苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢荟 作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 提名为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 现就提名 闫艳 为苏 州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）第六 届董事会任期即将届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年5月16日在公司会议室召开了职工代表大会，选举公司第七届董事 会职工代表董事。 经与会职工代表审议，一致同意选举郭宏斌先生（简历详见附件）为公司第 七届董事会职工代表董事，将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共 同组成公司第七届董事会。公司于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案对公司职工代表董 事相关条款进行了修订，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可 生效。因此，本次换届选举的职工代表董事的任职生效以《关于修订<公司章程> 的议案》经股东会审议通过为前提条件。 上述职工代表董事符合相关法律法规及 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-021 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 鉴于《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规已修订并颁 布实施，公司依据相关要求对《公司章程》及相关制度进行了全面梳理与修订。 具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。具体修订情况如下： 1．删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2．将"股东大会"修改为"股东会"； 除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 现就提名 彭陈 为苏 州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-019 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会任期 即将届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会独立董 事候选人的议案》。具体情况如下： 根据《公司法》和拟修订的《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会将 由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由 公司职工代表大会民主选举产生）。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意董事会 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 现就提名 谢荟 为苏 州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 闫艳 作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 提名为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-022 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2025年5月19日，公司召开了第六届董事 会第二十四次会议，会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间：2025年6月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月6 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日9:15—15:00期间的任意时间。 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-018 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 三次会议于 2025 年 5 月 19 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通 知已于 2025 年 5 月 12 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄 文瑞先生召集并主持。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件，结合公司实际情况，现对《苏州禾盛新型材料股份有限公司章程》进行修 订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2025 年 5 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的 ...