北京翠微大厦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王成荣） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 王成荣, 男，管理学博士，2019 年 9 月起任本公司独立董事、董事会提名与薪 酬委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。北京财贸职业学院二级教 授，首都经济贸易大学博士生导师，中国流通顶级智库 G30 论坛成员，兼任中国商 业经济学会副会长、北京商业经济学会会长，享受国务院政府特殊津贴，荣获第 ...

北京翠微大厦股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 565,756,256.80 | 627,456,032.62 | | -9.83 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -81,928,980.56 | -109 ...

（戴稳胜） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 戴稳胜, 男，博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事、董事会审计 委员会委员、战略委员会委员。历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授。曾 任熊猫金控股份有限公司独立董事、华贵人寿保险股份有限公司独立董事。现任本 公司独立董事，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，兼任建信财产保险 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 北京翠微大厦股份有限公 ...

移动支付概念股异动 翠微股份涨停 智通财经4月16日电，翠微股份直线拉升涨停，创识科技涨超10%，新国都、石基信息、恒宝股份、海 联金汇、华峰超纤、雄帝科技等跟涨。消息面上，全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣 布，与腾讯进步深化全球合作，在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 翠微 债券简称：21 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于房产租赁续约的关联交易公告 翠微集团与公司于 2010 年 1 月 6 日、2011 年 8 月 5 日、2012 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 31 日分别签署了《翠微大厦房产租赁协议》《翠微大厦房产租赁协议之补充 协议》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议(二)》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议 (三)》(以下简称"原租赁协议")，约定由公司承租翠微集团拥有的合法产权的海淀区 复兴路 33 号翠微大厦地下一至三层及地下加层的地下停车场等辅助性用房，租赁建 筑面积共计 25,009.31 平方米（其中计租面积为 18,609.31 平方米）其中：地下一层为 6,101.45 平方米，地下二层为 8,407.43 平方米，地下三层为 7,171.04 平方米（其中计 租面积为 771.04 平方米），地下加层为 3,329.39 平方米。租赁用途为停车 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作（2023 年 12 月修订）》以及北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，公司独 立董事专门会议 2024 年第二次会议对《关于翠微大厦房产租赁续约的议案》进 行了审查并发表意见如下： 公司继续向关联方翠微集团租赁相关房产，是基于正常经营配套的需要而持 续发生的，关联交易定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影 响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案 提交公司董事会进行审议。 (以下无正文) 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次 会议审查意见之独立董事签署页） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事（签字）： 独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见 戴稳胜： 张伟华： 2024 年 12 月 16 ...

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 表单编号：2024-001 北京翠微大厦股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 日（周二）下午 14:00-15:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ https://roadshow.sseinfo.com ） | | 上市公司接待人 员姓名 | 公司总经理陶清懋先生、独立董事王成荣先生、戴稳胜先生、张 伟华先生、财务总监宋慧女士、董事会秘书姜荣生先生 | | | ：公司支付业务的调整转型目标是什么？ | | | 公司回复：子公司海科 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网址：https://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心网络互动 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 12 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 2024 年 1-3 季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、 《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现 将北京翠微大厦股份有限公司（ 以下简称"公司"）2024 年 1-3 季度主要经营 数据披露如下： 一、报告期门店变动情况：公司全资子公司北京当代商城有限责任公司拟以 城市更新方式对中关村店所在当代商城大楼进行改造重建，当代商城中关村店于 2024年1月6日正式闭店。目前地上楼体拆除已达90%，后续公司将持续推进城市 更新联审会申报、多规会商、立项核准等各项工作。 二、报告期拟增加门店情况：无 三、报告期末主要经营数据 1、主营业务分行业情况 单位：元 ...