江苏长青农化股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了行业发展的现 状、公司 2024 年度的经营状况以及未来的发展战略，有利于维护公司及全体股 东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》等相关规定， 作为江苏长青农化股份有限公司（下称"公司"）独立董事，现就公司第九届董 事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》第 42 条和第 78 条等的规 定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）控股股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了认真的了解和 核查，现发表如下独立意见： （一）公司严格执行《上市公司监管 ...

江苏长青农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东： 鉴于第八届董事会任期届满，公司于2024年12月9日召开2024年第一次临时 股东大会，选举产生了第九届董事会成员，本人担任公司独立董事。 作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人2024年度任职期间现场出席公司董事会1次，在会议召开之前主动了解 并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认 真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，对会议议案及其 他事项没有提出异议的情况，均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 （ ...

（杨光亮） 尊敬的各位股东： 鉴于第八届董事会任期届满，公司于2024年12月9日召开2024年第一次临时 股东大会，选举产生了第九届董事会成员，本人担任公司独立董事。 作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人2024年度任职期间现场出席公司董事会1次，在会议召开之前主动了解 并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认 真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，对会议议案及其 他事项没有提出异议的情况，均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 江苏长青农化股份有限公司 独立董事 2024 年度 ...

江苏长青农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东： （骆广生） 作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2024年度召开的董事会和股东大会， 在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产 运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合 理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。 | 姓名 | 应出席董事会 | | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | - ...

江苏长青农化股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 （一）合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律法规、规范 性文件、行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展，同时注重诚信、 坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态； （二）科学性原则：公司应当综合考虑市值影响因素，结合行业及市场指标， 建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理工具，优化影响公司市值 增长的各项因素； 江苏长青农化股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月 16 日第九届董事会第二次会议制订） 第一章 总则 第一条 为加强江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件和《江苏长 青农化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定《江苏长青农化股份有限公司市值管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运 ...

江苏长青农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （龚新海） 尊敬的各位股东： 作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2024年度召开的董事会和股东大会， 在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产 运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合 理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。 | 姓名 | 应出席董事会 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- ...

江苏长青农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李钟华） 尊敬的各位股东： 作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2024年度召开的董事会和股东大会， 在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产 运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合 理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。 | 姓名 | 应出席董事会 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- ...

江苏长青农化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事骆广 生、杨光亮、石柱的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事骆广生、杨光亮、石柱的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏长青农化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

江苏长青农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江苏长青农化股份有限公司董事会 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕 公司发展大计，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻 落实股东大会各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提 升公司治理水平，及时完整的履行了信息披露义务，较好地完成了 2024 年度董事会 工作任务。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，农药行业市场需求仍然低迷，产品价格持续下滑，市场竞争进一步加 剧，给公司的生产经营带来较大挑战。公司在董事会的领导下，认真贯彻落实年初 制订的各项目标任务，重点围绕市场销售、安全生产、腾退搬迁和内部管理开展工 作，2024 年度实现营业收入 352,436.01 万元，同比下降 2.49%，实现归属于上市公 司股东的净利润-11,995.36 ...