上海三友医疗器械股份有限公司 会议资料 二 O 二四年十一月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一 6 | | | 关于为控股公司提供担保的议案 6 | | 上海三友医疗器械股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》《上海三友医疗器械股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定本次股东大会会议须知： 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a market price of RMB 21.08 and an industry rating of "Outperform" [1][3]. Core Insights - The company has shown a significant performance turnaround, with Q3 2024 revenue reaching RMB 121 million, a year-on-year increase of 57.30%, and a net profit of RMB 7 million, up 104.53% year-on-year. This indicates a positive inflection point in operational performance [3]. - The company is increasing its R&D investments to enhance its technological capabilities and market competitiveness while actively pursuing international expansion [3]. - The acquisition of the French orthopedic company Implanet has broadened the company's international market reach, with successful FDA certification for its spinal system [3]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported a total revenue of RMB 333 million, a decrease of 7.30% year-on-year, and a net profit of RMB 9 million, down 87.07% year-on-year. However, Q3 alone showed strong growth [3][4]. - The company has adjusted its profit forecasts due to temporary impacts from asset and credit impairment losses, with expected net profits for 2024-2026 at RMB 5.8 million, RMB 20.1 million, and RMB 27.3 million respectively [3][4]. Revenue and Profitability Metrics - The company's main revenue for 2024 is projected to be RMB 597 million, with a growth rate of 29.6%. The EBITDA is expected to be RMB 98 million, and the net profit is forecasted at RMB 58 million [4][5]. - The report highlights a significant increase in the company's non-recurring net profit, which is expected to grow by 675.10% in Q3 2024 compared to the previous year [3]. Valuation Metrics - The report provides a valuation outlook with projected EPS for 2024-2026 at RMB 0.23, RMB 0.81, and RMB 1.10, respectively, with corresponding PE ratios of 90.4x, 26.1x, and 19.2x [4][5]. - The company’s market capitalization is reported at RMB 5,237.40 million, with a three-month average trading volume of RMB 39.50 million [2].

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-068 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日发 布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinf o.com/） （三） 会议召开方式：上 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-067 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元。 一、担保情况概述 一）担保基本情况 公司控股孙公司法国 Implanet 公司因生产经营和发展对资金的需求，计划 寻求境内外银行融资，公司拟为 Implanet 公司向银行申请的融资 含借款、银 行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过人民币 3,000 万元的担保，具体担保 方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等，具体内容以公司与银行最终实际 被担保方：上海三友医疗器械股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 三 友医疗"）的下属控股孙公司 Implanet 以下简称 Implanet"或 Implanet 公司"）,本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为控股孙公司 Implanet 公司向银行申请的融资（ 含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提 供不超过人民币 3,000 万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担 保、存单质押担保等，具体内容以公司与银行最终实际签署的担保合同 为准。 本次担保是否有反担保：否 本次担保事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-066 上海三友医 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-065 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,978,093 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,978,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.9829 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.9829 | ...

法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 SRYE UNESS IN 北京 BEI JING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海三友医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 嘉源(2024)-04-795 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海三友医疗器械股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《上海三友医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

三友医疗（688085.SH） 医疗器械 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 10 月 30 日 集采出清国内快速恢复，自主品牌加速出海 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------ ...

三友医疗 (688085. SH) 医疗器械 集采出清国内快速恢复,自主品牌加速出海 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 10 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

东方证券股份有限公司 关于 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方证券股份有限公司 二〇二四年十月 东方证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明和承诺 东方证券股份有限公司接受上海三友医疗器械股份有限公司的委托，担任 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审 阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在 就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易涉及的交易各方无利益关系，就本次交 易所发表的有关意见是完全独立的。 ...