深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履行职责情况的报告 （李希元） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2024 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2024 年履职的情况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 本人 1961 年出生，博士后，教授级高级工程师。1982 年毕 业于西安交通大学，获计算数学专业学士学位，1996 年毕业于同 济大学，获结构工程专业博士学位，1996 年 6 月至 1998 年 6 月， 同济大学铁道公路水运博士后流动站博士后。曾先后担任 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履行职责情况的报告 （叶旺春） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-24 一、基本情况 （一）任职情况 本人 1978 年出生，法学博士研究生，应用经济学博士后。 2001 年毕业于西南政法大学，获法学学士学位，2004 年毕业于西 南政法大学，获法学硕士学位，2011 年毕业于中国人民大学，获 法学博士学位，2016 年于深圳证券交易所博士后出站。曾先后担 1 任深圳市人民政府法律顾问室专职法律顾问、深圳市福田区人民 检察院检察官、西南政法大学副教授，现任北京大成（深圳）律 师事务所合伙人、律师。2023 年 1 月起，任本公司独立董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2024 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责， ...

2025 年 4 月 22 日 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性进行评估的专项意见 1 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 经公司独立董事自查及董事会评估，董事会认为在任独立 董事向德伟、李希元、叶旺春均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 22 日 1 深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑晓生、主管会计工作负责人何云武及会计机构负责人（会 计主管人员）马章根声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 深圳市天健(集团)股份有限公司 | | | 深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 魏晓东 | 董事 | 工作原因 | 何云武 | | 李锋 | 董事 | 工作原因 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）取得中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）发来的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕 SCP90 号），交易商协会接受公司超短期融资券注册。主要 内容如下： 一、公司超短期融资券注册金额为 80 亿元，注册额度 自本通知书落款之日起 2 年内有效，由上海银行股份有限公 司和兴业银行股份有限公司联席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应 按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完 成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP90 号）要求，按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》 《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》《非金 融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规则指引规定， 1 结合资金计划安排 ...

债券代码：148245.SZ 债券简称：23 天健 Y1 深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行可续期公司债券（第一期） 2025 年付息公告 本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市天健（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）本次付息的债 权登记日为2025年04月10日，凡在2025年04月10日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025年04月10日（含）前 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 深圳市天健(集团)股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023 年04月11日起息的深圳市天健（集团）股份有限公司2023年面向专业 投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（简称"23天健Y1"、 "本期债券"、债券代码：148245.SZ）将于2025年04月11日开始支 付本期债券2024年04月11日-2025年04月10日期间的利息，为保证付 息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《深圳市天健（集 团 ...

Group 1: Company Overview - The company focuses on urban construction, comprehensive development, and urban services [1] - The urban construction segment aims for a green low-carbon transition, establishing ultra-low energy consumption building standards [1] - The comprehensive development segment emphasizes project quality in Shenzhen and the Greater Bay Area, with significant urban renewal projects underway [1] Group 2: Urban Construction Segment - The company is expanding into photovoltaic building integration and green building materials [1] - Key urban renewal projects include: - Luohu Jincui Urban Renewal Project: expected demolition area of 34,521 m², included in the 2021 major projects of Shenzhen [1] - Longhua Huafu Industrial Zone Project: covers approximately 52,923.4 m², with residential and commercial developments planned [1] Group 3: Urban Services Segment - The company is enhancing smart maintenance systems for urban infrastructure, utilizing technologies like AI and IoT [2] - Ongoing projects include: - Luo Hu urban renewal project and other land preparation services [2] - Commercial operation services for industrial parks and long-term rental apartments [2] Group 4: Research and Innovation - The company prioritizes technological innovation, collaborating with universities and research institutions [2] - Established multiple innovation platforms, including an engineering hospital and prefabricated component factory [2] Group 5: Strategic Goals - The company aims to solidify its core capabilities in urban construction and services, focusing on reform and technological innovation [2] - The vision is to become a respected urban comprehensive operator that enhances quality of life [2]

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）发 行不超过 40 亿元（含 40 亿元）的中期票据已获中国银行间市场 交 易 商 协 会 注 册 （ 《 接 受 注 册 通 知 书 》 编 号 ： 中 市 协 注 [2025]MTN187 号）。内容详见公司对外披露的《关于中期票据获 准注册的公告》（公告编号：2025-9）。 根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2025 年 3 月 5 日发行了 2025 年度第一期中期票据。发行情况如下表： 深圳市天健（集团）股份有限公司 2025 年度第一期中期票据发行情况公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 债券名称 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 2025 年度第一期中期票据 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 25 天健集 MTN001 | | | | | | | | | 债券代码 | ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-10 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 5 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会收到公司副总裁陈强先生提交的辞职报 告，具体情况如下： 1 截至本公告披露之日，陈强先生未持有公司股票。 陈强先生担任公司副总裁以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司 及公司董事会对陈强先生任职期间对公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 陈强先生因到法定退休年龄，申请辞去公司副总裁职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，陈强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2025 年 3 月 6 日 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-9 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 结合资金计划安排和银行间市场情况适时安排中期票据的 发行工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 2 2 月 28 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）取得中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）发来的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕 MTN187 号），交易商协会接受公司中期票据注册。现将有 关事项公告如下： 一、公司中期票据注册金额为 40 亿元，注册额度自该 通知书落款之日起 2 年内有效，由上海银行股份有限公司和 兴业银行股份有限公司联席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注 册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。公司应按 照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成 后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据《接受注册通知 ...