证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-006 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以公司 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 71,137.19 | 61,075.72 | 16.47% | | 营业利润 | -4,154.67 | -14,984.88 | 72.27% | | 利润总额 | -524.52 | -11,006.03 | 95.23% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 2,564.28 | -9,094.10 | 128.20% | | 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 的净利润 | -19,985.38 | -17, ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-003 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 1 月 24 日在福 州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资的议案》 本议案已经公司第四届董事会第三次战略决策委员会会议审议通过。具体内 容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软 件开发股份有 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-004 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 1 月 24 日在福 州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于对外投资的议案》 公司监事会认为：本次对外投资事项系基于公司战略发展的需要，有助于扩 大公司在国内市场的业务规模，增强公司抗风险能力和提升公司综合竞争实力， 符合 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-001 福建福昕软件开发股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"） 拟使用自筹资金 47,498.1700 万元，通过受让股权和增资的方式取得上海通办信 息服务有限公司（以下简称"通办信息"或"标的公司"）2,322.0322 万元出资， 占本次交易后标的公司股权比例为 51.00%。其中：公司拟使用 27,498.1700 万 元受让标的公司 1,344.2967 万元注册资本，对应持股比例 37.5999%，此后，公 司再以 20,000 万元增资，取得标的公司 977.7354 万元注册资本，占标的公司增 资后 21.4745%的股权。本次投资后，公司取得对标的公司的控制权，标的公司 将纳入公司合并报表范围。 本次交易标的公司及其管理层股东自愿做出业绩承诺，2025-2027 年度 标的公司经审计的合并报表扣除非经常性损益的净利润分别不低于 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-002 福建福昕软件开发股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 人民币 2,470 万元，关联董事翟浦江、George Zhendong Gao 回避表决，出席会议 的非关联董事一致同意该议案。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易的议案在提交公司董事会审议前，公司独立董事已就 该议案召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议 案提交董事会审议，并形成以下意见：公司本次预计 2025 年度与关联方发生的 日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益； 该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算： 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-005 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 1、预计 2024 年度实现营业收入 70,000 万元至 72,000 万元，与上年同期相 比，将增加约 8,924 万元至 10,924 万元，较上年同期增加约 14.61%至 17.89%， 剔除外币汇率波动对收入的影响后，同比增加约 13.84%至 17.12%。 2、预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,500 万元至 3,700 万元，与上年同期相比，将增加约 11,594.10 万元至 12,794.10 万元。 3、预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为 -19,000.00 万元至-1 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：福昕软件 股票代码：688095 编号：2024-009 （2024 年 12 月） | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-093 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,179,412 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,179,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.2642 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话: (86-755) 2155 7000 传真: (86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 2. 公司于 2024 年 11 月 23 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司关于 召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； 3. 公司于 2024 年 11 月 23 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司第四 届董事会第十九次会议决议公告》（以下简称"《董事会决议》"）、《福建福 昕软件开发股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》； 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软件 开发股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并就 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了公司提供的有关召开本次 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 中国·福州 二○二四年十二月 1 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 .......................3 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程. 议案一：关于放弃对子公司的优先增资权暨涉及部分募投项目间接转让与关联 交易的议案 2 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为保障福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福昕软件开发股份有 限公司章程》《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监 会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、公司设股东大 ...