二〇二五年四月九日 经核查独立董事顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-020 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中汇所"）为公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中汇所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。 中汇所在为公司 2024 年度的审计服务中，严格遵循相关法律、法规的要求，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按期完成了各项审计工作，其出具的各项报告客观、 公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，维护了 公司及股东的合法权益。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔202 ...

编制单位：滁州多利汽车科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 附表： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 盐城达世多利新材料科 | 全资孙公司 | 其他应收 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技有限公司 | | 款 | | | | | | | 往来 | | | 烟台达世汽车配件有限 | 全资子公司 | 其他应收 | - | 34.40 | - | - | 34.40 | 往来款 | 非经营性 | | | 公司 | | 款 | | | | | | | 往来 | | | 常州多利汽车零部件有 | 全资子公司 | 其他应收 | - | 17,416.50 | - | 16,576.90 | 839.60 | 往来款 | 非经营性 | | | 限公司 | | 款 | | | | | | | 往来 | | | 金华达亚汽车零部件有 | 全资子公司 | 其他应收 | - | 5,137.50 | ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 359,202.01 | 391,253.93 | -8.19% | | 营业利润 | 48,940.57 | 59,686.73 | -18.00% | | 净利润 | 42,286.10 | 49,572.99 | -14.70% | | 归属于母公司股东的净利润 | 42,492.73 | 49,657.04 | -14.43% | （三）现金流量情况 2024 年度财务决算报告 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）2024年度财务报表业经中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见审计报告。现将公司2024年度财务决算情 况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截止2024年12月31日，公司合并口径资产总计590,329.26万元，其中负债134,569.33万 元，所有者权益455,759.92万元。资产负债率为22.80%。归属于母公司股东权益为456,050.60 万元。20 ...

特别提示： 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-024 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相 关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（简称"财政部"）发布的相关企业会计准则而进行的相应变 更，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次变更对公司财务状况、经营成果和 现金流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及适用日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会〔2024〕24 号，简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法 下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的 保证类质量保 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-022 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统进行投 票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 740.24万股，累计占流通股比： 12.22%，较上期变化： 68.37万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 207.86 | 3.43 | 新进 | | 陈展辉 | 100.82 | 1.66 | 27.19 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证 | | | | | 券投资基金 | 77.27 | 1.27 | 新进 | | 张叶平 | 67.60 | 1.12 | 不变 | | 张红 | 64.74 | 1.07 | -4.01 | | 中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金 | 62.32 | 1.03 | 新进 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投 | | | | | 资基金 | 58.52 | 0.97 | -35.61 | | 解晓敏 | 38.77 | 0.64 | 新进 | | 招商银行股份 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议通知 2025 年 3 月 28 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席于亚 红女士主持，公司高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2024 年度监事会工作报 告》。 2、审议通过了 2024 年财务决算报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-014 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议通知 2025 年 3 月 28 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女 士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了 2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。 本议案需提交股东大会审议。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（h ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-015 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配及资本公积转增股本预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本议案尚需提 交股东大会审议。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《2024 年度利润 分配及资本公积转增股本预案》。监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增 股本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是 中小股东利益的情形 ...