第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（下称"公司")的关联交易，保 护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、规范 性文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下称"公司章程")的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 箭牌家居集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月） (一) 诚实信用的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； (四) 与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当 回避表决； (五) 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易 ...

箭牌家居集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，切实推动公司提升投资价值，提高投资者回报，积极响应《上市公 司监管指引第10号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发 现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会 报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开 新闻发布会等合法合规方式予以回应。 董事会办公室应当协助董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露、舆情监 测等具体管理工作。公司各部门及下属公司应共同参与公司市值管理体系建设和 市值管理具体工作，对经营、财务、市场等相关信息的归集工作 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第四条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职 工董事一人。独立董事中至少包括一名会计专业人士。设董事长一人，由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不 ...

重大信息内部报告制度（2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了加强箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 箭牌家居集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司 直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公 司各部门、分支机构和控股或参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事 会和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等。 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股公司的 董事长和总经理、公司派 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-064 箭牌家居集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，根据最新监管法规体系并结合 公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，现将相 关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件等修订情况 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际 情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相 关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则 ...

《公司章程》主要修订对照表 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合公司 自身实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况 如下： 1、相关条款"股东大会"的表述统一修订为"股东会"、"或"统 一修改为"或者"，相关修订因所涉及条目众多，原《公司章程》的相关 条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 2、删除《公司章程》原"第七章 监事会"；相关条款所涉上市公司 的"监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符 号）；删除相关条款所涉上市公司的"监事"（含前后标点符号）。 3、单项条款若不涉及实质性修订，包括但不限于如因删减、合并和 新增部分条款导致的条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号 及格式的调整等不再逐条列示。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称"《公司法》"）、《中 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-065 箭牌家居集团股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 11 月 10 日召开的第二届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会 的议案》。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 11 月 27 日 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-063 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司不再设置监事会后，霍志标先生将不再担任公司监事会主席及职工代表 监事，孔斌斌先生、陈浩杰先生将不再担任公司监事，霍志标先生、孔斌斌先生、 陈浩杰先生仍在公司任职。截至本公告披露日，霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩 杰先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，霍志标先生、 孔斌斌先生、陈浩杰先生通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业 （有限合伙）分别间接持有公司 236,842 股股份（持股比例为 0.0245%）、400,000 股股份（持股比例为 0.0414%）、157,895 股股份（持股比例为 0.0163%），其 将继续严格遵守在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发 行股票上市公告书》等作出的股份锁定等相关承诺以及相关法律法规等的规定。 公司对霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生在任职期间的勤勉工作及对公司发 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-062 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第二十一次会议的通知》。2025 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）以现场会议结合视频会议、通讯表决方式 在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事 ZHEN HUI HUO 先生以通 讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 《关于修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-061 箭牌家居集团股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"箭牌家居"）于 2025 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，继续使用 额度不超过人民币 2.51 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年 内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公 告。 公司募投项目实施主体、公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限 ...