有友食品股份有限公司 董事会议事规则 2024年8月修订 （本议事规则尚需公司2024年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《有友食品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及董事 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东会和全体股东负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，独立董事3人，可以设 副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 有友食品股份有限公司 审计委员会工作细则 有友食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，2 名为独立董事，其 中一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 有友食品股份有限公 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-040 有友食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次延期的募集资金投资项目名称：营销网络建设和品牌推广项目 ●延期的具体情况：公司拟将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态时 间调整为 2026 年 8 月。本次延期事项不改变募集资金用途，不会对公司的生产 经营及业务发展产生不利影响。 （一）募集资金投资项目延期的具体情况 ●审议程序：本事项已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九 次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公 司首次公开发行股份部分募集资金投资项目"营销网络建设和品牌推广项目"达 到预定可使用状态时间调整为 2026 年 8 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有 ...

东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为有友 食品股份有限公司（以下简"有友食品"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并 在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对有友食品部 分募投项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民 币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人 民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金 到位情况进 ...

有友食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 有友食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《有友食品股份有限公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 （2）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-044 有友食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室 股东会召开日期：2024年9月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...

有友食品股份有限公司 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-036 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话 及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2024 年半年度报告》及《有友食品 2024 年半年度报告摘要》。 第四届董事会第九次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵吟,已充分了解并同意由提名人有友食品股份有限公 司（以下简称"有友食品"或"公司"）董事会提名为有友食品 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任有友食 品股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 l 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

有友食品 2024 年第一次临时股东会会议资料 有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议资料 2024 年 9 月 有友食品 2024 年第一次临时股东会会议资料 有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议 事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵 照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 8 月 20 日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2024 年第一次临时股东 会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续 不全的，谢绝参会。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 股东 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-041 有友食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事赵 万一先生的书面辞呈，赵万一先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董 事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会 战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，赵万 一先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 赵万一先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前， 赵万一先生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事 会专门委员会职责。 赵万一先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了积 极作用。公司及董事 ...