大悦城控股集团股份有限公司章程 大悦城控股集团股份有限公司 章 程 （2025 年拟修订） | | | | | | 大悦城控股集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《深圳市经济特区股份有限公司条例》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经《深圳市人民政府"深府办复[1993]761 号"文》批准，以募集方式设 立，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403001922471899。 第三条 公司于 1993 年 7 月 26 日经深圳市证券管理办公室批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 20,000 万股，1993 年 10 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二 ...

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 (2025年11月24日第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第一章 总则 第一条 为规范大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为的管理，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和规范性文件及公司章程以及公司《信息 披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交易所 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 大悦城控股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 大悦城控股集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁 ...

大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度 大悦城控股集团股份有限公司 独立董事制度 （2025年拟修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及大悦城控股 集团股份有限公司章程（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。公司应当为独立董事依法履职提供必要 保障。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 ...

大悦城控股集团股份有限公司股东会议事规则 大悦城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年拟修订） 第一章 总则 第一条 为规范大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于董事离任暨补选董事公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-061 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 特此公告。 一、董事离任情况 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。董事张鸿飞先生因工作调整原因，申请辞 去公司董事职务。鉴于张鸿飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，根据《公司法》及《公司章程》规定，张鸿飞先生的辞职自辞职报告送达董 事会时生效。张鸿飞先生原定任职期间为 2024 年 6 月 6 日至 2026 年 8 月 13 日。 至本公告日，张鸿飞先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 张鸿飞先生在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，为公司 规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对张鸿飞先生表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 经公司董事会提名委员会审查同意，公司于 2025 年 11 月 24 日召开第十一 届董事会第二十三 ...

大悦城控股集团股份有限公司 关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》及其附件的公告 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 三次会议于 2025 年 11 月 24 日审议通过《关于修订<大悦城控股集团股份有限公 司章程>及其附件的议案》。 为落实《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会关于新《公司 法》配套制度规则实施相关过渡期安排的要求，完善公司治理，满足业务需求， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权，董事会同意修订《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-062 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、2025 年 11 月 24 日，第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-059 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议 于 2025 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》及其附件的议案 议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修 订<大悦城控股集团股份有限公司章程>及其附件的公告》及相关制度拟修订稿。 本议案尚需提请股东大 ...

Market Performance - The primary economic sector increased by 1.7% compared to the previous trading day, with KaiKai Industry leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3836.77, up 0.05%, while the Shenzhen Component Index closed at 12585.08, up 0.37% [1] Top Gainers - KaiKai Industry (600272) closed at 14.80, up 6.40% with a trading volume of 263,400 shares and a transaction value of 390 million [1] - Remote Technology (002291) closed at 7.75, up 5.87% with a trading volume of 2,009,000 shares and a transaction value of 1.536 billion [1] - Lan Sheng Co. (600826) closed at 12.35, up 3.52% with a trading volume of 410,500 shares and a transaction value of 498 million [1] Market Capital Flow - The primary economic sector saw a net inflow of 58.50 million from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 67.74 million [2][3] - The top stocks by main fund inflow included KaiKai Industry with 58.61 million, accounting for 15.03% of the total [3] Individual Stock Performance - Wangfujing (600859) saw a slight decline of 0.64%, closing at 14.01 with a trading volume of 267,000 shares and a transaction value of 374 million [2] - The stock of KaiKai Industry had a significant net inflow from main funds, while retail investors showed a notable outflow [3]

11月24日，大悦城地产在港交所公告，根据公司法第99条以计划安排方式建议对大悦城地产有限公司进 行股份回购，同时根据上市规则第6.15(2)条向联交所申请并获联交所批准撤销股份于联交所之上市地 位，自2025年11月27日（星期四）下午四时正起生效，待计划生效后方可作实。 ...