箭牌家居集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律法规及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像 及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书 ...

箭牌家居集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公 司"）外汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效的风险防 范机制，确保公司资产安全，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 及《箭牌家居集团股份有限公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情况， 在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，主要包括 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组合等。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务。未 经公司董事会或股东会（如适用）审批同意，公司及控股子公司不得开展外汇衍 生品业务。 第二章 外汇衍生品业务操作原则 第四条 公 ...

（2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的履职行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《箭牌家居集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务 等事宜，对公司和董事会负责。 箭牌家居集团股份有限公司 第二章 任职条件 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上，年龄不低于30周岁的自然人担任。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 ...

箭牌家居集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月） （三）对联营公司投资； 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 1 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称" ...

箭牌家居集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强箭牌家居集团股份有限公司内部控制，确保股东会、董事 会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制树立风险防范意识，培 育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境， 根据财政部《企业内部控制基本规范》等法律、法规、部门规章的规定，并结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本原则和要求 第四条 公司建立与实施内部控制应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务和高 风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理机构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相 ...

公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项（包括但不限于持有股 份比例、持有期限、变动方式、变动价格）作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 箭牌家居集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 （2025 年 11 月） 第一条 为加强对箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文 件的要求，结合《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守本制度。 （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被 ...

箭牌家居集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《箭牌家居集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 交所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规 ...

箭牌家居集团股份有限公司 公司章程 二○二五年十一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由广东乐华家居有限责任公司以整体变更方式设立；在佛山市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440600065160777Y。 第三条 公司于 2022 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 96,609,517 股，于 2022 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：箭牌家居集团股份有限公司。 公司的英文名称：Arrow Home Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座（住所申报）。 邮政编码：528145 第六条 公司注册资本为人 ...

箭牌家居集团股份有限公司 公司控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其 下属控股子公司的管理制度。 第二章 控股子公司的设立 第一条 为了加强箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子 公司的管理，指导控股子公司管理活动，促进控股子公司规范运作，降低控股子 公司经营风险，明确控股子公司的经营管理责任，依照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等相关法律、法规以及《箭牌家居集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指包括全资子公司、持股比例50%以上控 股子公司、持股比例50%以下但有实际控制权的控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司董事、监事及高级 管理人员应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监 督等工作。 第四条 公司主要通过向控股子公司委派或推荐执行董事、董事、监事、 高级管理人员和日常监管等途径行使股东权利。公司委派的执行董事、董事、监 事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第五条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内控制度，根据 ...

箭牌家居集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证 券期货纠纷多元化解机制建设的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 ...