关于 河钢资源股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0212 第 0058 号 北京金诚同达律师事务所 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢资源股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0212 第 0058 号 致：河钢资源股份有限公司 受河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢资源二〇二 五年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-02 河钢资源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 23 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2024 年 12 月 30 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜 以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会 议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》； 公司为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及 国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力 有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，同时基于对行业及公司未来持续 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025- 03 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2025 年 1 月 23 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以现场方式召开，2024 年 12 月 30 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》； 监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不会损害公司和股东特别是中小股东 利益，符合公司生产经营实际状况，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规， 有关决策和审议程序合法合规，因此一致同意公司本次募投项目结项并将节余 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河钢资源股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）2017 年重大资产重组的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的规定，就公司募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金延期的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河北宣化工 程机械股份有限公司（现名为河钢资源股份有限公司）非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截至 2017 年 8 月 11 日共计募集资金人民币 2,600,00 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-06 河钢资源股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第八 届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议分别审议通过了《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）"PC 铜矿二期建设"项目予以结项，并将节余募集 资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金 监管协议将予以终止。 本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的 10%，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，上述议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河北宣化 工程机械股份有限公司（现名为河钢资源股份有限公司）非公开发行不超过 2 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-04 河钢资源股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）等相关规定，结合生产经营实际情况，对 2025 年日常关联交易进行预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 1 月 23 日，公司第八届董事会第三次会议对《关于 2025 年日常关 联交易预计的议案》进行审议，关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决，非关 联董事魏广民、赵青松、邹正勤、王汀汀、侯东喜、肖金泉以 6 票同意表决通过 该项议案。同时，该议案还需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东 河钢集团有限公司将回避表决。 2024 年度公司日常关联交易预计金额 105,382.11 万元；实际发生金额 85,878.65 万元,实际发生关联交易总金额低于预计总金额 18.51%。 因日常经营需要，2025 年度公司及子公司四联资源(香港)有限公 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025- 01 河钢资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出的 "要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上 市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指 导思想，同时基于对行业及公司未来持续发展前景的信心，以及对公司价值的认 可，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，不断提高公司核心竞争力和盈利 能力，以提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任，主要举措如下： 一、提升核心竞争力，助力高质量发展 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展企业内部合规 评审，紧紧围绕"降成本、提售价"开展工作，近年来在资产结构转型、技术创 新、履行企业责任等方面取得了显著成效和进展。 一是公司资产结构转型。公司始终高度专注于提升上市公司资产质量，积极 探索高质量发展路径。2017 年，在工程机械行业形势不佳、推土机主业持续亏损 的情况下，公司响应国家"一带一路"倡议 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-05 河钢资源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第八届董事会第三次会议于2025年1月23日召开，会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规 则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月12日下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月12日上午 9:15－下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-36 特别提示： 1、河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日收到 控股股东河钢集团有限公司（以下简称"河钢集团"）的通知，河钢集团计划自 公告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增 持公司股份，增持总金额不低于 1 亿元人民币（含），不高于 2 亿元人民币，且 不超过公司总股本的 2%； 2、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或目前尚无法预判的 其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期。增持计划实施过程中如出现上 述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 公司于 2024 年 12 月 17 日收到河钢集团《河钢集团有限公司关于增持计划 的告知函》，现将相关情况公告如下： 河钢资源股份有限公司 关于控股股东以自有资金和专项贷款资金 增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、拟增持股份的价格：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢资源股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1108 第 0621 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢资源股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1108 第 0621 号 致：河钢资源股份有限公司 受河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢资源二〇二 四年第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...