| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于公司董事兼总裁辞职及补选董事、聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事兼总裁辞职的事项 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事兼总裁谢文刚先生提交的书面辞职报告，谢文刚先生因个人原因决定辞去公 司董事、总裁职务，辞去前述职务后，谢文刚先生继续在公司控股公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的相关 规定，谢文刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢文刚先生辞去公 司董事兼总裁职务不会对董事会正常运作和公司日常生产经营活动产生重大影 响。截至本公告披露日，谢文刚先生直接持有本公司股票 199,800 股，不存在应 当履行而未履行的承诺事项；其所持公司股份仍按照《上市公司董事、监事和高 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司证券事务代表情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。同意聘任丁芝永先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 丁芝永先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合相关法律法规、《深圳证券交 易所股票上市规则》等关于证券事务代表任职资格的规定。丁芝永先生简历见附 件。 邮箱：zhengquan@gosinoic.com 联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层 邮编：100191 二、备查文件 1、公司第八届 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案 2025年2月12日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年2月28日召开公司2025年第二 1 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开第 八届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议 案》，决定于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 13 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-00 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事兼总裁辞职及补选董事、 聘任总裁的公告》。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司总裁的议案》。 鉴于谢文刚先生已辞去公司总裁职务，经公司董事长陈杰先生提名，董事会 提名委员会审核并建议，同意聘任李天池先生为公司总裁，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 17 日上午在北京市海淀区知春路 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人紫光国芯微电子股份有限公司董事会现就提名来有为为紫光国芯微电 子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 一、 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人来有为作为紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人紫光国芯微电子股份有限公司董事会提名为_紫 光国芯微电子股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选公司独立董事的情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄文玉先生因 个人原因，决定辞去公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员（召集 人）、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董 事辞职的公告》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《紫光国芯微 电子股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第八届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会 提名，董事会提名委员会审核并建议，同意补选来有为先生(简历见附件)为公司 第八届董事会独立董事， ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 2025年2月12日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年2月28日召开公司2025年第二 次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 紫光国芯微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2025年2月28日（星期五）下午14:50； 网络投票时间为：2025年2月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公 司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 12 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限 公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公 司独立董事的议案》。 鉴于独立董事黄文玉先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务， 经公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 70.92 CNY based on a 36x PE valuation for 2025 [2][5][9]. Core Views - The company is expected to experience a decline in revenue and net profit in 2024, with projected revenues of 5.511 billion CNY, down 27.2% year-on-year, and a net profit of 1.191 billion CNY, down 52.9% year-on-year [4][8][9]. - The company is focusing on the automotive electronics sector and expanding its special integrated circuit business, maintaining a leading position in various technology areas despite market challenges [8][9]. Financial Information Summary - Revenue (in million CNY): - 2022: 7,120 - 2023: 7,565 - 2024E: 5,511 - 2025E: 6,897 - 2026E: 8,414 - Year-on-year growth rates: - 2022: 33.3% - 2023: 6.3% - 2024E: -27.2% - 2025E: 25.1% - 2026E: 22.0% [4][8][9]. - Net profit (in million CNY): - 2022: 2,632 - 2023: 2,531 - 2024E: 1,191 - 2025E: 1,672 - 2026E: 2,151 - Year-on-year growth rates: - 2022: 34.7% - 2023: -3.8% - 2024E: -52.9% - 2025E: 40.4% - 2026E: 28.6% [4][8][9]. - Earnings per share (CNY): - 2022: 3.10 - 2023: 2.98 - 2024E: 1.40 - 2025E: 1.97 - 2026E: 2.53 [4][8][9].