江苏长青农化股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于2024 年12月9日召开，拟审议关于聘任公司高级管理人员的议案。根据《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了拟 聘任公司高级管理人员候选人的个人资料并广泛征求意见，就公司拟聘任公司高级 管理人员候选人发表如下意见： 1、本次推荐的拟聘任公司总经理孙霞林先生，公司副总经理杜刚先生、孔擎 柱先生、赵河先生、李剑先生、夏中才先生、李诚先生、王辉先生、张琳先生，公 司总工程师吕良忠先生，公司财务总监马长庆先生、公司董事会秘书马长庆先生均 具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备 履行高级管理人员职责所必需的工作经验，未受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公 ...

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-047 江苏长青农化股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 9 日在扬州市文昌东路 1002 号以现场方式召开，本次会议经全体董事 同意豁免通知期限。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，现 场参会董事 7 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举于国权先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第九届董事会届满。 本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。 公司董事长于国权先生的简历详见 2024 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《江 苏长青农化股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议 ...

江苏长青农化股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为 江苏长青农化股份有限公司（下称"公司"）独立董事，现就公司第九届董事会第一 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为 公司第九届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监以及董 事会秘书等高级管理人员以及证券事务代表、审计部负责人的任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适应的履职能力和条件。候 选人均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行 人。 二、公司高级管理人员以及证券事务代表、审计部负责人的提名、推荐、审议、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对第九届董事会第一次会 议聘任以上人员无异议。 以下无正文。 （此页无正文，为江苏长青农化股份有限公 ...

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-048 江苏长青农化股份有限公司 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举于国庆先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至第九届监事会届满。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 监事会主席于国庆先生的简历详见2024年11月21日刊登在巨潮资讯网的《江 苏长青农化股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告》。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议经全体监事同意豁免通 知期限。会议由监事于国庆先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 江苏长青农化股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 特 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏长青农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 关于江苏长青农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏长青农化股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏长青农化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求以及《江苏长青农化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 ...

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-046 江苏长青农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会全部议案对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东或股东代理人 156 人，代表股份 286,996,300 股， 占公司总股份的 44.1810％。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00 网络投票时间为：2024 年 12 月 9 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1 ...

张春红先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事 共同组成公司第九届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。 特此公告。 江苏长青农化股份有限公司监事会 2024 年 12 月 7 日 证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2024-045 附件： 江苏长青农化股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会任期将于 2024 年 12 月 7 日届满。为了保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2024 年 12 月 6 日在公司公议室召开了第五届第四次职工代表大会，经与会职工代表 讨论和民主表决，选举张春红先生为公司第九届监事会职工代表监事（张春红先 生简历详见附件）。 第九届监事会职工代表监事简历 张春红先生，1963年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历、中 共党员。1988年至2006年11月先后在江都农药厂、江苏长青集团有限公司 ...

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-044 江苏长青农化股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开的第 八届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定 使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划 或者股权激励。公司本次回购股份价格不超过人民币8.95元/股，用于回购的资金 总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），公司本次 回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 《关于回购公司股份方案的公告》、《回购股份报告书》刊登于2024年2月1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024 ...

董事会提名委员会关于提名第九届董事会董事候选人的审核意见 江苏长青农化股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议预定 于2024年11月20日召开，拟审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了拟聘第九届董 事会董事候选人的个人资料并广泛征求意见，就公司拟提名第九届董事会董事候选 人发表如下意见： 本次推荐的第九届董事会非独立董事候选人于国权先生、黄南章先生、孙霞林 先生、杜刚先生均具备《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具 备履行董事职责所必需的工作经验，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 ...

证券代码: 002391 证券简称: 长青股份 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 江苏长青农化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长青农化股份有限公司董事会现就提名杨光亮为江苏长青农化股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏长青农化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏长青农化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...