证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-034 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会 第十一次会议的通知》。2024 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议 室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 之和调整为 8.82 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，上述调整由董事会审议通过， 无需提交股东大会审议。 有关内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-037 3、2023 年 5 月 20 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指 定信息披露媒体发布了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事 饶品贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 6 月 13 日 （周二）召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划相关议案 向公司全体股东征集委托投票权。 4、2023 年 5 月 20 日至 5 月 29 日，公司在内部 OA 公告栏对本次激励计划 激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司个别员工向监事会询问了 激励对象的确定规则、流程等情况，对此，公司监事会根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或《激励计划》） 等相关规定并就相关问询进行核实或回复，通过本次激励对象名单公示，公司监 事会未发现有关激励对象人员存在不符合公司激励计划规定条件的情况。公司监 事会结合公示情况对本次激励计划中首次授予 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-033 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第 十八条的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-032 箭牌家居集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 3,100,400 股不享有参与利 润分配的权利；同时，因公司拟回购注销的 1,524,750 股限制性股票在本次 2023 年度权益分派实施时尚未完成回购注销，根据公司 2023 年限制性股票激励计划 的相关规定，上述股份享有股票分红权。 按照"现金分红总额固定不变"的原则，公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 970,122,000 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 3,100,400 股后的 967,021,600 股为基数，向可参与权益分派的全体股东每 10 股 派 1.318916 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次实际 派发现金分红总额=可参与权益分派股份总数×（每 10 股派息金额÷10） =967,021,600×（1.318916÷10）= 127,542,02 ...

在电商渠道布局方面，公司自建电商运营团队并同时和电商经销商长期合 公司报告 | 年报点评报告 调整盈利预测，维持"买入"评级 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 7,513.46 | 7,648.18 | 8,477.24 | 9,429.23 | 10,728.58 | | 增长率 (%) | (10.27) | 1.79 | 10.84 | 11.23 | 13.78 | | EBITDA( 百万元 ) | 1,399.51 | 1,251.55 | 1,101.10 | 1,247.36 | 1,414.18 | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 593.03 | 424.64 | 481.61 | 562.75 | 670.47 | | 增长率 (% ...

个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进 展情况公告如下： 一、公司股份回购的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 2,952,200 股，占公司总股本 970,122,000 股的比例为 0.3043 %；回购的最高成交价为人民币 12.56 元/股，最低成交价为人民币 7.84 元 /股，成交总金额为人民币 29,912,041 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法 律法规的规定和公司股份回购方案的要求。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-029 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份， ...

箭牌家居（001322.SZ） 买入 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------| | 盈利预测和财务指标 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 7,513 | 7,648 | 8,443 | 9,258 | 9,764 | | (+/-%) | -10.3% | 1.8% | 10.4% | 9.6% | 5.5% | | 归母净利润(百万元) | 593 | 425 | 477 | 563 | 627 | | (+/-%) | 2.8% | -28.4% | 12.4% | 18.0% | 11.3% | | 每股收益（元） | 0.61 | 0.44 | 0.49 | 0.58 | 0.65 | | EBIT Margin | 9.0% | 6. ...

箭牌家居（001322.SZ） 买入 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 受销售政策调整影响，收入维稳，盈利短期承压。2023 年公司实现营收 76.5 亿/+1.8%，归母净利润 4.2 亿/-28.4%，扣非归母净利润 3.9 亿/-27.6%； 2023Q4 收入 23.7 亿/+5.4%，归母净利润 1.4 亿/-19.6%，扣非归母净利润 1.3 亿/-13.9%；2024Q1 营收 11.3 亿/+2.3%，归母净利润-0.9 亿，扣非归母 净利润-1.1 亿。基于对市场的判断和竞争需要，公司加速新品开发提高产品 竞争力，同时相应调整销售政策，全渠道加大促销抢占份额，收入实现小幅 微增，利润端受价格因素影响较大，短期有所承压。 智能占比提升，智能坐便器实现较好增长。分产品看，2023 年卫生陶瓷收入 37.4 亿/+6.6%，其中智能坐便器收入 15.6 亿/+12.5%，考虑到产品均价有双 位数下滑，预计量增幅度更高，全年智能坐便器占营收的比重+1.9pct 至 20.4%；2023 年龙头五金、浴室家具分别实现收入 21.0 亿/7.7 亿，收入同 比+1.5%/-4.6%，对应销量 ...

中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：箭牌家居 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨锐彬 | 联系电话：0755-23835332 | | 保荐代表人姓名：史松祥 | 联系电话：0755-23835265 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据箭牌家居《2023年度内部控制评价报 | | | 告》，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （ ...

尊敬的各位投资者社会各界关心和支持建牌家居发展的朋友们大家下午好欢迎大家参加建牌家居集团股份有限公司2023年度业绩说明会我是公司的副总经理总事位秘书梁伟华也是本次会议的主持人首先请允许我介绍出席本次业绩说明会的嘉宾 剑牌家居集团股份有限公司董事长总经理谢日荣先生财务总监彭小内先生公司保健代表人中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁杨瑞彬先生以及线上参会的公司独立董事李胜楠女士 公司已于2024年4月20日发布了2023年度的报告及相关的公告汇报了公司年度经营情况及重要事项为便于投资者更好地了解公司业务和经营情况特举行本次业绩说明会与广大的投资者互通交流 广泛接受投资者的提问和建议首先有请公司的董事长董经理谢瑞荣先生进行致辞尊敬的各位投资者朋友们下午好我是剑牌家机集团股份有限公司董事长 总经理谢月荣欢迎各位参加剑牌家居2023年度业绩说明会在过去的一年公司坚持深耕未育空间聚焦智能家居营业收入特别是智能家居产品收入保持了增长 但我们坦诚地承认公司的净利润指标并未达到预期在此我代表公司董事会管理层向一直以来支持关心键牌夹击发展的投资者朋友们表示诚挚的歉意尽管新房市场仍在调整中但存量房市场的机会还是巨大的 我们始 ...