证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-093 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 三、备查文件 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会议 通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日 15： 30 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议 由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现 场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 彭燕丽、曲冬梅、权玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。公司会议 通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于豁免第十届董事会第二十七次会议通知时限的议案》。 表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的议案》。表决结果： 同意 1 ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 1、证券代码：000726，证券简称：鲁泰 A 2、债券代码：127016，债券简称：鲁泰转债 3、转股价格：8.59 元/股 4、转股期限：2020 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 8 日 5、根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 会审议表决。自 2024 年 11 月 28 日起至今，公司股票在连续 30 个交易日中已满 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计可能触发转股价格向下修 正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务 ...

| 股票代码：000726 200726 | 股票简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 高管辞职公告 公司董事会于近日收到公司高级管理人员李文继先生的书面辞职报告,李文 继先生因个人原因提出退养，申请辞去公司高级管理人员职务。根据《公司法》 等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李文继先生 任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 截止2024年12月20日，李文继先生直接持有公司股份260,000股，该股份的 变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关规定执行。 特此公告。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2024年12月21日 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰Ａ 鲁泰Ｂ 公告编号：2024-089 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2024年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年第三季度利润分配方案为：以实施本次分配方案股权登记日 的总股本为基数，每10股分配现金0.50元人民币（含税）。因公司正处于可转换 债券转股期间，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的 可能性，将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每股 分配金额保持不变。 2、本次利润分配方案与2024年第四次临时股东大会审议通过的分配方案一 致。 3、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过 两个月。 一、通过权益分派方案的股东大会的届次和日期 鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度权益分派方案已经2024年11月18日 召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。 二、权益分派方案 公司2024年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本817,3 ...

| 股票代码：000726 200726 | 股票简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299号"核准，鲁泰纺织股份有限公司 （以下简称"公司""鲁泰纺织"）于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实 际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收 募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万 元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。 ...

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-086 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：00 时。 （2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 18 日下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长刘子斌、副董事长许 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第00198号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00198 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的 资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price indicating a potential return of over 20% within the next six months [6][16]. Core Views - The company reported a revenue of 1.57 billion in Q3 2024, a year-on-year increase of 4.5%, while the net profit attributable to the parent company was 120 million, also up by 4%. However, the non-recurring net profit decreased by 22% [1]. - For the first three quarters of 2024, the company achieved a total revenue of 4.4 billion, reflecting a growth of 1.33%, but the net profit attributable to the parent company decreased by 14% to 290 million. The non-recurring net profit increased by 16% to 350 million [1][2]. - The company has seen a slight increase in export revenue compared to the previous year, while domestic sales have slightly decreased. Both export and domestic revenues showed a slight increase on a quarter-on-quarter basis [1]. - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 was 24.40%, an increase of 1.94 percentage points, with fabric product margins improving while clothing product margins remained stable [3]. Financial Performance Summary - The company adjusted its earnings forecast, now expecting EPS of 0.46, 0.50, and 0.54 for 2024, 2025, and 2026 respectively, down from previous estimates of 0.48, 0.54, and 0.63 [2]. - The financial data indicates a significant drop in net profit for 2023, with a forecasted net profit of 403.44 million, a decrease of 58.14% from 2022 [5][12]. - The company’s revenue for 2023 is projected at 5.96 billion, a decline of 14.08% from 2022, with a recovery expected in subsequent years [5][12]. Strategic Initiatives - The company is enhancing its international presence with established production bases and design institutions overseas, aiming to leverage international resources and strengthen its leading position in the color-woven fabric market [3][4]. - The company emphasizes strong R&D capabilities and technical collaborations, focusing on sustainable development and innovation in product development [4].