财通证券股份有限公司 证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-018 第四届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2024 年年度报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。 《2024 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2024 年年度报 告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 四、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 ...

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-020 财通证券股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.11 元（含税）。公司 2024 年度中 期已分配现金红利 0.05 元（含税），本年度每股分配现金红利的总额合计为 0.16 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表 中归属于母公司所有者的净利润为 2,339,779,520.26 元，其中母公司 20 ...

财通证券股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2510108 号 财通证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的财通证券股份有限公司 (以下简称"财通证券") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

财通证券股份有限公司 内部控制审计报告 2024年 12月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.ggv.cn）"进行查验 --- KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn з澝 ࡉӅѪਗ਼٣ࣩઐџ ۩ћङુѠީؘ֨ޑؙઋٗҁङׂॅЇͫثીԇܕճӄୂݏӲङۅݼ߄Շ੮ؙઋ۞ͫ ர澞ܖ੧ם୍Ӳङݏୂճӄܕӱङளીԇ۞ࡨثۇٴ Ѕ澝 Ӄܰӱࣩ֠فޥୡ㓬 ӑङՊԗەйͫंי࠴澞ۅङՕਈܕ୪࣫չՇ࠲Љਈஅͫ֨ۅஒق߄֡߄ӲӀݏୂӄ ߧઋৈؙӲݏୂӄ݇߿ͫѺچङ३ڲସپঌչ३ݺӲݏث۪ͫڢۏЉڱӲՊݏୂਚӄحՕਈ க澞ؔ▲߄Ӏۅݼ߄Ӳङݏୂӄߛߌࡹݐ ۱зԇ٤Ԣ㞦ѫઋࡂ (࠺ࣔޯପՠѪ) И֢Ԙч Б؍੪ 1 ՚ ك 8 ࠡםࡂ֫ٺސБ ु:100738ݺଽ ऄઢ + ...

财通证券股份有限公司 总经理工作细则 （2025年4月修订） 第 一 章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管 理制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确 性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》《证券公司监督管理条例》和《财通证券股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 本细则所称经理层人员，是指公司总经理、 副总经理、总经理助理、财务总监、合规总监、首席风险 官、董事会秘书、运营总监、首席信息官、总审计师等。 第 二 章 总 经 理 及 其 他 经 理 层 人 员 的 任 免 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常 经营管理工作，贯彻落实公司党委决策部署，对董事会负 责，组织实施董事会决议。其他经理层人员依据公司章程 规定的程序产生。 第四条 经理层应当正直诚实，品行良好，熟悉证券法 1 律、行政法规，具有履行职责所需的经营管理能力，具备 《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规 ...

本人方军雄，1974 年 12 月出生，博士研究生，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任复旦大学管理学院教授，博士 生导师。现任浙江财经大学会计学院学术院长、教授、博士 生导师，目前兼任新疆熙菱信息技术股份有限公司、日禾戎 美股份有限公司独立董事。2024 年 2 月至今担任财通证券独 立董事。 独立董事 2024 年度述职报告（方军雄） 2024 年，本人作为财通证券股份有限公司（以下简称" 公司"）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，依法促进公司规范运 作，维护公司和全体股东利益，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，本人亲自出席了 2 次股东大会、5 次董事会 会议。会议召开前认真审阅各项议案，主动向公司了解情况， 为会议决策做了充分准备。会议中认真审议每项议案，独立 客观地参与决策，明确表明立场和判断，对会议所审议的各 项议案均投出了赞成票，为董事会会议科学、规范决策起到 重要作用。同 ...

章 程 2025 $\#$ 4 $\#$ 财通证券股份有限公司章程 目 录 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 第一节 董事 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委与法人治理主体 第三节 公司党委职责和运行机制 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度、利润分配 第七章 高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 合规风险管理与内部控制 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 合并、分立、增资、减资、破产、解散和清算 第十二章 通知与公告 第十三章 章程修改 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，充分发 挥中国共产党财通 ...

独立董事 2024 年度述职报告（韩洪灵） 2024 年，本人作为财通证券股份有限公司（以下简称" 公司"）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，依法促进公司规范运 作，维护公司和全体股东利益，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人韩洪灵，1976 年 8 月出生，博士研究生学历，中国 国籍，无境外永久居留权。曾任浙江大学财务与会计学系副 主任、浙江大学 EMBA 教育中心学术主任、浙江大学计划财 务处副处长、浙江大学 MPAcc 项目主任。现为浙江大学会 计学教授、博士生导师、博士后联系人，兼任浙江大学 MBA 资本市场项目学术主任、财政部内部控制标准委员会咨询专 家和企业会计准则咨询委员会委员、审计署政府审计研究中 心特约研究员、中国会计学会理事、浙江省审计学会常务理 事、浙江省会计学会理事，浙商中拓、美迪凯独立董事。2021 年 7 月至今担任财通证券独立董事。 本人对照《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-021 财通证券股份有限公司 公司坚定践行金融的政治性、人民性，突出功能性定位，聚焦金融"五篇 大文章"，聚力"全面建设现代一流投资银行"，奋力建设"四型财通"，着力实施 "十大重点突破工程"，努力当好直接融资的"服务商"、资本市场的"看门人"和社 会财富的"管理者"，以自身高质量发展更好服务金融强国、金融强省建设。一是 抢抓政策机遇率先落地互换便利，做大市场增量服务实体经济。抢抓中央货币互 换便利政策机遇，成为首批获得互换便利业务资格的 20 家金融机构之一。充分 利用政策红利服务大局，实现公司业务的新突破。二是主动融入长三角一体化、 京津冀协同发展、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈和海南自贸港等重大战略，以 上海、重庆、北京、深圳、海南五大业务总部、区域业务中心及各地分支机构为 服务触角，做好"深耕浙江、服务全国、融通世界"的文章。上海业务总部经营体 系日臻完善，重庆、北京、深圳三大业务总部先后揭牌，海南业务总部建设有序 推进。建立联席会议及季度推进会议制度，以"四张清单"模式推动五大业务总部 建设走深走实。三是开展降本增效专项行动，通过精细化管 ...