2023 年年度报告 公司代码：688376 公司简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 244 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中说明了可能对公司产生 重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人 Yap Wee Keong（叶伟强）、主管会计工作负责人 Chin Kim Fa（陈矜桦）及会计 机构负责人（会计主管人员）Chin Kim Fa（陈矜桦）声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公 ...

二. 内部控制评价结论 2023 年度内部控制评价报告 美埃（中国）环境科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 财务报告内部控制缺陷认定 公司代码：688376 公司简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-010 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规 定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"美埃科技"或"公 司"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月1日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号）核准，同意公司 公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月25日召开公司第二董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对 公司实际情况 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 132 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70038348_B01号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美埃（中国） ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-012 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司美埃（南京）环境系统有限公司（以下简称"美埃环境系统"）、中山美埃净 化技术有限公司（以下简称"美埃中山"）、美埃环境净化科技（天津）有限公 司（以下简称"美埃天津"）、成都美埃环境净化设备有限公司（以下简称"美埃 成都"）、美埃净化科技（上海）有限公司（以下简称"美埃上海"）、MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd.（以下简称"美埃制造"）、美埃（南京）医疗健康 科技有限公司（以下简称"美埃医疗"）、美埃（无锡）环境设备有限公司（以下 简称"美埃无锡"）、美埃新型材料南京有限公司（以下简称"美埃新材"）、南京 美赫半导体设备有限公司（以下简称"美赫半导体"）、美埃（南京）纳米材料有 限公司（以下简称"美埃纳 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70038348_B01 号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度 1 美埃（中国）环境科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美埃（中 国）环境科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于2024年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4 月16日以邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席，职工代表监事沈明明女士 召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会同意《2023年度监事会工作报告》的内容。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会同 ...

关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower riental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70038348 B02号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会: 2023年度 您可 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对美埃科技拟使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2021 年 9 月 1 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 18 日《关于同意美埃（中国）环境科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号）核准， 同意美埃科技公开发行 A 股普通股股票 33,600,00 ...