（2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中国国检测试控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本规则。 中国国检测试控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵 循"公平、公正、公开"的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现 依据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）并参照《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上交所《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《中国国检测试控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对关联交易的有关要求，特制定 本制度。 （十四）委托或者受托销售； （十五）在关联人的财务公司存贷款； （十六）与关联人共同投资； （十七）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 （十八）公司认为应当属于关联交易的其他事项。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易是指公司或其全资子公司和控股子公司（以下合称"子公 司"）与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中国国检 测试控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受 公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（ ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 章程 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），并参照《上市公司章程指引》等其他有关规定，制订本章 程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用， 把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保 障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由中国建筑材料检验认证中心有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起设 立方式设立；公司在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110000101123421K。 第四条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,500 万股，于 2016 年 11 月 9 日在上海证券交 易所上市。 第五条 公司注册名称： ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 担保管理制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第四条 公司发生的下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东会审议： (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产（合并报表）10%的担保； (二) 公司及控股子公司的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产（合 并报表）50%以后提供的任何担保； (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 担保； (四) 为资产负债率超过70%的子公司提供的担保。 前款第(三)项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第五条 除本制度第四条所述的担保事项及中国法律、行政法规和部门规章 规定应由股东会审批的担保事项外，其他担保事项由董事会审批。 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 第三章 担保的管理 第一条 为了规范公司担保行为，有效控制公司担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、监管规定及《中国国 检测试控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 第七条 审计与风险委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补选。 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司董事会设立审计与风险委员会（以下简 称"审计与风险委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计与风险委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。公司设立的内部审计部门对审计与风险 委员会负责，向审计与风险委员会报告工作。 第三条 审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险委员会成员由三名董事组 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（秦永慧） 本人秦永慧作为国检集团第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》的规定，认真、勤勉、谨慎、 独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表专业意见，有效保证了董事会决策 的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人秦永慧：硕士研究生。先后任北京市丰台区人民法 院法官、副庭长，北京市高级人民法院法官，北京融信泽投 资咨询公司副总经理，亿城集团股份有限公司法务总监，北 京大成律师事务所顾问，现任北京大成律师事务所高级合伙 人、律师，大成不动产与能源专业委员会理事，同时担任自 然资源部法律顾问，中国土地估价师与土地登记代理人协会 不动产登记代理委员会委员，北京市法学会不动产法研究会 ...

第一章 总 则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国国检测试控股集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事 会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负 责人、董事会秘书、总法律顾问。公司作为技术服务型机构，可根据工作需要 设置总工程师岗位，由董事会聘任或解聘，总工程师为公司高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（尹美群） 本人尹美群作为国检集团第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》的规定，认真、勤勉、谨慎、 独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表专业意见，有效保证了董事会决策 的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 2024 年，本人担任国检集团第五届董事会审计委员会主 任委员，薪酬与考核委员会委员，出席专门委员会情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人尹美群：会计学博士，大学教授，博士生导师，中 国注册会计师。先后任北京第二外国语学院财务处长、审计 处长、商学院院长、教授，北京市奥组委住宿部区域经理， 北京市第十五届人大代表。现任中国政法大学教授、商学院 副院长，同时担任中国会计学会会计教育专业委员会委员 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨槐） 本人杨槐作为国检集团第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》的规定，认真、勤勉、谨慎、独立 履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表专业意见，有效保证了董事会决策的科 学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人杨槐：博士研究生，大学教授，博士生导师，享受 国务院特殊津贴，中国工程院 2023 年院士候选人，教育部"长 江学者奖励计划"特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、 英国皇家化学会会士、国家重点研发计划首席科学家、国家 基金委创新群体负责人。先后任日本福冈工业科学和技术振 兴财团研究员，日本科学技术振兴事业团研究员，北京科技 大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、建龙讲 ...