| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第九届董 事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会，审议通过了《关于2025年日常关联交易 预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本着互惠互利的原则，2025年公司及控股子公司与关联公司天台银轮工贸发展有限 公司及其子公司(浙江万和汽车配件有限公司）、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有 限公司等将发生的日常关联交易金额预计约为3,146万元，2024年公司与各关联方日常关 联交易实际发生 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会全体成员严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独 立行使职权，对公司依法合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实 施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，列席了公司董事会 和股东会，监督各项议案的执行等，为企业的规范经营和发展起到了积极作用，较好地 保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2024 年度的主 要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，召集、召开监事会会议，全 年共召开监事会会议 7 次，各次会议召开和审议事项等具体情况如下： 3、关联交易情况 | | | 召开日期 | 会议届次 | 审 议 事 项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2023 | 年度监事会工作报告 | | | | | 2023 | ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第九届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意 公司及子公司拟使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行投资理财。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易，本次投资 理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、投资概述 1、投资目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前 提下，提高资金使用效率，增加投资收益。 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江银轮机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等有关规定，对银轮股份2024年度募集资金存放与使用情况的相关 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017年非公开发行募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 公司以前年度已使用金额569,637,041.28元，本年度使用16,976,846.60元， 截止2024年12月31日剩余金额为77,895,462.72元。 公司2024年度募集资金使用情况如下： | 项目 | | | | | 金额（人民币元） | | --- ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 注册地址：浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路8号 经营范围：一般项目：新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；智能车载 设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电 路芯片及产品制造；泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；汽 车销售；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用陶瓷制品制造；环境保护 专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非 居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 关于为子公司提供提保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年度公司实现营业收入 1,270,206.51 万元，同比增长 15.28%；实现归属于上 市公司股东净利润 78,352.51 万元，同比增长 28.00%。现将 2024 年度财务决算报告如 下： 一、财务报告审计情况 公司2024年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无 保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025] ZF10277），认为：后附的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银轮股份2024年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2024年度公司合并报表范围变化 2024年，公司新增THERMAL MANAGEMENT TECHNOLGOY SP.Z0.0.、浙江银轮 国际贸易有限公司、HWADING HOLDING PTE.LTD.、Mewah Thermatek (M) Sdn. Bhd 等7家控股子公司及其下属控股公司，无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司因股权转 让不再并入合并报表范围。2024年度纳入合并报表范围的控股子公司 ...

一、适用对象 公司董事 浙江银轮机械股份有限公司 2025年董事薪酬考核方案 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位 职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会 议事规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事薪酬（津贴）考核方案。具体如下： 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）标准 1、董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。 | 考核维度 | 考核指标 | 权重 | 说 | 明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经济指标 | 营业收入 | 40% | 绩效结果每个季度在参与考核的 | 40% | 1 | 归母净利润 | 40% | 工资中兑现，与事业部/平台/子公司 | | --- | --- | --- | | | | 等业绩直接相关的董事，结合该单位 | | OPACC | 20% | 业绩考核，按本考核权重 30%加上单 | | 合计 | 100% | 位业绩 70%构成。第四季度对全 ...

浙江银轮机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江银轮机械股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据公司独立董事自查提交的报告及其在公司的履职情况，独立董事曾爱民 先生、李征宇先生、李大永先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：浙江银轮机械股份有限 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 2017 年非公开发行募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63 号文"关于核准浙江银轮机械股份有 限公司非公开发行股票的批复"核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公 开发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币 9.01 元，共 募集资金人民币 720,814,992.64 元，扣除发行费用 14,032,707.42 元后，实际募集资金净 额为 706,782,285.22 元。 公司以前年度已使用金额569,637,041.28元，本年度使 ...