证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-017 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年4月25日召开第八届董事会第二十四次会议， 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 1 票的具体时 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-013 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表 决通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公 司 2024 年度监事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 1 二、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工 业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和 通讯会议相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席黄敏先生 召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、传真、 专人送达等方式送达给 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-012 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第八届董 事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工业中路群 工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。 本次会议由公司董事长何天仁先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人递 送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议 董事 9 人，其中，亲自参加现场会议董事 7 人，此外，独立董事高升先生、张萱 女士因另有公务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长何天仁先生主持。公 司监事和总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本次会议首先听取了公司第八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高 升先生提交的《2 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-014 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监 事会第十二次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》，同 意公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将分配预案公告如下： 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同） 92,433,949.87 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 -1,276,634,966.99 元。 2024 年年初公司未分配利润为 5,889,139,701.56 元，加上 当年转入净利润 92,433,949.87 元,（根据《公司章程》规定： 公司分配当年税 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何天仁、主管会计工作负责人卢荣才及会计机构负责人 （会计主管人员）卢荣才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 福建三钢闽光股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不 构成公司对投资者的实质承诺，请投资者理解计划、预测与承诺之间的 差异，注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，本公司已在本报告中详 细描述存在的主要风险及应对措施，详情请参阅"管理层讨论与分析" 章节中风险管理的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 40 | | 第五节 环境和社会责任 ...

三钢闽光（002110）公告，2024年营业收入为460.58亿元，同比下降3.93%。归属于上市公司股东的净 亏损12.77亿元，去年同期净亏损6.68亿元。基本每股收益为-0.53元/股。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券时报网讯，三钢闽光(002110)2月19日接待机构调研时表示，公司产能置换和超低排放改造已经进 入尾声，泉州闽光炼钢及配套工程的产能置换项目还在建设之中，其它产能置换项目已基本完工投用， 2025年之后新增的建设资本开支将会显著减少。 同时预计2025年固定资产报废将会大幅减少。 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-011 福建三钢闽光股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：仅限于与福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）现有 生产经营相关商品的期货套期保值业务。 2.投资金额：投入的资金（保证金）总额不超过人民币3亿元，且任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币15亿元，套期保值业务期间自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环使用。 3.特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为 目的，主要是为了减少生产经营中原燃材料及钢材产品价格波动所带来的不确定影响， 但也存在一定的风险。 公司于2025年2月18日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展商品期货 套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过人民币3亿元，且任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元，套期保值业务期 间自公司董事会审议通过之日起 12 ...

福建三钢闽光股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 为防范钢铁原燃材料和产品价格大幅波动，给福建三钢闽光 股份有限公司（以下简称公司）生产经营带来的不利影响，公司 拟使用自有资金开展与生产经营相关商品的期货套期保值业务。 现将相关可行性分析说明如下： 一、 开展期货套期保值业务的必要性 公司作为一家钢铁行业上市公司，生产经营中需要大量原燃 材料，生产出大量钢铁产品。近年来，由于国内国际经济形势、 市场供求关系、产业政策等因素的变化，原燃材料及钢铁产品的 价格波动较大，给公司的原燃材料采购、钢材销售，以及原燃材 料和钢材的库存管理带来很大挑战，给公司的生产经营带来较大 风险。为规避原燃材料、钢铁产品价格波动给公司经营带来的风 险，公司有必要开展期货套期保值业务，利用商品期货市场的套 期保值功能，通过期货和现货市场对冲的方式，锁定公司主要原 燃材料及钢铁产品价格，加强对原燃材料及产品库存管理，促进 公司生产经营的稳定发展。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1.开展期货套期保值业务的目的 公司在期货套期保值业务中的投入资金（保证金）总额不超 过人民币3亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人 ...