证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-044 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日 15:00； 承德露露股份公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 1 的时间为：2025 年 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-036 承德露露股份公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 1 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长 沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-042 承德露露股份公司 关于 2024 年年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年5月22日公司2024年度股东大会审议通过了2024年度利润分 配预案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本1,052,554,074股 扣除回购专户3,000,000股后剩余股份数1,049,554,074股为基数，按照 分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派 发现金红利3元（含税），共计派发现金314,866,222.20元，送红股0股 （含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次 权益分派股权登记日为：2025年6月3日，除权除息日为：2025年6月4日。 因公司回购股份不享有参与利润分配的权利，本次权益分派实施 后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变， 现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此本次权益分派实施后除 权 除 息 价 格 计 算 时 ， 每 股 现 金 红 利 = ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-039 承德露露股份公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股 票激励计划限制性股票回购价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年3月14日，公司第八届董事会2024年第二次临时会议 及第八届监事会2024年第三次临时会议通过了《关于〈公司2024年限制 性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划激励对象共 计5人，拟授予激励对象的限制性股票数量共计1,300.00万股，约占公 司2024年限制性股票激励计划公布日公司股本总额105,255.4074万股 的1.24%，授予价格为6.00元/股，股票来源为公司回购专用账户回购的 普通股股票。 （二）2024年3月16日至2024年3月25日，公司对本激励计划授予激 励对象 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-040 承德露露股份公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《2024 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》""本激励计划"）的有关规定， 公司决定对部分限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年3月14日，公司第八届董事会2024年第二次临时会议 及第八届监事会2024年第三次临时会议通过了《关于〈公司2024年限制 性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划激励对象共 计5人，拟授予激励对象的限制性股票数量共计1,300.00万股，约占公 司2024年限制性股票激励计划公布日公司股本总额 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 调整 2024 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格、 回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 金证法意[2025]字 0825 第 0782 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于承德露露股份公司 调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格、 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 金诚同达律师事务所 法律意见书 3．本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及 有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具本法律意见书；对本法律意见书至 关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或 者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断； 4．公司保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完 整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并保证所提供的文件资料真实、准确， 复制件与原件一致，不存在 ...

承德露露股份公司 2025 年半年度报告全文 承德露露股份公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月 27 日】 承德露露股份公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人沈志军、主管会计工作负责人丁兴贤及会计机构负责人(会计 主管人员)刘明珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中 可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 5 | ...

Market Overview - The beverage and dairy sector increased by 0.23% on August 26, with Sunlight Dairy leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] Stock Performance - Sunlight Dairy (001318) closed at 15.41, up 1.99% with a trading volume of 183,800 shares and a turnover of 279 million yuan [1] - Other notable gainers include: - Xiangpiaopiao (603711) at 14.05, up 1.44% [1] - New Dairy (002946) at 18.53, up 1.42% [1] - Conversely, the following stocks experienced declines: - Yangyuan Beverage (603156) at 21.46, down 2.59% [2] - Western Pastoral (300106) at 12.24, down 2.55% [2] Capital Flow - The beverage and dairy sector saw a net outflow of 347 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 379 million yuan [2] - The capital flow for key stocks includes: - Yili Group (600887) with a net inflow of 11.59 million yuan from institutional investors [3] - Sunlight Dairy (001318) with a net inflow of 10.51 million yuan from institutional investors [3] - New Dairy (002946) had a net inflow of 3.67 million yuan from institutional investors [3]

从资金流向上来看，当日饮料乳品板块主力资金净流入7803.11万元，游资资金净流出2.2亿元，散户资 金净流入1.42亿元。饮料乳品板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300106 | 西部牧业 | 12.31 | 2.50% | 24.57万 | 2.99亿 | | 300892 | 铝酒食品 | 33.72 | 2.40% | 4.23万 | 1.42 Z | | 300898 | 熊猫乳品 | 28.06 | 2.33% | 7.02万 | 1.95亿 | | 832786 | 骑士乳业 | 10.89 | 2.25% | 17.14万 | 1.85亿 | | 300915 | 海融科技 | 26.83 | 1.98% | 2.01万 | 5352.85万 | | 300997 | 欢乐家 | 16.13 | 1.96% | 4. ...

Group 1 - The core viewpoint of the report is the projected growth in China's beverage production, with a forecasted output of 18.43 million tons by June 2025, representing a year-on-year increase of 3.2% [1] - In the first half of 2025, China's cumulative beverage production is expected to reach 93.09 million tons, showing a cumulative growth of 2.9% [1] - The report is published by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China, which specializes in providing in-depth industry research reports and tailored consulting services [2] Group 2 - The data for the report is sourced from the National Bureau of Statistics and organized by Zhiyan Consulting [3]