广东天安新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和 《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议成立的专门工作 机构，主要负责研究和审查董事（在本公司领取薪酬，下同）、高级管理人员的 薪酬政策与方案，指定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由 3-5 名委员组成，设主任委员（召集人）一名， 召集人应当为独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规 定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议了董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客 观的独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下。 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力 和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以 及兼职情况简介如下： 李云超，中国国籍，1977 年 9 月出生，毕业于武汉大学法学专业，法 学博士，2021 年 2 月起任公司独立董事。历任广东信利盛达律师事务所律 师、广东格林律师事务所律师、北京市盈科（广州）律师事务所律师；现 任北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人/律师，广州仲裁委、杭州仲 裁委、 ...

第三条 战略与可持续发展委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG） 能力，使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《广东天安新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议成立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 工作进行研究 并提出建议。 广东天安新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 第四条 战略与可持续发展委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行 合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预 ...

广东天安新材料股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事和董事会 | 24 | | 第一节 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 高级管理人员 | 36 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 | 37 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和 《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议成立的专门工作机构， 主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的 人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3-5 名委员组成，设主任委员（召集人）一名，召集 人应当为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名并由董事会选举产生；主任委员由独立董事担任，经董事会选举产生， 负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规 定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议了董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客 观的独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下。 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力 和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以 及兼职情况简介如下： 安林，中国国籍，1969 年 1 月出生，本科学历，注册会计师，2019 年 5 月起任公司独立董事。曾任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山 分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总 经理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理， 兼任文灿 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广东天安新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规 定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 委员会组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事 2 名。委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天安新材料股份有限公司董事会,现提名罗琴 女士为广东天安新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任广东天安新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东天 安新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下: 一、被提名人历任德勤华永会计师事务所高级审计、中信 证券华南股份有限公司创新融资部高级经理、中信证券股份有 限公司华南投行部资深经理,在财务会计、审计等领域具有十 余年的工作经历,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件,具备履行独立董事职责所必需的基本知识和工作 经验。 被提名人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平 台的学习,并承诺将参加最近一次独立董事后续培训并取得上 海证券交易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-017 广东天安新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于 短期中低风险或稳健型理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利 于提高公司的收益。 （二）投资金额 拟使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过 40,000 万元，在该额度范 围内，资金可滚动使用。 （五）投资期限 购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。 （六）实施方式 （三）资金来源 公司及全资子公司或控股子公司拟用于进行现金管理的资金来源为公司闲 投资种类：短期中低风险或稳健型理财产品 投资金额：不超过 40,000 万元 已履行的审议程序：广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 16 日召开了公司第四届董事会第十九次会议、第四届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-022 广东天安新材料股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日 （星期三） 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 23 日 （星期三） 至 04 月 29 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@tianantech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日 发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...