证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-013 黄山永新股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟与关联方黄山永佳 集团股份有限公司（以下简称"永佳集团"）控制下属企业黄山精工凹印制版有 限公司（以下简称"黄山精工"）、黄山三夏精密机械有限公司（以下简称"黄 山三夏"）、 黄山天马铝业有限公司（以下简称"天马铝业"）、黄山源点新材 料科技有限公司（以下简称"黄山源点"）、黄山中泽新材料有限公司（以下简 称"黄山中泽"）、黄山尚傅科技有限公司（以下简称"黄山尚傅"）达成日常 关联交易，预计总金额不超过11,965万元，2024年度公司与永佳集团控制的下属企 业实际发生总金额为10,037.34万元。 公司拟与关联方美邦（黄山）胶业有限公司（以下简称"美邦胶业"）发生 日常关联交易，预计总金额不超过800万元。 该日常关联交易事项经2025年3月20日召开的公司第八届董事会第十六次会 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-016 黄山永新股份有限公司 | 序 | | 已审议授信额 | 新增授信额度 | 合计授信额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 银行名称 | 度（亿元人民 | （亿元人民 | （亿元人民 | | | | 币） | 币） | 币） | | 1 | 中国银行股份有限公司 | 7.00 | 3.00 | 10.00 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 5.00 | 0 | 5.00 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 1.00 | 0 | 1.00 | | 4 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 0 | 2.00 | 2.00 | | 5 | 交通银行股份有限公司 | 0 | 1.00 | 1.00 | | | 计 合 | 13.00 | 6.00 | 19.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第 八届董事会第十六次会议审议通过了《关 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 二、内部控制评价程序和方法 公司的内部控制评价工作严格遵循内部控制基本规范、相关配套指引及公司 内部控制评价管理要求；成立内控评价小组，制定评价方案。在自评工作中综合 利用个别访谈、问卷调查、穿行测试和抽样检查等方法，对公司内部控制有效性 - 1 - 黄山永新股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 黄山永新股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合黄山永新股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-009 黄山永新股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2、变更前公司所采用的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更无需提交股东大会审议，具体如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会【2023】11 号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公 司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大 会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展， 切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况 报告如下： 一、2024 年经营情况回顾 2024 年全球经济形势复杂多变，国内在一系列政策的加持下，宏观经济数 据保持了稳定增长。但是受到居民消费意愿的波动，消费需求持续低迷、行业竞 争内卷加剧，包装行业面临的挑战加大。公司密切关注市场动态，加强行业发展 研究分析，加速推进新产业新项目落地，持续加大研发资源投入，强化内部控制 建设，加大风险防范力度。在董事会的带领下，全体员工凝心聚力、攻坚克难， 公司保持了健康、稳定的增长势头。 报告期内，公司实现营业收入 352,545.94 万元，同比增长 4.34%；利润总额 为 53,009.22 万元，同比增 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-014 黄山永新股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议审议通 过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》：为提高资金使用效率和 效益，在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使 用累计余额不超过10.00亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短 期理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 2、资金来源：自有闲置资金。 一、投资概述 3、投资额度：累计余额不超过 10.00 亿元人民币，额度内可滚动操作。 4、投资主体：公司及子公司 1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更 好的投资回报。 5、投资标的：安全性高、流动性好的短期理财产品（一年以内）。 6、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告 二、风险分析及拟采取的控制措施 1、投资风险 尽管安全性高、流动性好的短期理财产 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的 要求，公司监事会全体成员在2024年度内列席了公司董事会和股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效 监督。现将2024年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了4次会议，会议具体情况如下： 1、2024 年 2 月 28 日，在黄山凯悦嘉轩酒店召开了八届监事会第七次会议， 审议通过了：《2023 年度监事会工作报告》、《关于 2023 度利润分配的预案》、 《2023 年年度报告及其摘要》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》以及 财务决算、监事薪酬、内控评价报告、购买理财产品、为全资子公司提供担保等 议案。 2、2024 年 4 月 25 日，以通讯表决的方式召开了第八届监事会第八次（临时） 会议，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告及其摘要》。 3、2024 年 8 月 22 日，在公司会议室以通讯表决的方式召开了第八届监事会 第九次会议，审 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-018 黄山永新股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议决定于 2025年4月10日（星期四）在公司会议室召开2024年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十六次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年4月10日（星期四）下午2:00。 网络投票时间：通 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-008 黄山永新股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 20 日在黄山凯悦嘉轩 酒店会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决 监事 5 人，其中监事吴昌祺先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪海洲 先生主持。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作报告》。 二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 黄山永新股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0342 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于黄山永新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0342 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了黄山永新股份有限公司（以下 简称永新股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于2025年3月20日出具了容诚审字[2025]230Z0367号的无保留意见审计报告。 附件：黄山永新股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表。 （此页无正文，为黄山永新股份有限公司容诚专字[2025]230Z0342 号非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖章页。） 中国注册会计师： 王 玥 中国注册会计师： 唐保凤 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...