Core Viewpoint - The company has announced the election of candidates for its fifth board of directors, including both non-independent and independent directors [1] Group 1: Board Elections - The company will hold its fourth board meeting on October 30, 2025, to review the election proposals for the fifth board of directors [1] - The candidates for non-independent directors include Lu Youzhong, Lu You, Li Xuehui, and Cui Haibin [1] - The candidates for independent directors include Zhao Yin, Ou Liping, and Xiao Lin [1]

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-078 有友食品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 25 日 以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体 ...

Core Viewpoint - Youyou Foods reported strong financial performance for Q3 2025, with significant year-on-year growth in both revenue and net profit [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved revenue of 474 million yuan, representing a year-on-year increase of 32.7% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 was 65.33 million yuan, showing a year-on-year growth of 44.79% [1] - For the first three quarters of 2025, the company reported total revenue of 1.245 billion yuan, which is a 40.39% increase compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 174 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 43.34% [1]

有友食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 有友食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年10月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证 券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》《有友食品股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及 独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决 ...

有友食品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 有友食品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 10 月修订） 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行 为的自然人、法人或者其他组织。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 《公司章程》的规定行使权利，严格履行其做出的各项承诺。控股股东、实际控 制人不得滥用权利，通过关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害 公司及其他股东的利益。控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 公司治理 第四条 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对公司重大事项的决策 程序及保证公司独立性的具体措施，确立相关人员在从事公司相关工作中的职责、 权限和责任追究机制。 1 有友食品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （本规范须经公司 2025 年 ...

有友食品股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强有友食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司证券的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《有友食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员及本办法第十四条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖公司证券的管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本办法并履行相关询 问和报告义务。 第三条 本办法所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司证券前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 ...

有友食品股份有限公司 股东会议事规则 2025年10月修订 （本议事规则须经公司2025年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规 则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《有友食品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他的有关法律、法规规定，制定本 规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照公司章程及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职 权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日 起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人 ...

有友食品股份有限公司 对外担保制度 有友食品股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 10 月修订） （本制度须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资者的 利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《有友食品股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司的对外担 保，比照本制度规定执行。公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第三条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因向 金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，公司以第 三人身份为被担保企业提供保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第四条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；所称"公司及控股子公司的对 ...

有友食品股份有限公司 章 程 2025 年 10 月修订 （本章程须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） | ਮ | | --- | | | | 有友食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在鹿有忠、赵英、鹿新、鹿有明、鹿有贵、任晓琴、朱绍慧、凌伟、 鲍俊州、冉小军、游亮、李学辉、龙昆、唐东来、何浪、陈江柏、龚虎、殷朋飞、 彭华、康健、吴建松、丁琍萍、张玮、赵长霞共 24 名发起人将其共同投资的重 庆有友实业有限公司的基础上依法整体变更为股份有限公司；在重庆市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91500112660889685L。 第三条 公司于 2018 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1960 号文核准，首 ...

有友食品股份有限公司 董事会议事规则 2025年10月修订 （本议事规则须经公司2025年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《有友食品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及董事 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东会和全体股东负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，独立董事3人，可以设 副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 ...