| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会 同意提名周军先生、孙亮女士、蒋晶晶女士、尹保清先生为公司第三届董事会非独 立董事候选人；同意提名夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，其中夏富彪先生为会计专业人士。 ...

提名人广东中旗新材料股份有限公司董事会现就提名熊斌为广东中旗新材料股份有限公司第 3 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东中旗新材料股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 001212 证券简称: 中旗新材 广东中旗新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提 ...

证券代码: 001212 证券简称: 中旗新材 广东中旗新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏富彪作为广东中旗新材料股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东 新材料科技有限公司董事会提名为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规 定。 √是 □否 十、本人担任独立董事不会违 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 2、本次会议于 2024 年 9 月 27 日下午 15:30 在万科金融中心会议室以现场 及通讯表决方式召开，其中邓向东先生为通讯表决。 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司监事会同意提名王子林先生、佘秋龙先生为公司第三届监事会非职工代 表监事候选人，任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 九次会议通知于 202 ...

| 001212 | 2024-075 | | --- | --- | | 127081 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议审议通过，公司定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 15:00 召开公 司 2024 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 8 日（星期二）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2024 年 10 月 8 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 ...

证券代码: 001212 证券简称: 中旗新材 广东中旗新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东中旗新材料股份有限公司董事会现就提名夏富彪为广东中旗新材料股份有限公司第 3 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东中旗新材料股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 √是 ...

证券代码: 001212 证券简称: 中旗新材 广东中旗新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李玥作为广东中旗新材料股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东中 旗新材料股份有限公司董事会提名为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 ...

1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，2021 年 8 月公司由主承销 商民生证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募 集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税 金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情 况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材 料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。公司已对募集 资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专 户三方监管协议》。 2、公开发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况 1 / 6 民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民 ...

公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司 监事会同意提名王子林先生，佘秋龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，以上候选人简历详见附件。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。 王子林先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执 ...

| 001212 | 2024-073 | | --- | --- | | 127081 | | 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金 的存放和使用进行专户管理，公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资 金三方（四方）监管协议》。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金专户的议案》。为进一步提高公开发行募集资金使用效率， 结合公司及募集资金使用情况，将现存放于"上海浦东发展银行股份有限公司广 州体育西支行"（以下简称"浦东银行体育支行"）和"中信银行股份有限公 司佛山岭南支行"（以下简称"中信银行岭南支行"）的募集资金余额（含利 息）转存至新开设的募集资金专户交通银行股份有限公司佛山高明支行。现就相 关事项公告如下： 1、首次 ...