喜临门家具股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，喜临门家 具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事 欧阳辉先生、王光昌先生、朱峰先生、刘裕龙先生、王浩先生的独立性情况进行 核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事欧阳辉先生、王光昌先生、朱峰先生、刘裕龙先生、王浩先 生的任职履历及其签署的关于独立性自查文件等，上述人员未在公司担任除独立 董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。 因此，董事会认为上述公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 喜临门家具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 喜临门家具股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的 ...

关于喜临门家具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：喜临门家具股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-85159531 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-5 页 三、附件……………………………………………………………………… 第 6—10 页 喜居室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一些修正台 /been / 平台 (http:/ 十届行了 一级学 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8074 号 喜临门家具股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了喜临门家具股份有限公司(以下简称喜临门公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及 ...

一、 聚焦做强主业，实现高质发展 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-008 1、以"床垫"为核心，坚定不移深耕睡眠赛道 喜临门家具股份有限公司 公司始终专注于高品质深睡产品的设计、研发、生产和销售，致力于推广深 度好睡眠理念，以"致力于人类健康睡眠"为使命，坚定不移地朝着"成为全球 床垫行业领导者"的愿景阔步前行。公司将床垫作为核心战略品类，以"单品做 透、品类做深"的策略，持续聚焦睡眠场景的核心需求，通过"护脊深睡"的差 异化定位，构建品牌心智壁垒。在消费升级与健康意识觉醒的时代背景下，公司 坚持以"床垫核心品类"为原点，以"技术创新"为半径，划出了一条睡眠产业 价值曲线，公司将继续进行战略深耕，持续引领睡眠产业变革，在传承与创新中 齐头并进，为消费者提供更加健康、舒适的睡眠体验，创造更美好的生活方式。 2、持续深化业务能力，夯实生产力、产品力、品牌力、渠道力 喜临门目前拥有 9 大生产基地，其中，国内 8 大生产基地分布于东西南北中 各方位，与泰国海外基地协同联动，构建起辐射全国、链接海外的立体化制造格 局。公司自 2016 年开展工厂智能化升级改造和数字化运营体系建设以来，显 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-011 喜临门家具股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,公司 2025 年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。 公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同 时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得 更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不 会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害 公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因 此等交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于 2025 年度日常 ...

公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘裕龙先生、独立董事王浩先生和 董事陈萍淇女士三位委员组成。其中，主任委员由会计专业人士刘裕龙先生担任。 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于 2024 年 7 月 29 日完成了 第六届董事会的换届选举工作，并于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产 生第六届董事会各专门委员会委员，其中，审计委员会由独立董事王光昌先生、 独立董事朱峰先生、董事陈萍淇女士三位委员组成。其中，主任委员由会计专业 人士王光昌先生担任。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及 其他相关工作。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开 7 次会议，具体情况如下： 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定， 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行监督职责。现对董事会审计委员会 202 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 | 亿元 | | | 证券业务收入 | | 18.40 | 亿元 | | | 客户家数 | | | 707 家 | | | 审计收费总额 | | 7.20 | 亿元 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电 | | | | | 2024 年上市公司 | | | | | | （含 A、B 股） | 力、热力 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-010 喜临门家具股份有限公司 关于 2025 年度预计对外担保额度的公告 重要内容提示： 被担保人名称：喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）、成都喜 临门家具有限公司（以下简称"成都公司"）、浙江顺喜供应链有限公司（以下 简称"顺喜公司"） 、江西喜临门家具有限公司（以下简称"江西公司"）、喜 临门北方家具有限公司（以下简称"北方公司"）、浙江喜临门软体家具有限公 司（以下简称"软体公司"）、浙江迎喜供应链管理有限公司（以下简称"迎喜 公司"）。除公司外，前述其余被担保人均为公司全资子公司。 本次担保金额：自2024年年度股东大会审议通过相关议案之日起12个 月，公司及下属子公司预计对外担保额度不超过人民币22亿元。截至本公告披 露日，公司及下属子公司对外担保余额为人民币85,088.10万元，不涉及合并报 表范围外的对外担保。 本次担保是否有反担保：否。 (一） 担保基本情况 为满足公司及相关子公司实际生产经营需要和资金安排，2025 年度公司及 下属子公司之间（含公司对下属子公司、下属子公司之间、下属子公司对公 本公司董事会及全体董事保 ...

环境、社会和公司治理报告 2024 喜临门家具股份有限公司 股票代码：603008 目录 CONTENTS 高效治理 稳健发展 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进喜临门 | 03 | | ESG 管理 | 10 | | 年度专题 | 12 | 01 02 03 10 绿色环保 节能降耗 | 环境管理 | 51 | | --- | --- | | 污染防治 | 53 | | 节能节水 | 56 | | 废弃物管理与循环经济 | 60 | 匠心产品 健康睡眠 | 创新驱动 | 31 | | --- | --- | | 产品质量 | 35 | | 客户服务 | 39 | | 供应商管理 | 43 | | 信息安全 | 48 | 珍惜人才 回馈社会 | 员工雇佣 | | --- | | 员工福祉 | | 员工培训 | | 健康安全 | | 社会责任 | | ESG 绩效表 | 79 | | --- | --- | | GRI 指标索引 | 82 | | 建议反馈 | 86 | 公司治理 内控合规 商业道德 党建引领 16 22 23 26 63 66 70 ...

喜临门家具股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景 鉴于喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售业务的外汇收 付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控制外 汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，提高公司应对外汇 波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础， 以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司 主营业务发展。 二、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一)交易金额 结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品余 额不超过 7 亿元人民币或等值其他外币。 在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过 5,000 万元人民 币或其他等值外币。 (二)交易类型 公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇 期权、外汇掉期等产品或产品组合。 (三)资金来源 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有或自筹资金。 (四)投资期限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。公司 拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外 汇掉期等产品或产品组合。结合公司外汇收支测算及年初存量余额，预计在授权 期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过 7 亿元人民币或等值其他外币。 该事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审 议通过。该事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议。 外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性 风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、 开展外汇衍生品交易情况概述 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号： ...