本人黄英，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 信雅达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄英） 一、独立董事的基本情况 黄英女士，1974 年 2 月出生，2004 年毕业于美国纽约市立大学研究生院， 获得博士研究生学位，2004 至 2011 年先后任职于美国芝加哥雷克弗里斯特学院、 纽约曼哈顿学院和北肯塔基大学，2011 年至今，任浙江大学财务管理学教授。 报告期内，本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查报告提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人亲自出席 5 次。在出席 ...

信雅达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨易） 本人杨易，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨易先生，1980 年 6 月出生，浙江大学求是讲席教授。目前担任浙江大学 计算机学院副院长、微软-教育部视觉感知重点实验室主任、人工智能省部共建 协同创新中心副主任。2024 年 5 月 31 日至今，任公司独立董事。 报告期内，本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查报告提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人应出席董事会 3 次，亲自 出席 3 次。在出 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄溶冰，已充分了解并同意由提名人信雅达科技股份有限公司董事会提 名为信雅达科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任信雅达科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制人及其附 ...

经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 经评估，公司董事会认为任奎先生、黄英女士、陈为先生、杨易先生四位独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 信雅达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 信雅达科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任独立董事任奎先生、黄英女士、陈为先生、杨易 先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

信雅达科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年度独立董事专门会议决议 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度独立 董事专门会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出并以电话确认，会议于 2025 年 4 月 17 日上午以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际参 与表决独立董事 3 名。独立董事陈为先生召集并主持了会议。 独立董事：陈为 黄英 杨易 2025 年 4 月 17 日 经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案，同意递交董事会审议： 一、审议《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，并一致通过。 全体独立董事认为，本次提供担保的关联交易事项是为了满足天明环保 正常生产经营的需要，有利于其未来发展与战略布局。公司与杭州信雅 达电子有限公司共同为天明环保提供担保。天明环保为公司合并报表范 围内的控股子公司，资产信用状况良好，该项担保不会损害公司及股东 利益。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人信雅达科技股份有限公司董事会，现提名黄溶冰为信雅达科技股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任信雅达科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与信雅达科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离 ...

信雅达科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否√ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否√ | | | 偶、父母、子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 | 是□ | 否√ | | | 东、实际控制人任职的人员； | | | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-010 信雅达科技股份有限公司 为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的连带责任保证担保。截至本公告日，公司已实际为天明 环保提供的担保余额为 0 元。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：杭州天明环保 工程有限公司（以下简称"天明环保"），金科览智科技 （北京）有限公司（以下简称"金科览智"）。其中，公 司为天明环保提供担保构成关联担保，公司为金科览智 提供的担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 公司为天明环保提供最高额度不超过人民币20,000万元 的连带责任保证担保。截至本公告日，公司已实际为天明 环保提供的担保余额为 6,910.32 万元。 公司为金科览智提供最高额度不超过人民币 1,000 万元 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 3、公司本次为金科揽智提供最高额度不超过人民币1,000万 元的连带责任保证担保 ...

信雅达科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人黄英，于 2022 年 4 月起任职信雅达科技股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 报告人：黄英 2025 年 4 月 17 日 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否√ ...

（二）2024年4月17日，召开了公司董事会审计委员会2024年第一次会议， 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》、 信雅达科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、以及 《信雅达科技股份有限公司章程》和《信雅达科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》等相关要求，信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会在2024年度勤勉尽责，认真履职，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，审计委员 会主任委员由具有会计专业背景的独立董事黄英女士担任，独立董事陈为、董事 朱宝文担任审计委员会委员。审计委员会所有成员均具备胜任审计委员会工作职 责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海证券交易所的规定及公 司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 本报告期内，公司审计委员会共召开了四次正式会议，两次沟通会议。各位 委员本着勤 ...