证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-089 多氟多新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至 15：00 期间的 任意时间。 （2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会 议室。 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2、会议出席情况 其中：参加本次会议的中小投资者共 1,481 ...

河南怀川律师事务所关于 多氟多新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 河南怀川律师事务所 《法律意见书》 致：多氟多新材料股份有限公司 河南怀川律师事务所（以下简称"本所"）持有有权机关-河南 省司法厅核发的统一社会信用代码为31410000MD022356XQ号《律师事 务所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。 本次签署《河南怀川律师事务所关于多氟多新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意 见书》"）的孙勋涛律师及马瑞菊律师均为本所的律师（以下简称 "本所经办律师"），依法均具有执业主体资格。据此，本所及本所经 办律师业已具备签署并出具本《法律意见书》的主体资格。 本所作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）聘 请的专项见证法律顾问，应贵公司之请求，特委派本所经办律师列席并 见证了贵公司于2024年12月19日（星期四，下同）下午14时30分召开 的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场 会议。 本所经办律师依法审核、验证了贵公司本次股东大会召集、召开的 有关程序、召集人及出席和列席本次股东大会人员 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-088 多氟多新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开的第七 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见 公司指定的信息披露媒体。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权登记日（2024 年 12 月 12 日）登记在册的前 十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 李世江 | 122,475,444.00 | 10.29 | | 2 | 焦作多氟多实业集团有限公司 ...

证券时报e公司讯，据多氟多消息，12月5日上午，宜昌市2024年四季度重大项目集中开工暨多氟多宜化 华中氟硅产业园项目开工活动在公司项目现场举行。 多氟多宜化华中氟硅产业园项目依托多氟多在新能源、新材料、电子化学品等方面的技术、市场优势和 宜化在磷、氯、氟、煤等基础化工方面的产能、成本优势，利用湿法磷酸副产氟硅酸生产无水氟化氢， 打造氟硅材料和电子化学品全产业链条，分期建设高端新能源材料和电子化学品项目。 ...

e公司讯，多氟多(002407)12月3日晚间公告，拟1.51亿元—3亿元回购公司股份，用于股权激励计划或员 工持股计划，回购价格不超过19元/股（含）。 本次回购股份的资金来源为自有资金和股票回购专项贷款，截至本公告披露日，公司已经取得了中国建 设银行股份有限公司河南省分行出具的《贷款承诺书》，同意为公司提供不超过2.1亿元的股票回购增 持专项贷款，贷款期限12个月。 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-086 多氟多新材料股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）2024年度为 合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司或孙公司提供担保额度不超过人民 币62,000万元。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于为参股子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、对外担保概述 为保证公司参股子公司湖北宜化氟化工有限公司（以下简称"湖北氟化工"） 项目建设进度，由湖北氟化工股东多氟多、湖北宜化化工股份有限公司（以下简 称"湖北宜化"）按出资比例，对湖北氟化工合计提供不超过 70,000 万元的综合 授信担保额度，其中多氟多按出资比例 49% 提供担保额度 34,300 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 3.68%；湖北宜化拟按出资比例 51% 提供担保额度 35,700 万元。担保方式包括但不限于连带责 ...

多氟多新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 （1）拟回购资金总额：不低于人民币 15,100 万元（含），且不超过人民币30,000 万元（含）。 （2）拟回购股份的种类：多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已发行 的人民币普通股（A 股）。 （3）拟回购股份用途：用于股权激励计划或员工持股计划。 （4）拟回购价格：不超过人民币 19.00 元/股（含）。 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-083 （5）拟回购数量：按照回购金额上下限、回购价格上限测算回购数量约为7,947,368 股—15,789,474股，约占公司总股本为0.67%—1.33%。具体回购股份的数量及占总股本 的比例以回购期满时实际回购数量为准。 （6）资金来源：本次回购股份的资金来源于公司自有资金和回购专项贷款。 （7）实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 2、相关股东是否存在减持计划 截止本次董事会决议日，公司董事、监事、高级管 ...

多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议 通知于 2024 年 11 月 22 日通过微信、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 2 日上午 10：00 在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方 式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事陈相举先生主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-082 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第七届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执 业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业 准则和道德规范，客观评价公司财务状况和 ...

一、本次向控股子公司增资概述 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》， 同意公司控股子公司湖北氟硅宜成新材料有限公司（以下简称"氟硅宜成"）新增注册 资本 40,000 万元，注册资本由 10,000 万元变更为 50,000 万元。本着平等互利的原则， 经氟硅宜成各股东友好协商，多氟多以货币资金 20,400 万元的认购氟硅宜成新增注册 资本 20,400 万元；湖北宜化化工股份有限公司以货币资金 19,600 万元的认购氟硅宜成 新增注册资本 19,600 万元。本次增资完成后，氟硅宜成各股东的出资比例保持不变。 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-085 多氟多新材料股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 8、经营范围：一般项目:专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销 售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-084 多氟多新材料股份有限公司 关于续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，有着良好的专业能力、独立 性和诚信记录，拥有投资者保护能力。在担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计 机构期间，大华恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会拟续聘大华为公 司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计、内部控 制审计及有关事项鉴证工作等。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊 ...