超讯通信股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第七条 公司、公司控股子公司及所属分公司不得以下列方式将资金直接或间接地提 供给控股股东及关联方使用： (一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用； (二) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款； (三) 委托控股股东及关联方进行投资活动； (四) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； (五) 代控股股东及关联方偿还债务； (六) 中国证监会及上海证券交易所认定的其他方式。 第八条 公司严格防止控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为。公司财务部、 审计部应分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东及关联方非经营性 资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。 第九条 公司暂时闲置资产提供给控股股东及关联方使用时，必须根据公平合理原则， 履行审批程序，签订使用协议，收取合理的使用费用。 第十条 公司控股子公司的对外担保，应经公司控股子公司的董事会或股东会审议， 并经公司董事会或股东会审议。公司控股子公司在召开股东会之前，应提请 ...

超讯通信股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为保障超讯通信股份有限公司（下称"公司")董事会依法独立、规范、 有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(下称"《股票上市 规则》")等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《超讯通信股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本 议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构， 依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 第三条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，董事会成员中应至少有1/3以 上的独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。董事会设董事长一名，可以设副董事长1人，以全体董事的过半数选举 产生和罢免。 第四条 公司董事会下设战略 ...

超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 章程 （本章程已经 2025 年第四次临时股东会审议通过） 二○二五年九月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 | 股份 . | | | 第四章 | 股东和股东会 . | | | 第五章 | 董事和董事会 | | | 第六章 | 高级管理人员 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第八章 | 通知和公告 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | | 第十章 | 修改章程 | | | | 第十一章 附则 . | | 超讯通信股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 超讯通信股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由广东超 ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：超讯通信股份有限公司（贵公司） 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-067 超讯通信股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 24 日 (二)股东会召开的地点：：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,530,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9118 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表 决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

据天眼查APP显示，超讯通信股份有限公司成立于1998年08月28日。注册资本15758.6796万人民币。 （数据宝） 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 数据宝统计，截至13:50，超讯通信成交额22.22亿元，创上市以来新高。最新股价上涨0.33%，换手率 26.95%。上一交易日该股全天成交额为16.07亿元。 ...

证券日报网讯 9月23日晚间，超讯通信发布公告称，公司股票于2025年9月19日、9月22日、9月23日连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并书面征询 控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 （编辑 姚尧） ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - On September 23, several A-share listed companies disclosed their shareholding changes, with notable increases in holdings by some companies and reductions by others [1]. Group 1: Companies Increasing Holdings - Baba Foods: Some directors and senior management plan to further increase their shareholdings [2]. - Huakai Yibai: Luo Chun plans to increase his shareholdings by no less than 20 million yuan within six months [2]. Group 2: Companies Decreasing Holdings - Yingfang Software: Good Hope Cape and its concerted actors plan to reduce their holdings by no more than 3% [2]. - Meili Technology: Shareholder Changjiang Capital plans to reduce holdings by no more than 2,110,746 shares [2]. - Zhongtian Rocket: Shareholders plan to reduce their holdings by no more than 3% [2]. - Fangyuan Co., Ltd.: Shareholder Zhongke Ziyun plans to reduce holdings by no more than 1% [2]. - Funeng Technology: Deputy General Manager Wang Zhigang plans to reduce holdings by no more than 100,000 shares [2]. - Chaoxun Communication: The company's management has completed their reduction plan [2]. - Zhongke Jiangnan: Shareholders holding more than 5% plan to reduce holdings by no more than 1.73% [2]. - Bozhong Precision: The controlling shareholder's concerted actors have cumulatively reduced 5,495,900 shares recently [2]. - Fulongma: Former supervisor Shen Jiaqing reduced holdings by 199,600 shares [2]. - Dongtianwei: Specific shareholder Xinyu Ruitian reduced holdings by 458,900 shares from September 19 to September 22 [2]. - ST Lutong: Senior management member Zhuang Xiaozheng plans to reduce holdings by no more than 671,700 shares [2]. - Lakala: Legend Holdings has cumulatively reduced its holdings by 8,078,100 shares recently [2]. - *ST Xingnong: Shareholder Li Weihong plans to reduce holdings by no more than 3% [2]. - Tianji Co., Ltd.: Some directors and senior management plan to reduce their holdings [2]. - Yashiguangdian: Shareholders plan to reduce holdings by a total of 2.46% [2]. - Zhejiang Zhengte: Supervisor Hou Xiaohua plans to reduce holdings by no more than 275,300 shares [2]. - Binglun Environment: Some directors and senior management plan to reduce their holdings [2]. - Zhejiang Lino: The actual controller and concerted actors plan to reduce holdings by no more than 3.25% [2]. - Zhejiang Shibao: The controlling shareholder Shibao Holdings has recently reduced 1.50% of its A-share holdings [2]. - Kuaijingtong: Due to a securities repurchase contract dispute, shareholders will passively reduce holdings by no more than 1% [2]. - Nanxing Co., Ltd.: Shareholders plan to reduce holdings by no more than 3.03% [2].

Group 1: Company Announcements - Ganli Pharmaceutical signed a technology transfer and supply agreement with FZ and BIOMM, with a total supply framework agreement amount expected to be no less than 3 billion RMB [1] - Upwind New Materials completed the transfer of 121 million shares, changing its controlling shareholder to Zhiyuan Hengyue, associated with Zhiyuan Robotics [2] - Poly Developments plans to publicly issue corporate bonds not exceeding 15 billion RMB for various purposes including debt repayment and project construction [3] Group 2: Shareholder Actions - Lenovo Holdings reduced its stake in Lakala by 8.0781 million shares, decreasing its ownership from 25.00% to 23.97% [4] - Fenghuo Communication plans to repurchase shares with a budget between 75 million and 150 million RMB, with a maximum repurchase price of 40.53 RMB per share [5] - Hualing Cable intends to acquire control of San Bamboo Intelligent for no more than 270 million RMB to enhance its capabilities in robotics and high-frequency transmission [6] Group 3: Market Developments - Guiguang Network clarified that rumors regarding major collaborations with Huawei Cloud and restructuring with state-owned enterprises are untrue [7] - Dongshan Precision is planning to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its international presence [8] - Wolong Nuclear Materials' subsidiary plans to invest up to 1 billion RMB in a new materials project in Suzhou [9] Group 4: Other Corporate Activities - Chao Xun Communication's management completed their share reduction plan, with specific shares sold by board members [10] - Various companies are involved in significant project bids and collaborations, including China Electric Research and others [15]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement from ChaoXun Communication regarding the share reduction plan by its executives has drawn attention, highlighting the financial needs of key personnel and the implications for shareholder confidence [1]. Executive Shareholding and Reduction Plan - Before the implementation of the share reduction plan, the board member Zhou Wei held 58,680 shares, accounting for 0.04% of the total share capital; supervisor Deng Guoping held 15,000 shares, representing 0.01%; and board secretary Lu Peimin held 17,604 shares, also 0.01% of the total [1]. - The reduction plan, disclosed on August 30, 2025, indicated that from September 22, 2025, to December 21, 2025, Zhou Wei, Deng Guoping, and Lu Peimin planned to reduce their holdings by up to 14,670 shares, 3,750 shares, and 4,401 shares respectively, not exceeding 25% of their total holdings [1]. - As of September 23, 2025, the executives had reduced their holdings by a total of 14,600 shares, 3,700 shares, and 4,400 shares, which corresponded to 0.0093%, 0.0024%, and 0.0028% of the total share capital respectively [1]. - The share reduction plan for the aforementioned executives has been fully implemented as of the date of the announcement [1].