上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所资格审核无异议后提 交公司 2025 年第一次临时股东大会投票选举。经股东大会审议通过后， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号： 2024-063 承德露露股份公司 关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第八届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于提名第八 届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整公司第八届董事会专 门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 鉴于公司独立董事汪建明女士因担任公司独立董事满六年申请辞 去公司第八届董事会独立董事及提名委员会委员、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名毕金峰先生为公司 第八届董事会独立董事候选人（候选人简介附后）， ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称"公司"）第八届董事会 2024 年第六次临时会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-066 承德露露股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－065 承德露露股份公司 独立董事候选人声明 声明人毕金峰先生作为承德露露股份公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人承德露露 股份公司董事会提名为承德露露股份公司（以下简称该公 司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过承德露露股份公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-062 承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 六次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。 会议于2024 年 12月 30 日上午10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总 数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议 案》 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名毕金峰先生为公司 第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至董事 会换届之日止，独立董事津贴与其他独立董事相同。 表决结 ...

承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2020年7月10日召开的第 八届董事会2020年第一次临时会议审议通过了公司《关于实施<年产50万 吨露露系列饮料项目（一期）>的议案》，根据公司发展需要，公司拟投 资建设"年产50万吨露露系列饮料项目（一期）"（以下简称"项目（一 期）"），资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2020年7月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施<年 产50万吨露露系列饮料项目（一期）>的投资公告》（公告编号：2020-037）。 为拓宽融资渠道，优化公司财务结构，提高公司资金收益，公司拟变 更项目资金来源为自有资金及银行贷款。其中银行贷款部分的利率将低于 公司存款利率，公司可通过息差获取财务收益，同时公司将积极争取享受 国家关于设备更新贷款的财政贴息政策。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-060 承德露露股份公司 关于公司投资事项变更及向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项变更情况 四、公司申请授信 ...

第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 五次临时会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面及电子邮件方式发出。 会议于 2024 年 12 月 19 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总 数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-059 承德露露股份公司 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意补选沈志 军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至 ...

承德露露股份公司 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-061 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十日 1 关于调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 11 日收到公司董事李元龙先生提交的书面辞职报告。李元龙先生由于个人工 作原因，申请辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。为保障 审计委员会正常运作，公司于 2024 年 12 月 19 日召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，同 意补选沈志军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至董事会换届之日止。 本次调整后公司第八届董事会审计委员会委员组成情况为：刘婷女士 （独立董事、主任委员）、汪建明女士（独立董事、委员）、沈志军先生 （董事长、委员）。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事李 元龙先生提交的书面辞职报告。李元龙先生由于个人工作原因，申请辞去 公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，李元龙先生将不 再担任本公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李元龙先生的辞职不会导 致公司董事会人数低于法定的最低人数，不会影响公司董事会依法规范运 作，不会影响公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-058 截至本公告披露日，李元龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 承德露露股份公司 李元龙先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对 李元龙先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 关于公司董事辞职的公告 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年十二月十三日 1 特此公告。 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-057 承德露露股份公司 关于股份回购进展情况的公告 1 承德露露股份公司 承德露露股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股 份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金，以集中竞价交 易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人 民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于 3000 万股（含）且不高于 6000 万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500 万元（含）， 具体回购数量及回购金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购 的数据为准。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 董 事 会 上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...

证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2024-056 承德露露股份公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的用途、方式、资金总额、价格区间、回购数量、 回购期限 承德露露股份公司（以下简称"公司"）基于对公司价值的高度 认可和对公司未来发展前景的信心，为维护广大投资人利益，增强投 资者信心，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部 分 A 股社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于注销以减少公 司注册资本。本次回购的数量不低于 3000 万股（含）且不高于 6000 万股（含），回购价格不超过人民币 11.75 元/股（含），回购的资金 额度不超过人民币 70,500 万元（含），回购股份实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购公司股份的方案已经公司第八届董事会 2024 年第四 次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 3、相关风险提示 （1）若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价 1 格上限，则本次 ...