证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-013 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 三次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人送达方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日 在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现 场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事 会主席窦辉先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年度监事会工作报 告》； 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出,并于 2025 年 3 月 26 日在昆 明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会 议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事、部分高 级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席 人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表 决形成如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年度总经理工作报 告》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-012 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年度董事会工作报 告》； 详细内容请参阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司20 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-016 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，2025 年 3 月 26 日召开第八届董事 会第二十五次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议审议情况 综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟制定 2024 年度 利润分配预案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 653,120,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利 19,593,600 元人民币（含税），不送红股。考虑到公司总股本与目前的经营规 模相适应，本年度拟不进行资本公积转增股本。 若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024年12月31日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-11 | 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA1B0035 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称云南锗业公司）2024年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云南锗业公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

云南临沧鑫圆锗业有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会就公司 在任独立董事方自维先生、龙超先生、黄松先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 经核查独立董事方自维先生、龙超先生、黄松先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 2025年3月26日 ...

（黄松） 作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 以维护公司、全体股东的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的职权，依法合规地行使了独立董事的权利。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、本人基本情况 本人黄松，男，出生于 1972 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党 员，本科学历。历任云南省第二监狱中队长，云南海合律师事务所律师、合伙 人，云南景谷林业股份有限公司独立董事，云南上义律师事务所合伙人。现任 北京大成（昆明）律师事务所高级合伙人，云南神农农业产业集团股份有限公 司独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会的情况 | 本年 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （龙 超） 作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事，本人以维护公司、股东尤其是中小投资者的利益为原则，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、 法规的规定和要求，行使公司所赋予独立董事的权力和职责。现就本人 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人龙超，男，出生于 1964 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，复旦大 学经济学博士，云南财经大学金融研究院教授，博士生导师，云南省中青年学术 技术带头人。曾任云南财经大学金融研究所副所长、金融学院院长。获云南省哲 学社会科学优秀成果奖二等奖两项，主持完成国家自然科学基金课题、云南省社 科基金重点课题和其他咨询课题10多项，在国内学术刊物发表学术论文50余篇。 现任云南财经大学金融研究院教授/博导，云南锡业新材料有限公司外部董事， 云南大理市农村商业银行独立董事， ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、2024 年度履职情况 | 本年度召开董 | 本年度应参加董 | 亲自出席会议 | 委托出席会议次 | 缺席会议次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议次数 | 事会会议次数 | 次数 | 数 | | | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | （一）出席董事会的情况 本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟 通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本 一、本人基本情况 1 本人方自维，男，出生于 1968 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，中共 党员，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任云南省商 业储运总公司主办会计、云南会计师事务所项目经理、云南亚太会计师事务所部 门经理、亚太中汇会计师事务所副主任会计、中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）副主任会计。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中融 人寿保险股份有限公司独立董事、云南驰宏锌 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年年度报告全文 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人包文东、主管会计工作负责人杨元杰及会计机构负责人（会计主管人员） 王先琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对任何投资 者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司生产经营活动受各种风险因素影响，相关风险公司在本年度报告第三节"管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分进行了专门说明，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 ...