group 2: Age and Education Distribution - Company secretaries aged between 40-50 years constitute 57% of the market, while those over 50 years account for 11%, and those aged 40 or below make up 32% [1] - The educational background of company secretaries shows that 50% hold a bachelor's degree, 46% have a master's degree, and only 4% possess a doctoral degree, with only one individual holding a PhD [1] Group 3: Notable Salary Changes - The highest-paid company secretaries are from Shanghai Pharmaceuticals, Run Da Medical, and China National Pharmaceutical Group, with salaries of 2.0373 million yuan, 1.6242 million yuan, and 1.2 million yuan respectively [1] - The largest salary decrease was observed for Wang Lei from Renmin Tongtai, with a year-on-year decline of 60.61%, while Zhang Yufeng from Zhejiang Zhenyuan experienced the largest increase at 212.33% [1]

Group 1 - The total salary of A-share listed company secretaries in 2024 reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan [1] - Among the 31 listed pharmaceutical companies, 28 have active secretaries, with the age distribution showing that 57% are between 40-50 years old, 11% are over 50, and 32% are 40 or younger [1] - The educational background of secretaries indicates that 50% hold a bachelor's degree, 46% have a master's degree, and only 4% possess a doctoral degree, with only one secretary having a PhD [1] Group 2 - The average annual salary of secretaries in A-share pharmaceutical companies is 726,500 yuan, with 43% earning below 500,000 yuan, 36% between 500,000-1 million yuan, 18% between 1-2 million yuan, and 3% above 2 million yuan [2] - The top three highest-paid secretaries are from Shanghai Pharmaceuticals, Run Da Medical, and China National Pharmaceutical Group, with salaries of 2.0373 million yuan, 1.6242 million yuan, and 1.2 million yuan respectively [2] - The largest salary decrease was observed for Wang Lei from Renmin Tongtai, with a year-on-year decline of 60.61%, while Zhang Yufeng from Zhejiang Zhenyuan experienced the largest increase at 212.33% [2]

Group 1 - The total salary of A-share listed company secretaries in 2024 reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan [1] - Among the 31 listed pharmaceutical companies, 28 have active secretaries, with the age distribution showing that 57% are between 40-50 years old, 11% are over 50, and 32% are 40 or younger [1] - The educational background of secretaries indicates that 50% hold a bachelor's degree, 46% have a master's degree, and only 4% possess a doctoral degree, with only one secretary holding a PhD [1] Group 2 - The average annual salary of secretaries in A-share pharmaceutical companies is 726,500 yuan, with 43% earning below 500,000 yuan, 36% between 500,000-1 million yuan, 18% between 1 million-2 million yuan, and 3% earning over 2 million yuan [2] - The top three highest-paid secretaries are Zhong Tao from Shanghai Pharmaceuticals with 2.0373 million yuan, Zhang Chengxu from Run Da Medical with 1.6242 million yuan, and Luo Lichun from China National Pharmaceutical with 1.2 million yuan [2] - The largest salary decrease was observed for Wang Lei from Renmin Tongtai, with a year-on-year decline of 60.61%, while Zhang Yufeng from Zhejiang Zhenyuan experienced the largest increase at 212.33% [2]