证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-020 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2024 年度） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普 通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人 民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用 募集资金净额为人民币392,814,940.16元。 上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验 字[2021]21000110033号）。 （二）募集资 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》以及《维力医疗公司章程》《维力医疗董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 截至 2024 年末，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、注册 会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 ...

广州维力医疗器械股份有限公司董事会 因此，董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州维力医疗器械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州维力医疗器 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事芦春斌、欧阳 文晋、臧传宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事芦春斌、欧阳文晋、臧传宝的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未持有公司股份，未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 股东单位或者公司前五名股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职，与公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业不存在重大 业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职， ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-024 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、 利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响程度。 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 1 亿元 人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过 4 亿元人民币或等值外币。 已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融 衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、 规避和防范汇率和利率风险为目的，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 广 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-021 广州维力医疗器械股份有限公司 关于向全资子公司提供担保额度的公告 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度 的议案》，为满足全资子公司苏州维力、維力環球和杰尚医疗的经营和发展需要， 本公司拟对上述 3 家子公司提供合计不超过 8.5 亿元人民币的对外担保额度，担保 被担保人名称：维力医疗科技发展(苏州)有限公司（以下简称"苏州维力"）、 WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司，以下简称"維力環球"） 和广东杰尚医疗器械有限公司（以下简称"杰尚医疗"），均为广州维力 医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对上述 3 家全资子公 司提供合计不超过 8.5 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的 评估报告 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对华兴事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为华兴事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴事务所"）前身系福建 华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原 主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会 计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)。 华兴事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国第一批 完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-028 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)至 5 月 7 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 visitor@welllead.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-022 广州维力医疗器械股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司利润、总资产和净资产产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于变更公司会计政策的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下: 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《数据资源暂行规定》，明确企业数据资源相关 会计处理适用的准则、列示及披露要求。 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定了"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容。 （二）会计政策变更的日期 根据财政部上述通知规定，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策变更。 （三）变更前公司采用的会计政策 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-023 广州维力医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息 首席合伙人：童益恭先生 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、 注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 3、业务规模 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度经审计的收入总额为37,037.29 万 元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度 为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通 信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、 医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，科学研究和技术服务业，水利、环 ...

广州维力医疗器械股份有限公司董事会 关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）作为一家医疗器械制 造和销售企业，海外业务占比达到50%以上，外汇收支频繁，面临较大的汇率波 动风险。为有效管理汇率风险，降低财务成本，公司拟开展以套期保值为目的的 外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、 掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务等。 本报告旨在分析公司从事外汇衍生品交易的可行性，评估相关风险，并提出 相应的风险控制措施，以确保公司能够合理、合规地开展相关业务。 二、外汇交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避和防范公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风 险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响程度，结合公司及子公司日常经营 需要，公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍 生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的 的金融衍生品交易。 （二）交易金额 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 ...