（四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 劲旅环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")和《劲旅环境科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，对《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》(以下简称"《激励计划(草案)》")进行了核查，发表核查意见如 下： 一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-036 劲旅环境科技股份有限公司 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通 知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面 形式授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：20 ...

安徽天禾律师事务所 关于 劲旅环境科技股份有限公司 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务 所 法 律意见书 目 录 安徽天禾律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： 劲旅环境、公司 指 劲旅环境科技股份有限公司 劲旅有限 指 劲旅环境科技有限公司 本计划、本激励计划、本次 指 劲旅环境 2025 年限制性股票激励计划 激励计划 《限制性股票激励计划（草 《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 指 案）》 划（草案）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办 《自律监管指南第 1 号》 指 理》 《公司章程》 指 《劲旅环境科技股份有限公司章程》 中 ...

Core Viewpoint - The company, Jinlv Environmental Technology Co., Ltd., is undergoing a review of its compliance with various regulations related to its stock incentive plan and corporate governance [1][3][4]. Compliance with Listing Company Requirements - The financial reports for the most recent accounting year did not receive a negative opinion or inability to express an opinion from the registered accountant [3]. - There have been no instances in the last 36 months where profit distribution did not comply with laws, regulations, or company articles [3]. Compliance of Incentive Objects - The incentive plan does not include shareholders or actual controllers holding more than 5% of the company's shares [3]. - No inappropriate candidates have been identified by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) in the last 12 months [3]. - There have been no significant violations leading to administrative penalties or market bans from the CSRC in the last 12 months [3]. Compliance of Incentive Plan - The total number of shares involved in all effective stock incentive plans does not exceed 10% of the company's total share capital [3][4]. - The cumulative shares granted to a single incentive object do not exceed 1% of the company's total share capital [3][4]. Disclosure Requirements of the Incentive Plan - The purpose of the stock incentive plan and the basis for determining the incentive objects have been clearly stated [4]. - The plan includes details on the number of rights to be granted, types of stocks involved, and their proportion to the total share capital [4][5]. - The plan outlines the effective period, pricing methods for stock options, and conditions for exercising rights [5][6]. Performance Assessment Indicators - The performance assessment indicators are required to be objective, clear, and beneficial for enhancing the company's competitiveness [8]. - At least three comparable companies from the same industry should be selected for benchmarking [8]. Compliance with Lock-up and Exercise Periods - The interval between the grant date of restricted stocks and the first release date must be no less than 12 months [9]. - The proportion of stock options that can be exercised in each period should not exceed 50% of the total granted to the incentive object [9]. Legal and Procedural Compliance - The company has ensured that all information related to the stock incentive plan is accurate and complete, taking legal responsibility for any inaccuracies [11][12]. - The company has not provided financial assistance to incentive objects [12].

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-036 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-035 （一）审议通过《关于劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》 监事会认为：公司制定的《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。公司实 施 2025 年限制性股票激励计划有利于建立、健全公司长效激励机制，实现公司、 股东与经营管理者之间的利益共享，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 7 月 7 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 ...

2025 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的核查意见 劲旅环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")和《劲旅环境科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，对《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》(以下简称"《激励计划(草案)》")进行了核查，发表核查意见如 下： 一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-034 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 7 月 7 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 11 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（独立董事陈高才、华东、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于 晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心管理人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心队伍凝聚 力和企业核 ...

劲旅环境科技股份有限公司 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其姓 | 是 | | --- | --- | --- | | | 名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象 | 是 | | | 行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是否存 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | | | | 的情形；说明股权激励计划的实施是否会导致上市公司股权分 | 是 | | | 布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授出权益涉及的标的 | | | | 股票种类、来源、权益数量及占上市公司股本总额的比例百分 | | | ...

劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 声明 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 劲旅环境科技股份有限公司 二〇二五年七月 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及全体董事、监事保证本公告内容及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"、"公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性 ...