第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 9 月 12 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 9 月 13 日以通讯会议 方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日 通知的要求。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于前 期会计差错更正及追溯调整的议案》。 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-054 山河智能装备股份有限公司 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 董事 ...

特别提示：持有山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）96,992,595 股（占公司总股本比例 9.03%）的股东何清华先生计划自本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内（2024 年 10 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日，根据中国证监会及深 圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）拟通过集中竞价或大宗交易方式减持 公司股份合计不超过 32,238,517 股，即不超过公司总股本的 3%。其中以集中竞价 方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过 10,746,172 股，即 不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持 股份的总数不超过 21,492,345 股，即不超过公司总股本的 2%，且受让方 6 个月内 不得转让其受让的股份。截至本公告披露日，何清华先生未担任公司董事、监事或 高级管理人员职务。何清华先生系公司首次公开发行时的控股股东及实际控制人。 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-052 山河智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持预披露公告 持有公司 5%以上股份的股东何 ...

山河智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山河智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 山河智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人付向东、主管会计工作负责人黄仲波及会计机构负责人(会计 主管人员)聂奋芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 注意阅读本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山河智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 SUNWARD 目 ...

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议第三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经半数以 上独立董事推举，本次会议由独立董事石水平先生主持。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年新增日常关联交易预计的议案》； 经核查，公司 2024 年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销 售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行 为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 公司 2024 年新增日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联 交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上 签署的，没有违反 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-045 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日 15:00 在公 司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 半年度报告全文及摘要》； 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-048 山河智能装备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第八届 董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年半年 度计提减值准备的议案》，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，公司针对截至2024年6月30日合并报表范围内的各 项资产进行减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。公司2024年半年 度需计提减值准备及预计负债金额合计为9,475.42万元，其中：信用减值准备9,955.18 万元，资产减值准备3,013.97万元，预计负债-3,493.73万元。现将有关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的情况概述 | | 项目 | 确定组合的依据 | | --- | --- | - ...

山河智能装备股份有限公司 关于 2024 年新增日常关联交易预计的公告 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司分别于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议、2024年5月21日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 公司根据生产经营需要，预计2024年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总 金额为135,660万元。 根据公司及控股子公司的日常经营需要，结合2024年已实际发生的关联交易情 况，现预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计1,455万元。公司于2024 年8月28日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、陈生先 生、全登华先生、申建云先生以及关联监事周慧菲女士履行了回避表决。本议案已 经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会独立董事专门会议第三 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-046 山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日以通讯会议 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事 规则》的相关规定，会议合法有效。 关联监事周慧菲女士履行了回避表决。 经审核，监事会认为：公司 2024 年新增日常关联交易预计的决策程序符合有关 法律、法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，该等交易将遵循公开、 公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不 存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-051 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年第四次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 19 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 ...

山河智能装备股份有限公司 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-044 关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让 及增资扩股、股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"本公司"）于2024年 7月25日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司中铁山河工 程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》，关联董 事全登华先生、申建云先生履行了回避表决。现将相关事项公告如下： 为使山河智能控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称"中铁山 河"）充分建立起现代企业制度及市场化运行机制，依托广州工业投资控股集团有 限公司（以下简称"广州工控"）大湾区高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳 大湾区发展机遇，全面提高企业效率和竞争能力，加快实现跨越式发展，拟由广州 智能装备产业集团有限公司（以下简称"广智集团"）对中铁山河进行增资，中铁 山河同时引入战略投资者进行增资扩股且实施股权激励，并由广智集团或战略投资 者收购原 ...