证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-034 截至公告披露日，德赛集团及其一致行动人所持本公司股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 累计被质 押股份数 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 已质押股份 限售和冻 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | | | （%） | 量（股） | （%） | （%） | 结、标记数 | 股份比例 | 限售和冻结 | 股份比例 | | | | | | | | 量（股） | （%） | 数量（股） | （%） | | 德赛集团 | 85,739,694 | 22.29 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份全部解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向控股子公司德赛矽镨提供财务资助暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售 股份的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，对德赛电池向控股子公司广东德赛矽镨技术 有限公司（以下简称"德赛矽镨"）提供财务资助暨关联交易事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、财务资助暨关联交易概述 为支持控股子公司德赛矽镨的业务发展，满足其资金周转及日常经营需要， 降低公司整体融资成本，公司拟以自有资金向德赛矽镨提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助，本额度可在公司董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用， 在授权有效期内，每笔借款的借款期限自实际借款之日起不超过 36 个月，任一 时点的借款余额不得超过上述额度。借款利率按不低于公司 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-033 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于向控股子公司德赛矽镨提供财务资助暨关联交易的公告 为支持控股子公司德赛矽镨的业务发展，满足其资金周转及日常经营需要， 降低公司整体融资成本，公司拟以自有资金向德赛矽镨提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助，本额度可在公司董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用， 在授权有效期内，每笔借款的借款期限自实际借款之日起不超过 36 个月，任一 时点的借款余额不得超过上述额度。借款利率按不低于公司及德赛矽镨当期实际 1 银行融资三年期借款平均利率，每次借款的利率在借款支付时由公司和德赛矽镨 协商确定，按每笔借款实际占用天数计算利息，按季度支付利息。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 控股子公司广东德赛矽镨技术有限公司（以下简称"德赛矽镨"）提供不超过人 民币 30,000 万元的财务资助，本额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内循环 使用，在授权有效 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-032 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 董事会授权董事长或经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务 资助款项的支付以及在董事会授权范围内签署未尽事项的补充协议等相关事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于向控股 子公司德赛矽镨提供财务资助暨关联交易的议案》。 公司本次为控股子公司广东德赛矽镨技术有限公司（以下简称"德赛矽镨"）提供 财务资助，是为支持其业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，降低公司整体融 资 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-030 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案的具体内 容为：以公司总股本 384,638,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 4.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定不变的原 则对分配总金额进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

特别提示： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求而进行的相应变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-029 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于会计 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 全体监事认为：董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司于 2024 年 4 月 24 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编 号为 2024-028 的《2024 年第一季度报告》。 1、《关于选举第十一届监事会主席的议案》 选举夏志武先生为第十一届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 夏志武先生简历见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网， 公告编号为 2024-014 的《关于监事会换届选举的公告》。 2、《公司 2024 年第一季度报告》 一、监事会会议召开情况 公司第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 4 月 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-028 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 股增加至 384,638,534 股，2023 年一季度基本每股收益和稀释每股收益由原来的 0.2457 元调整为 0.2275 元。 2.公司负责人刘其、主管会计工作及会计机构负责人罗仕宏声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-027 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议 案。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司 董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成人员情况 董事长：刘其先生 非独立董事：刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生、罗翔先生、邱耀文先生、 何文彬先生 独立董事：吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士 公司第十一届董事会成员简历详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时 报》和巨潮资讯网，公告编号为 2024-013 的《关于董事会换届选举的公告》。 公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立 董事的 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-025 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子文件形式通知董 事、监事和高管，会议于 2024 年 4 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方 式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。独立董事宋文吉先生因公出国未能出 席，委托独立董事吴黎明先生代为投票表决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了以下议案： 1、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 选举刘其先生为第十一届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 2、《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》 公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行 ...