证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-058 固德威技术股份有限公司 关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称"昱德新能源"）。 被担保方：符合租赁光伏分布式发电产品及服务条件的组织（以下简称"承 租人"）。 本次担保金额预计不超过人民币 6,000 万元。 本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议，尚需提交公司股东大 会审议。 一、担保情况概述 为促进分布式光伏业务发展，公司控股子公司昱德新能源将建设完成、并网投产 的电站销售给浙银金租等金融机构（以下简称"金融机构"），金融机构再以经营性 租赁的方式将电站出租给承租人。昱德新能源负责承租人的筛选、推荐工作，并负责 收集承租人、电站用房所有权人的基础资料、协助完成《租赁合同》等文件的签署， 同时昱德新能源为租赁合同项下电站提供运维服务。为确保运维服务正常履行，昱德 新能源向金融机构按照设备价款的一定比例缴纳运维风险金。本次担保额度预计不超 过人民 ...

证券简称：固德威 证券代码：688390 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 固德威技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异情况 7 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 7 | | （四）本次限制性股票的首次授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 错误!未定义书签。 | | （一）备查文件 错误!未定义书签。 | | （二）咨询方式 错误!未定义书签。 | 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、固德威：指固德威技术股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《固德威技术股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

固德威技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 江苏 苏州 2024 年 10 月 固德威技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定 2024 年第五次临时股东大会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-060 固德威技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 9 月 17 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 本激励计划首次授予部分的激励对象具备《中 ...

1、本次激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 固德威技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见（截止授予日） 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、中国证监 会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予部分激励对象名单（截止授予日）进行了核查，现发表 核查意见如下： 意公司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 27 日，并同意以 32. ...

一、董事会会议召开情况 固德威电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2024 年 9 月 27 日，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 9 月 17 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长 黄敏先生主持。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-061 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的议案》。 昱德新能源负责承租人的筛选、推荐工作，并负责收集承租人、电站用房所 有权人的基础资料、协助完成《租赁合同》等文件的签署，同时昱德新能源为租 赁合同项下电站提供运维服务。为确保运维服务正常履行，昱德新能源向金融机 构按照设备价款的一定比例缴纳运维风险金。本次担保额度预计不超过人民币 6,000 万元，具体 ...

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-062 固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的 限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定 2024 年 9 月 27 日为首次授予日，以 32.77 元/股的授予价格向 187 名激励 对象授予 140.70 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-063 固德威技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 525 号 致：固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 24 日在固德威技术股份有限公司二楼会议室召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《固德 威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《固德威技术股份有限公司第三届董事会 第二十五次会议决议公告》《固德威技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议 决议公告》《固德威技术股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-057 固德威技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 157 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,910,380 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,910,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.0145 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.0145 | | 股东类型 | 同意 ...