四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年度审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审（2025）第 0051 号 目录： 1 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于川发龙蟒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司股东权益变动表 四川发展龙 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况及 资产减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 释 义 本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 本核查意见 | 指 | 《华泰联合证券有限责任公司关于四川发展龙蟒股份有限 | | --- | --- | --- | | | | 公司发行股份购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实 | | | | 现情况及资产减值测试情况的核查意见》 | | 重组报告书、报告书 | 指 | 《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 | | | | 易报告书（草案）》 | | 本次交易、本次重组 | 指 | 四川发展龙蟒股份有限公司向交易对方非公开发行股份购 | | | | 买四川发展天瑞矿业有限公司 100%股权 | | 天瑞矿业、标的公 | 指 | 四川发展天瑞矿业有限公司 | | 司、交易标的 | | | | 标的资产 | 指 | 四川发展天瑞矿业有限公司 100%股权 | | 上市公司、公司、川 | 指 | 四川发展龙蟒股份有限公司，深圳证券交 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 关于四川发展龙蟒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 川华信专（2025）第 0334 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 为了更好地理解川发龙蟒 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 1 四川发展龙蟒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了四川发展龙蟒股份有限公司（以下 简称"川发龙蟒"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表， 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了川华信审(2025)第 0051 号标准无保留意见的 审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深 证上[2 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 二、2024 年度履职情况 报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、董事会 专门委员会会议及独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 一、基本情况 冯志斌，男，1963 年 11 月生，中国国籍，无其他国家 或地区居留权，硕士研究生学历，研究生毕业于中国人民 大学哲学系，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位， 曾在中共中央组织部研究室、中国机械进出口总公司、通 用技术集团实业有限公司、中化集团任职；2000 年 7 月至 2005 年 12 月，任中化集团总裁助理兼投资会主席、投资部 经理；2006 年 1 月至 2018 年 6 月，任中化集团党组成员、 副总裁（期间于 2017 年 1 月至 2018 年 6 月，任中化集团 化工事业部总裁、党委书记，在中化集团任职期间曾任中 国对外经济贸易信托有限公司董事长，远东国际租赁有限 公司董事长，中化蓝天集团董事长、党委书记、总经理， 英特集团（股票代码：000411.SZ）董事长，中化化肥控股 有限公司（股票代码：0297.HK ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭孝东） 各位股东及股东代表： 本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定的要求，恪守独立董事职责，秉持勤勉尽 责、忠实诚信的原则开展各项工作。履职期间，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经 营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积 极参与公司治理，就公司经营和发展等重大事项提出合理 化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 郭孝东，男，1983 年 1 月生，中国国籍，无境外永久 居住权，博士研究生学历，四川大学化学工程学院院长、 教授，博士生导师。教育部青年长江学者、英国皇家化学 会会士、天府万人计划、中国 21 世纪中心循环经济总体专 1 / 9 家组成员、成都市政协委员、成都市武侯区人大代表 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张怀岭） 各位股东及股东代表： 本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉 尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董 事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发 展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的 工作情况汇报如下： 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在 公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情 形，不存在妨碍我们进行独立客观判断的情形，亦不存在 违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董 事任职独立性要求的情形。 ...

本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定的要求，恪守独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状 况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参 与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建 议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 马永强，男，1975 年 10 月生，中国国籍，无其他国家 或地区居留权，研究生学历，会计学博士、教授，博士生 导师。2004 年 7 月至 2006 年 8 月，在中国人民大学博士后 流动站和深圳证券交易所博士后工作站从事博士后研究工 作；2006 年 9 月至今，在西南财经大学会计学院工作； 四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马永强，时任） 各位股东及股东代表： 2010 年 10 月至 2014 年 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周友苏，时任） 各位股东及股东代表： 本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定的要求，恪守独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状 况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参 与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建 议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 周友苏，男，1953 年 11 月生，中国国籍，无其他国家 或地区居留权。1983 年 7 月至今，在四川省社会科学院从 事法学研究工作，现任四川省社会科学院研究员、教授， 四川路桥建设集团股份有限公司独立董事、炼石航空科技 股份有限公司独立董事、洲宇设计集团股份有限公司董事 （非上市公司），自 2021 年 4 月 9 日至 2024 ...

（已经公司第七届董事会第九次会议审议通过） 四川发展龙蟒股份有限公司 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保 护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会 （以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》及相关法律法规和规范性文件及交易商 协会指定的其他自律性文件的规定，并结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规和银行间交 易商协会规定要求披露的及可能对公司偿债能力产生重大影响 的信息，在规定时间内、在符合条件的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布。在债务融资工具存续期内，公 司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应及时向市场披露。 重大事项包括但不限于： （一）公司名称变更； 1 / 13 （二）公司生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要 业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等； （三）公司变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管 理人、信 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐雪松） 各位股东及股东代表： 本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定的要求，恪守独立董事职责，秉持勤勉尽 责、忠实诚信的原则开展各项工作。履职期间，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经 营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积 极参与公司治理，就公司经营和发展等重大事项提出合理 化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 唐雪松，男，出生于 1976 年 4 月，中共党员，会计学 博士，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，全国会计 领军人才。曾任北方化学工业股份有限公司独立董事，现 任西南财经大学教授、博士生导师、会计学院院长，中国 1 / 12 学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书 ...