（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐永前先生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。1989 年至 1996 年， 在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996 年至 1999 年,就职于山东求 是律师事务所；1999 年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师 事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员、中国劳动学会薪 酬专业委员会常务理事。2024 年 1 月至 9 月，任河钢资源股份有限公司第七届 董事会独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已通过深圳证券交易所备案审查。 河钢资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐永前） 本人徐永前，作为河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源或公司）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 ...

河钢资源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司证券、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《河 钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司证券交易价格 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司证券交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采取应 急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、公共卫生 事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重大资产、商业 信誉、证券交易价格等造成较大影响，相关信息可能构成舆情信息。舆 ...

河钢资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王汀汀） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 2024 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司的 一、独立董事的基本情况 王汀汀，男，2004 年参加工作，1998 年入党。经济学博士，2004 年毕业于 北京大学光华管理学院金融系。2024 年 6 月至今任中央财经大学金融学院教师， 教授职称。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 报告期内本人对会议审议的各项议案均未提出异议，对各项议案均投了赞成 票，结合自身专业知识提出了具有针对性的合理化建议，提高了董事会决策的科 学性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的 ...

河钢资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王占明） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称："公司"或"河钢资源"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 王占明先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至今 1988 年 7 月，河北工程大学（原河北煤炭建筑工程学院）机电系工作；1988 年 7 月至 2000 年 6 月在中煤北京煤矿机械有限责任公司技术、销售部门任职；2000 年 7 月至 2007 年 12 月在美国朗艾道公司北京代表处、德国德伯特矿山设备（中 国）有限 ...

作为河钢资源股份有限公司（以下简称："公司"或"河钢资源"）的第八 届董事会新任独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《河钢资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年 的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 河钢资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（侯东喜） 一、 独立董事基本情况 二、出席董事会及股东大会情况 独立董事出席董事会和股东会情况如下： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 次未亲 ...

董事会 经核查，报告期内公司在任独立董事王汀汀、侯东喜及肖金泉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 河钢资源股份有限公司 河钢资源股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，就报告期内公司在 任独立董事王汀汀、侯东喜及肖金泉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月二十五日 ...

2024 年度独立董事述职报告（商有光） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 2024 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司的 规范运作。现将 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 商有光先生，中国国籍，无境外永久居留权,博士研究生学历。1988 年 9 月 至 1989 年 12 月任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师；1989 年 12 月至 1998 年 11 月在中国工商银行抚顺分行会计、信贷部门任职；1998 年 11 月至 2001 年 9 月在澳大利亚中央昆士兰大学攻读金融管理硕士；2001 年 9 月至今任中央财经 大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。现任河钢资源股份有限公司 独立董事。 本人具备《上市公司独立董 ...

河钢资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖金泉） 本人肖金泉，作为河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源或公司）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的 建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 就报告期内本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 肖金泉，男，1976 年参加工作，1985 年入党。硕士学位，1986 年 7 月毕业 于中国政法大学法学院中国法制史专业。1998 年 1 月至今任北京大成律师事务 所联合党委书记、高级合伙人。教授职称，2024 年 9 月至今任河钢资源股份有 限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于 ...

河钢资源股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切 实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 1 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学 管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开 展市值管理工作。 （四）长效性原则：市值管理是一项长期系统性工作，需持续推进、动态优 化，注重长期价值创造与提升。 （五）诚 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,235,733,707.09, a decrease of 23.32% compared to ¥1,611,445,272.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥125,830,298.74, down 47.59% from ¥240,082,820.87 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1928, reflecting a decline of 47.58% from ¥0.3678 in the same period last year[5] - The company's net profit for the current period is CNY 174,297,005.63, a decrease of 50.1% compared to CNY 355,240,294.75 in the previous period[19] - Total comprehensive income for the current period is CNY 432,721,245.04, compared to CNY 462,291,636.74 in the previous period, reflecting a decline of 6.1%[19] - Operating income for the current period is CNY 240,175,303.93, compared to CNY 490,500,535.98 in the previous period, reflecting a decrease of 51.0%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 84.10%, amounting to ¥146,271,740.17 compared to ¥920,199,954.75 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents increased to CNY 4,465,943,411.47 from CNY 4,264,278,282.18, indicating a growth of approximately 4.7%[15] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to CNY 4,463,716,622.06, down from CNY 5,465,764,326.75 in the previous period, a decrease of 18.3%[21] - The company incurred income tax expenses of CNY 65,841,175.80, compared to CNY 130,120,394.45 in the previous period, a reduction of 49.3%[19] - The company’s cash outflow from investing activities was CNY 271,310,001.88, compared to CNY 313,046,849.71 in the previous period, a decrease of 13.4%[20] - The net cash flow from financing activities was CNY 302,385,797.91, with no cash outflow reported for debt repayment or dividend distribution[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥16,947,418,819.12, an increase of 3.37% from ¥16,395,056,293.18 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to CNY 3,783,326,686.48 from CNY 3,663,685,405.58, marking an increase of approximately 3.3%[16] - The equity attributable to the parent company rose to CNY 9,959,379,494.94 from CNY 9,625,224,098.54, reflecting an increase of about 3.5%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,893, with no preferred shareholders[9] - The largest shareholder, Hebei Iron and Steel Group Co., Ltd., holds 35.00% of the shares, totaling 228,455,199 shares[9] Operational Efficiency - The company reported a significant reduction in sales expenses due to decreased road transportation costs compared to the previous year[10] - The total operating costs for the current period amount to CNY 1,010,466,000.69, down from CNY 1,132,746,003.78, reflecting a reduction of about 10.8%[18] - The company reported a significant reduction in sales expenses, which decreased to CNY 375,125,883.71 from CNY 525,343,391.26, a decline of approximately 28.5%[18] Future Plans - The company plans to increase its shareholding by CNY 1.00 billion to CNY 2.00 billion over a six-month period starting December 18, 2024, to boost investor confidence[13] - The company has completed the construction of its fundraising projects and will permanently supplement the remaining funds into working capital to enhance efficiency[12] Revenue Decline Factors - The decrease in revenue was primarily attributed to lower iron ore sales prices compared to the same period last year[10] - The net profit attributable to the parent company is not explicitly stated, but the decrease in revenue and costs suggests a challenging financial environment[18]