福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 焦培 ，作为福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 提名为 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 八 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 孙传旺 ，作为福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 提名 为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、本人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 八 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职 ...

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。根据《上市 公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、 规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。 公司章程中取消监事会、监事，监事会/监事的职责由审计委员会/审计委员会成员替 代，"股东大会"全部更名为"股东会"，"经理"全部更名为"总经理"。其他修订的具体内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | 关规定，制订本章程。 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 叶少琴 ，作为福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 提名 为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 八 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 投资者关系管理规定（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司《章程》及其它 相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本管理规定。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和 认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 公司通过良好、有效的投资者关系管理工作，提高股东价值，同时为公司创 造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能力，降低公司的融资成本。 第四条 公司开展投资者关系活动时，应对尚未公布的信息及内部信息进行保密，避 免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第 ...

一、被提名人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 福建七匹狼实业股份有限公司 现就提名 焦培 为福建七匹狼实业股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2025-048 福建七匹狼实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司于2025 年6月20日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会由9名董事 组成，其中非独立董事4名，独立董事4名，职工代表董事1名。 经公司第八届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第十八次会议审议， 董事会同意提名周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、周力源先生为公司第九 届董事会非独立董 ...

一、被提名人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 福建七匹狼实业股份有限公司 现就提名 吴文华 为福建七匹狼实业 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ ...

福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 福建七匹狼实业股份有限公司 现就提名 叶少琴 为福建七匹狼实业 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ ...

福建七匹狼实业股份有限公司 一、本人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 八 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明 声明人 吴文华 ，作为福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 提名 为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 ...