证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202545 康力电梯股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2025 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第三次临时股 东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202540 康力电梯股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次出售盘活部分不动产事项能够有效盘活公司存量资产， 回笼现金，提高资金利用率，符合公司中长期发展战略。不存在损害公司和股东 利益的情形，不影响公司正常经营。本次出售盘活不动产不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议通 知于2025年8月19日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年8月24日上 午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。 本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 二、监事会会议审议情况 1 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202539 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通 知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议为临时董事会。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告 及摘要》，已经公司董事会审计委员会审议通过； 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规等有关规定，经董事会认 真审核，认为《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及 相关监管规定，报 ...

康力电梯股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 1 股计划存续期展期的议案》并将之提交董事会审议。 （以下无正文） 康力电梯股份有限公司 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场与通讯结合 方式召开。会议由独立董事韩坚先生召集和主持，会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定。会议形成决议如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年 度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》； 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定，我们以实事求是、客观公正的原则对公司 2025 年 半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，并发 表如下专项说明： 1、报告期内公司未发生控股股东及 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 康力电梯股份有限公司 拟出售资产涉及的 32 套不动产市场价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2025) 第 0236 号 (共1册,第1册) 健华辰资产评估有限公司 T 苏 SETS APPRAISAL CO .,LTD HUACHEN CPV 二〇二五年八 H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202500248 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2025)00189号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2025)第0236号 | | 报告名称: | 康力电梯股份有限公司拟出售资产涉及的32套不动产市场价值项 目资产评估报告 | | 评估结论: | 26.268.145.00元 | | 评估报告日: | 2025年08月11日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 郑彩红 (资产评估师) 正式会员 编号:32200075 | | | 范以恺 (资产评估师) 正式会员 编号:32190244 | | | ...

康力电梯股份有限公司 2025 年半年度报告全文 康力电梯股份有限公司 CANNY ELEVATOR CO.,LTD 江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号 2025 年半年度报告 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 2025 年 8 月 26 日 1 康力电梯股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱琳昊、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计 主管人员)沈舟群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，属计划性事项， 不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投 资风险。 截至目前，公司不存在对未来发展战略的实现产生严重不利影响的重大风 险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，例如:下游房地产行业的宏观调控 政策和行业波动风险、原材料价格波动风险、市场竞争风 ...

康力电梯公告，2025年上半年营业收入18.58亿元，同比增长0.02%。净利润1.8亿元，同比增长2.29%。 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202543 康力电梯股份有限公司 关于拟出售盘活部分不动产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 24 日召开了第 六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于拟出售 盘活部分不动产的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 相关情况公告如下： 一、交易概述 1、为进一步盘活现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟出 售盘活部分不动产。 2、为保证交易的顺利进行，提高效率，拟授权公司管理层全权代表公司根 据市场行情择机办理出售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等。 3、本次部分不动产出售暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易标的的基本情况 纳入公司出售盘活资产计划的部分不动产情况： 1 截止 2025 年 7 月 31 日未经审计数据，以上不动产合计账面价值 2,078.65 万元，占公司经审计 2024 年 12 月 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202546 康力电梯股份有限公司 关于2025年1-7月计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 公司根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、 准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，对截止 2025 年 7 月 31 日合并报表范 围内各类资产进行了全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产 计提了减值准备。 现将本次计提资产减值准备及核销资产具体内容公告如下： 一、本次计提各项资产减值准备和核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因 根据《企业会计准则》和公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为 真实反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司 及子公司截止 2025 年 7 月 31 日的应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202542 康力电梯股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 24 日召开第六 届董事会第十七次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议 案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期至 2026 年 11 月 10 日止。现将相关情况公告如下： 一、公司第一期员工持股计划的基本情况 公司于 2016年11月11日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《康 力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公 司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的"东吴-招行-康力电 梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划"（以下简称"康力电梯 1 号"）进行管理， 通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。 2017 年 5 月 11 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划增持股票完成的 公告》，康力电梯 1 号已通过深圳证券 ...