光明乳业股份有限公司 利润分配政策及未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 （尚需股东大会审议） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等法律法规和《光明乳业股份有限公司章程》等的规定，结合光明乳业 股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）实际情况，制定本规划。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配原则 公司的利润分配应重视对股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为 宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公 司董事会和股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分听取中小 股东的意见。 第二条 公司利润分配的形式 公司利润分配可以采取现金股利、股票股利、现金股利与股票股利相结合或 者法律许可的其他方式。根据公司的实际经营情况，公司可以进行中期分红。 （2）审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 2、股票股利发放的条件：在保证现金分红最低比例、公司股本规模及股权 结构合理的前提下，若公司营业收入和净利润保持持续稳定增长 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-016 号 光明乳业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-013 号 光明乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称 "公司"、"光明乳业"）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每 股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情 况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12 月10日出具了"普华永道中天验字(2021)第0920号"《验资报告》。公司依照规定 对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截止2023年12月31日，公 ...

光明乳业股份有限公司 " . 下 K 说 关于光明乳业股份有限公司 2023 年度 涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0559 号 (第一页,共二页) 2023 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业 务情况的专项报告 光明乳业股份有限公司董事会: 我们审计了光明乳业股份有限公司(以下简称"光明乳业")2023年12月31日的 合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、 合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 4月 26 日出具了报告号为普 华永道中天审字(2024)第 10069 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允 列报是光明乳业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审 计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的光明乳业股份有限公司 2023 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总 表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 按照上海证券 ...

光明乳业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内部审计，内外部审计的沟通、监督和核查，以及关联交易控 制和日常管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，独 立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中专业会 计人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

光明乳业股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一条 为了进一步规范光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促使并保障独立董事有效履行职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《光明乳业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本实 施细则。 第二条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第四条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，全体独立 ...

光明乳业股份有限公司 2023 年度独立董事高丽述职报告 一、独立董事的基本情况 高丽，女，1978 年出生，市场营销学博士后，教授。自 2022 年 6 月 28 日 至今，担任光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"光明乳业"）独立董 事。本人除担任光明乳业独立董事外，未担任其他上市公司独立董事，符合最多 在三家境内上市公司担任独立董事的规定。本人具有独立董事任职资格，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司召开董事会 10 次，本人亲自出席 10 次，委托出席 0 次， 缺席 0 次。 2、出席专门委员会情况 1）出席审计委员会情况 2023 年度，公司召开董事会审计委员会 5 次，本人亲自出席 5 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 2）出席战略委员会情况 2023 年度，公司召开董事会战略委员会 1 次，本人亲自出席 1 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 3）出席薪酬与考核委员会情况 2023 年度，公司召开董事会薪酬与考核委员会 4 次，本人亲自出席 4 次， 委托出席 0 次，缺席 0 次。 3、出席股东大会情况 2023 年度， ...

光明乳业股份有限公司 股东大会议事规则修正案 （尚须股东大会审议） 一、原议事规则 第十五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 总资产 30％以后提供的任何担保； （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审 计总资产 30％的担保； （四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保。 公司股东大会审议前款第（三）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。 公司对外单笔担保的最高限额不超过最近一期经审计净资产的 15％，公司 为单一对象担保的累计最高限额不超过最近一期经审计净资产的 15％，公司及 其控股子公司的累计对外担保总额最高限额不超过公司最近一期经审计净资产 的 50％。 除为公司下属的控股企业或以其他约定方式而取得经营权的企业提供担保 （包括保证、抵押、质押）外，公司不为股东和实际控制人及其关联方、以及任 何第三方提供担保。 现修改为： 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一 ...

海通证券股份有限公司 关于光明乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为光明乳业 股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对光明乳业2023年度募集资 金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，公司非公开发行股票154,153,354股， 每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币 1,929,999,992.08 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,919,4 ...

光明乳业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，光明乳业 股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）对公司 2023 年度的财务报告审计 机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"）的履职情况作出如下评估： 一、会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人。 毕马威华振会计师事务所于 1992 ...