证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 005 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意提名林如斌先生、杜敏先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详 见附件）。上述监事候选人经公司 2025 年第一次临时股东大会选举后与职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 三、备查文件 第四届监事会第十五次会议决议 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通 知于 2025 年 2 月 20 日以专人或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 004 拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会董事在新一届董事会换届选举完成前仍将履 行董事职务，第五届董事会董事候选人经股东大会选举后，将组成公司第五届董事会，任期 三年。 根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于 选举非独立董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》提请 2025 年第一次临时股东大会审 议，非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。 独立董事提名人声明与承诺、上述三名独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》 为了有效调动第五届董事、高级管理人员（以下简称"高管"）及监事的积极性和创造 性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟 ...

拉芳家化股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）各类舆 情应对能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时、有序引导舆情发展，维 护公司良好形象，切实保护投资者合法权益，根据《 上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《 拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025– 003 拉芳家化股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况 控股股东及其一致行动人未来半年内将到期的股份质押数量为0股，占其合计所持股份比 例的0%，占公司总股本的0%，对应融资余额0万元；未来一年内将到期的股份质押数量为2,900 万股，占其合计所持股份比例的21.91%，占公司总股本的12.88%，对应融资余额10,600万元， 还款资金来源包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等。 公司于2025年2月5日收到实际控制人吴滨华女士将所其持有的部分股份质押给浙商证券 股份有限公司（以下简称"浙商证券"）的通知。具体如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次质押的情况 | 质押融资 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到 | 质 | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- ...

二、截止本公告，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位：万元 拉芳家化股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议、第四 届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总额 不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的 结构性存款、大额存单等不超过一年期的理财产品，在限定额度内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊发在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的 相关公告。 一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 公司于 2024 年 5 月 15 日在国投证券股份有限公司购买的"国投证券收益凭证- 专享 226 号（本金保障 ...

1、2024 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三 次会议，审议通过 关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的 议案》，根据公司（ 激励计划（ 草案）》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会授权，董 事会认为公司第三期股票期权激励计划（ 以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成 就，并确定授予股票期权的相关事项。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议 通过，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。北京市中伦（ 深圳）律师 事务所和上海荣正企业咨询服务 集团）股份有限公司分别出具了法律意见书及独立财 务顾问报告。 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 055 拉芳家化股份有限公司 关于第三期股票期权激励计划预留授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会（ 上市公司 股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登 ...

拉芳家化股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 拉芳家化股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴桂谦、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）吴创民保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------- ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 052 拉芳家化股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所发布的《上 市公司行业信息披露指引第十三号—化工（2022 年修订）》的相关规定，现将公 司 2024 年第三季度主要经营数据补充披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要品类 | 产量（支） | 销量（支） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 洗护类 | 31,478,730.00 | 33,597,985.00 | 221,294,200.20 | | 香皂 | 4,610,856.00 | 4,336,836.00 | 7,559,537.30 | | 其他 | 505,039.00 | 948,465.00 | 12,293,326.37 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 054 拉芳家化股份有限公司 关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 预留授予的行权价格：由每股 8.49 元调整为每股 8.44 元。 拉芳家化股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董 事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了（ 关于调整第三 期股票期权激励计划预留部分行权价格的议案》，根据公司（ 第三期股票期权激励计 划（ 草案）》 以下简称（ 本激励计划"、（ （ 激励计划（ 草案）》"）的规定和公司 2023 年年度股东大会授权，公司董事会对第三期股票期权激励计划预留授予部分的行权 价格进行了调整，现将有关事项说明如下： 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第十次会议，审议通过（ 关于<公司第三期股票期权激励计划（ 草案） ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划调整预留部分股票期权行 权价格的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划调整预留部分股票期权行权价格的 法律意见书 致：拉芳家化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等 ...