格林美股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《格 林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期届满，除经股东会选举或董事会聘任连任 外，其职务自任期届满之日起自然终止。 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理 人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理 人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 公司收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在2个交易日内披露 有关情况。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履 ...

格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第七届董事 会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并 在香港联交所主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联交所主板上市 方案的议案》等相关议案。现将有关情况公告如下： 为满足公司全球化发展的需要，深入推进全球化战略，提升国际品牌形象和综 合竞争力，更好地借助国际资本市场、多元化融资渠道，助力公司可持续发展及管 理，经充分研究论证，董事会同意公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 （以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司 将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即 经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发 行窗口完成本次发行上市。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节 尚未最终确定。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-092 格林美股份有限公司 关于筹 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-085 格林美股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七 届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。主要内容如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及深圳证 券交易所业务规则的有关规定，为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会 与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《格林美股份有限公司 监事会议事规则》。在公司监事会不再设置前，公司第七届监事会将依照法律、 法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。 公司于 2025 ...

格林美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格林美股份有限公司董事会现就提名陈颖琪为格林美股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过格林美股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-088 根据公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）的需要，董事会拟对现行公司制度进行修订及制定内 部管理制度。 | 序 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | 东会审议 | | 1 | 《独立董事工作制度（草案）》 | 修订 | 是 | | 2 | 《关联交易内部控制及决策制度（草案）》 | 修订 | 是 | | 3 | 《募集资金管理办法（草案）》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案）》 | 修订 | 是 | | 5 | 《独立董事专门会议制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会审计委员会工作细则（草案）》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》 | 修订 | 否 | | 8 | 《董事会提名委员会工作细则（草案）》 | 修订 | 否 | | 9 | 《董事会战略委员会工作细则（草案）》 | 修订 | 否 | | 10 | ...

承诺人：陈颖琪 2025 年 8 月 21 日 格林美股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人陈颖琪尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 格林美股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-090 格林美股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七 届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于聘请 H 股发 行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请致同（香港）会计师事务所有限公司 （Grant Thornton Hong Kong Limited）（以下简称"致同香港"）为公司发行 H 股 股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审 计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘请审计机构事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到致同香港在 H 股发行上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考 量和审慎评估，公司董事会决定聘请致同香港为本次发行上市的审计机构，为公 司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，并授权 公司董事长或其授权人士与其协商确 ...

格林美股份有限公司 前次募集资金使用情况 目 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6-7 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 80 | 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） in the the state nt Thornton 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 441B018929 号 格林美股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的格林美股份有限公司(以下简称格林美公司)截至2024 年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前 次 募 集 资 金投 资 项 目 实 现 效 益 情 况 对 照 表 。 按 照 中 国 证 监 会 《 监 管 规 则 适 用 指 引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是 格林美公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对格林美公 司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

格林美股份有限公司 第七届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决方 式召开第七届董事会独立董事第二次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的 召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政 法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法 有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、《关于公司发行 H 股股票并在香港联交所主板上市的议案》。 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，全体独立董事认为：本次发行上市方案未发现存在违反境内外法律、 法规和规范性文件的情形，本次发行上市的方案不会损害公司及全体股东的利益。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 三、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》。 本议案表决情况：2 票同意 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-091 格林美股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等规定， 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2024年12月31日为止前 次募集资金使用情况报告，报告具体内容如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）2019 年增发募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2019】2006号）核准，公司以非公开发行股票的方式向28名特 定对象共发行634,793,184股人民币普通股（A股），发行价格为3.82元/股。本次发 行 募 集 资 金 总 额 2,424,909,962.88 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 2,386,512,911.01元。上述募集资金已于2020年4月23日到账，业经亚太（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙） ...