Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Lafang Jiahua (SH 603630) held its fifth sixth board meeting on December 10, 2025, to review the proposal for amending the "Audit Committee Work Rules" [1] - For the year 2024, Lafang Jiahua's revenue composition is reported to be 99.92% from the daily chemical industry and 0.08% from other businesses [1] - As of the report date, Lafang Jiahua has a market capitalization of 4.7 billion yuan [1]

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 – 052 拉芳家化股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 10 日公司 召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了关于取消监事会并 修订《公司章程》及相关制度的议案。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实新《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》 等相关规定，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法 律、法规和《 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 拉芳家化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第一章 总 则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）董事会授权的其他事宜。 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决定。 第四章 ...

拉芳家化股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由其前身广东拉芳日化有限公司整体变更设立，并在汕头市市场监督管理局 （以下简称"汕头市监局"）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440500734127713X。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,360 万股，于 2017 年 3 月 13 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称：（中文）拉芳家化股份有限公司 第五条 公司住所：汕头市潮南区国道 324 线新庆路段拉芳工业城 邮政编码：515146 （另一经营住所：汕头潮南产业园区纺织北一路 1 号） 邮政编码： ...

拉芳家化股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会批准后实施，并对外披露。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称 ...

拉芳家化股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工 作的管理，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《拉芳家化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、 高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大 影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、 编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证监会指定的 上市公司信息披露刊物或网站正式公开发布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的 日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息 ...

拉芳家化股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联交易 第三条 关联交易是指公司及控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三 ...

拉芳家化股份有限公司 关联方资金往来管理办法 第一章 总 则 的公司； 第三章 与关联方资金往来的管理及责任 2 (三) 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； (四) 为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的银行 或商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商 业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； (五) 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务； (六) 中国证监会及上海证券交易所认定的其他方式。 第六条 公司应要求注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计时就第五条所 述事项，对公司是否存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情 况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。 第七条 公司应对其与控股股东、实际控制人及其他关联方已经发生的资金往来、对 外担保情况进行自查。对于存在资金占用、违规担保问题的公司，应及时完 成整改，维护公司和中小股东的利益。 第八条 关联方违反相关法律、法规、规范性文件或者公司章程的规定占用公司资金 的，应当相应承担责任，对公司造成损失的，应当予以相应赔偿。 第九条 公司董事会为对公司与关联方资金往来的责任部 ...

拉芳家化股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了规范拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告 工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理，保证公司及时、准确、全 面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《拉芳家化股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息通过董事会秘书向董事会预报或报告的 制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"为： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门负责人、公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司 负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司的控股股东和持有 ...

拉芳家化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理任职资格与任免程序 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事、监事外的 其他行政职务。总经理在公司领薪。 第三章 总经理权限 第七条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 1 工作； 公司进行与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易标的类别相 关的交易的，应当按照连续十二个月内累计计算的原则，计算关联交易金额。 （一）副总经理是总经理的高级助手，协助总经理工作； 2 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案 （九）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合资经营、 合作经营、借贷等在内的经济合同； （十）公司章程或董事会授予的其他职权。 第八条 总经理有权审批符合以下交易 ...