（一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以 充分披露； 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关联交易决策管理制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证券监督管理委员会等国家证券监管部门有关上市 公司关联交易的规定，规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）与关联方之间的关联交易，以确保本公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （四）回避表决原则。与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就 该事项进行表决时，应当回 ...

第二章 董事的选举及投票 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及两名以上 董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选 人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定 董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"，是指包括独立董事和非独立董事在内的 非职工代表董事。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 在股东会上，拟选举两名及两名以上的董事时，董事会应当在召开 股东会通知中，表明该次董 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 投资决策管理制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明， 有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法 律、法规、规章、规范性文件及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第三条 依据本制度进行管理的投资事项包括： (一)购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产； (二)租入、租出资产； (三)对生产场所的扩建、改造； (四)新建生产线； (五)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资、境外投资等)； (六)债权、债务重组； (七)签订专利权、专有技术或产品许可使用协议； (八)转 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为加强和规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，维护包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部门或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种审计评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立和健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护投资者利益，增加公司 价值。 第四条 公司各部门、全资及控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司依照本制度接受审计监督。 第二章 内审部门和审计人员 第五条 公司董事会 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十月 第一章 总则 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报 告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、深圳证 券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《深圳市富安 娜家居用品股份有限公司信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定，存 在重大错误或重大遗漏； 1 （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标 存在重大差异； （六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。 第一条 为了进一步提高深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度， ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为提高深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《深 圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书行为，保证其依法行使职权，认真履行工作职责，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳市富安娜家居用 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事 会聘任，对董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》的相关规定，对公司负有诚信和 勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，任职资格为： （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 无违法犯罪记录； （二）具有大学本科及以上学历，有相应的财务、税收、法律、金融、企业 管理、计算机应用等方面知识； （三）从事财务、法律、金融、企业管理等工作三年以上； （四）取 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《深圳市富安娜家居用品股份有限公司信息披露管理制 度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）以及深圳证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送等事宜。董事会秘书办公室是为公司内幕信息的监督、管理、登记、 披露及备案的日常办事机构，负责登记和保管公司内幕信息知情人登记资料。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市富安娜家居用品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名。设 董事长 1 名，可以设副董事长。 第三条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务，任期 3 年。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。董事任期届满，可连选连任。董事长由公司董 事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责，并依据国家 ...

二〇二五年十月 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟 通，建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳市富安娜家居用品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 公司开展投资者关系活动时，应当注意尚未公布信息及内部信 息的保密，避免和防止 ...