上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年二月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议议题： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十七次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分管理 制度的议案》的全部子议案，现提交本次股东会逐项审议。 1、《关于修订公司部分管理制度的议案》 1.01、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 1.02、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.03、《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 1.04、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 1.05、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 1.06、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 13 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-008 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分 重要内容提示： 限制性股票第一个限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,318,696股。 本次股票上市流通总数为1,318,696股。 本次股票上市流通日期为2026 年 2 月 2 日。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日召开了 第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议 案》，公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就。 公司将为首次授予的105名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜， 本次解除限售股份数量为1,318,696股，解 ...

证券日报网讯1月15日，晶华新材（603683）发布公告称，公司将于2026年2月2日13：30召开2026年第 一次临时股东会。 ...

证券日报网讯 1月15日，晶华新材发布公告称，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成 就的议案》《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订公司部分管理制度 的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - Shanghai Jinghua Adhesive New Materials Co., Ltd. has decided to cancel stock options and repurchase restricted stocks due to 49 incentive targets failing to meet performance assessment standards for 2024 [1][2]. Group 1: Cancellation and Repurchase Details - The company will cancel 336,214 stock options (approximately 33.62 million) and repurchase 101,544 restricted stocks (approximately 10.15 million) due to the underperformance of the incentive targets [2]. - The repurchase price for the restricted stocks is set at 4.15 yuan per share, adjusted from the initial price of 4.24 yuan per share [3]. Group 2: Financial Implications - The total amount involved in the repurchase is approximately 421,407.6 yuan (about 42.14 million) [3]. - The cancellation and repurchase will not significantly impact the company's financial status or operational results [5]. Group 3: Share Structure Changes - Following the repurchase, the total share capital will decrease from 290,411,661 shares to 290,310,117 shares, with the proportion of restricted shares dropping from 1.52% to 1.49% [4]. - The proportion of unrestricted shares will increase from 98.48% to 98.51%, indicating a slight change in the share structure [4]. Group 4: Compliance and Approval - The board of directors and the supervisory board have approved the cancellation and repurchase, confirming compliance with relevant regulations [6][7]. - The company has fulfilled necessary disclosure obligations regarding this matter [7].

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票与股票期权 激励计划相关事项的核查意见 一、关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个限售期 解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的核查意见 2026年1月15日 公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票与股票期权激励计划首次 授予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就情况及激励对 象名单进行了核查，本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为105名，拟解 除限售股份数量为1,318,696股；本次符合行权条件的股票期权激励对象为110名 ，拟行权股份数量为1,123,386份。本次可行权及解除限售激励对象资格符合《上 市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等有关规定，可行权及解除限售的激 励对象的资格合法、有效。 鉴于49名激励对象2024年度个人绩效考核未完全达成，本次激励计划第一个 解除限售/行权期的限制性股票/股票期权未能全部解除限售/行权，董事会薪酬与 考核委员会同意注销其已获授但尚未行权的部分股票期权共计336,214份，回购注 销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计101 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-005 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分 3、行权人数：110 人 4、行权价格：8.38 元/份 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 7、行权安排：首次授予的股票期权第一个行权期为：2025 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 27 日，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2） 日上市交易。目前公司尚未向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办 理行权相关事宜，后续公司将按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司申请办理行权相关事宜并明确具体行权安排，本次行权期间以公司后续 公告为准。 8、激励对象名单及行权情况 | | | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量 | 本次可行权数量 | 本次可行权数量 占其获授数量的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | （万份） | （万份） | 比例（%） | | | ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-002 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个限售期 解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日召开 了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期 权激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就 的议案》，该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审查同意。根 据公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及公司 2024 年第三次 临时股东大会的授权，现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）及其摘要 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-003 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日 召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回 购注销部分限制性股票的议案》，鉴于49名激励对象2024年度个人绩效考核未完 全达成，第一个解除限售/行权期的限制性股票/股票期权未能全部解除限售/行 权，董事会审议决定注销其已获授但尚未行权的部分股票期权共计336,214份， 回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计101,544股并办理相关 手续。现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5、2024 年 11 月 28 日，根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年 限制性股票与股票期权激励计划》以及 2024 年第三次临时股东大会对董事会的 授权，公司召开了第四届董事会第十四次 ...

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-004 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与 回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 49 名激励对象 2024 年度个人绩效考核 未完全达标，第一个解除限售/行权期的限制性股票/股票期权未能全部解除限售 /行权，董事会审议决定注销其已获授但尚未行权的部分股票期权共计 336,214 份，回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计 101,544 股并办理 相关手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定信息 ...