本报告依据中国资产评估准则编制 康力电梯股份有限公司 拟出售资产涉及的 18 套不动产市场价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2025)第 0042 号 (共1册,第1册) 江苏天健华展资产评估有限公司 HEN ASSETS APPRAISA HUAC HUACHEN CPV CO 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202500030 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2025)00063号 | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 华辰评报字(2025)第0042号 | | | | 报告名称: | 康力申梯股份有限公司拟出售资产涉及的18套不动产市场价值项 目资产评估报告 | | | | 评估结论: | 6,527,700.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年03月17日 | | | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | | | 答名人员: | 范以恺 (资产评估师) | | 正式会员 编号:32190244 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00405 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 审 计 报 告 天衡审字(2025)00405 号 康力电梯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的康力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了康力电梯 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于康力电梯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事 ...

--- 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00025 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报 告 曲 H 天衡审字(2025)00025 号 广东康力申梯有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了后附的广东康力电梯有限公司(以下简称"广东康力")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广东康力2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于广东康力,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 广东康力 ...

关于康力电梯股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00219 号 我们接受委托，审计了康力电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报 表，并出具了天衡审字（2025）00405 号审计报告。 专 项 说 明 天衡专字（2025）00219 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保 其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核， 并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00218 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00218 号 康力电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了康 力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康力电梯董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康力电梯于 2024 年 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人韩坚，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，教授， 博士生导师。现任苏州大学东吴商学院教授，苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司独立董事、威格科技（苏州）股份有限公司（未上市）独立董事、江苏永 鼎股份有限公司独立董事，2020 年 5 月起任公司独立董事。本人符合相关法律 法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易 所备案审查。 2024 年， ...

康力电梯股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 的修订对照表 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，并结合康力电梯股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，对《康力电梯股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。 相关条款修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 公司董事、监事和高级管理 | 第二条 公司董事、监事和高级管理 | | 人员应当遵守本制度，其所持本公司 | 人员应当遵守本制度，其所持公司股 | | 股份是 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 本人郭俊，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士、一级律师。 现任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人、主任，上海律协证券业务委员会委员， 同济创新创业控股有限公司董事，南通大地电气股份有限公司独立董事、龙江元 盛和牛产业股份有限公司独立董事，2020 年 5 月起任公司独立董事。本人符合 相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人耿成轩，中共党员,研究生学历,博士学位。现任南京航空航天大学经济 与管理学院教授、博士生导师，徐工集团工程机械股份有限公司独立董事，江苏 龙蟠科技股份有限公司独立董事，无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事。 2023 年 5 月起任公司独立董事，2024 年 2 月离任。本人符合相关法律法规、规 范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审 查。 2 ...

康力电梯股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 1 康力电梯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...